证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2018-030

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东方通信股份有限公司

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第八届董事会第四次会议不吝珠玉布告

上海永继电气股份有限公司,上海永继电气股份有限公司

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年11月9日宣布会议告诉，于2018年11月15日以通讯表决方法举行。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

会议审议并通过了《关于调整公司2018年第2次暂时股东大会举行日期的方案》。

因公司作业组织需求，依据相关规定，公司原定于2018年11月22日举行的2018年第2次暂时股东大会调整至2018年12月19日举行。

有关股东大会的举行地址、将审议的方案等具体内容将另行告诉布告。

表决成果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此布告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一八年十一月十六日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2018-031

东方通信股份有限公司

第八届监事会第四次会议不吝珠玉布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2018年11月9日宣布会议告诉，于2018年11月15日以通讯表决方法举行。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议状况

表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此布告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一八年十一月十六日