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国家外汇局通报外汇违规事例违规典型案子通报概况一览 小编和你一同了解
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据国家外汇处理局站音讯，依据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇处理法令》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇处理局加强外汇市场监管，严厉打击虚伪、欺骗性外汇生意等违规行为，遏止洗钱及相关违法犯罪，保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》（中华人民共和国国务院令第492号）等相关规则，现将部分违规典型案子通报如下：
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事例1：安全银行厦门分行虚伪转口交易案
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2015年9月至2016年9月，安全银行厦门分行凭企业虚伪合同和提单处理转口交易付汇事务。
该行上述行为违背《外汇处理法令》第十二条。依据《外汇处理法令》第四十七条，处以罚没款280万元人民币。
事例2：光大银行海口分行虚伪转口交易案
2015年12月至2016年5月，光大银行海口分行凭企业虚伪合同和提单处理转口交易付汇事务。
该行上述行为违背《外汇处理法令》第十二条。依据《外汇处理法令》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。
事例3：东亚银行广州分行违规处理预付货款案
2016年2月至5月，东亚银行广州分行未尽审阅职责，在企业进口合同和货品发票存在多处显着不一致的情况下，违规处理预付货款付汇事务。
该行上述行为违背《外汇处理法令》第十二条。依据《外汇处理法令》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。
事例4：民生银行大连分行违规处理内保外贷案
2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在处理内保外贷签约及履约付汇事务时，未尽审阅职责，未按规则对估计还款资金来源及相关生意布景进行尽职审阅和查询。
该行上述行为违背《跨境担保外汇处理规则》第十二条及第二十八条。依据《外汇处理法令》第四十七条，处以罚没款307.3万元人民币。
事例5：稷山县康盛达蜜饯食物有限公司逃汇案
2014年10月至2015年11月，稷山县康盛达蜜饯食物有限公司货品出口未收汇，金额算计466.47万美元。
该行为违背《外汇处理法令》第十二条、《货品交易外汇处理指引》第十四条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款208.59万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例6：宁波明辉矿业有限公司逃汇案
2017年2月至3月，宁波明辉矿业有限公司运用无效单证，虚拟交易布景对外付汇273.71万美元。
该行为违背《外汇处理法令》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款92.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例7：宁波诗顶进出口有限公司逃汇案
2017年9月，宁波诗顶进出口有限公司假造海运提单，虚拟交易布景对外付汇388.1万美元。
该行为违背《外汇处理法令》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款127.3万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例8：江苏五洋集团有限公司逃汇案
2017年9月，江苏五洋集团有限公司结构进口合同，虚拟交易布景对外付汇200.07万美元。
该行为违背《外汇处理法令》第十二条和《货品交易外汇处理指引》第三条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款65.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例9：香港籍周某不合法生意外汇案
2014年8月至2016年8月，周某经过地下钱庄屡次不合法生意港元，违规金额折合1401.21万元人民币。
该行为违背《结汇、售汇及付汇处理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款140.12万元人民币。对其施行“重视名单”处理，并归入中国人民银行征信体系。
事例10：广东籍杨某不合法生意外汇案
2015年5月至2016年4月，杨某经过地下钱庄屡次不合法购买美元，违规金额算计453.07万元人民币。
该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇处理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款31.71万元人民币。对其施行“重视名单”处理，并归入中国人民银行征信体系。
事例11：江苏籍徐某不合法生意外汇案
2017年10月至2018年4月，徐某在澳门赌场经过地下钱庄屡次不合法生意港元，违规金额折合265.98万元人民币。
该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇处理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款32万元人民币。对其施行“重视名单”处理，并归入中国人民银行征信体系。
事例12：辽宁籍冯某不合法生意外汇案
2017年12月至2018年5月，冯某在澳门赌场经过地下钱庄屡次不合法生意港元，违规金额折合1081.79万元人民币。
该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇处理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款130万元人民币。对其施行“重视名单”处理，并归入中国人民银行征信体系。
事例13：上海籍周某分拆逃汇案
2015年1月至12月，周某为完成不合法向境外搬运财物意图，使用21名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，不合法搬运资金算计104.96万美元。
该行为违背《个人外汇处理办法》第七条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款33万元人民币。对其施行“重视名单”处理，并归入中国人民银行征信体系。
事例14：上海籍沈某分拆逃汇案
2016年1月至7月，沈某为完成不合法向境外搬运财物意图，使用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，不合法搬运资金算计204万加元。
该行为违背《个人外汇处理办法》第七条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款51万元人民币。对其施行“重视名单”处理，并归入中国人民银行征信体系。
事例15：吉林籍隋某分拆逃汇案
2017年11月至2018年4月，隋某为完成不合法向境外搬运财物意图，使用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，不合法搬运资金算计1205.65万加元。
该行为违背《个人外汇处理办法》第七条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款300.9万元人民币。对其施行“重视名单”处理，并归入中国人民银行征信体系。