日前，浙江省公安厅向社会发布两起特大跨境赌博案子，案值以亿元为计量单位。近年来，一些违法团伙使用境外赌场、赌博网站，诱使国内参赌人员落入跨境赌博的重重圈套之中，给人民群众形成巨额经济损失。本年3月1日起，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》实施，跨境赌博初次写进刑法，凡到达刑事立案规范的，将依照赌博罪、开设赌场罪依法追究刑事责任，最高面对10年有期徒刑。

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涉案资金70余亿！穿戴棋牌室的外衣干着署理运营赌博渠道的阴谋

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近来，温州瑞安警方成功侦破一同特大跨境网络赌博案，到现在已采纳刑事强制措施146人，移交起诉82人，网上追逃11人，初步查明涉案资金流水70余亿元，查封工业资金3000余万元，冻住银行卡500余张，系瑞安迄今涉案金额最大、涉案人员最多的一同跨境网络赌博案。

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2019年12月，瑞安市公安局在作业中发现违法嫌疑人蔡某（瑞安籍）在境内署理一境外网络赌博渠道，招引网民参赌，涉赌人员很多且遍布全国，单笔输赢高达上百万元。当地警方当即抽调精干警力建立专案组。历经长达半年的细致侦办，专案组摸清了这个以蔡某为首，以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”为实践出资署理运营的赌博渠道，违法嫌疑人建立“股东（一级署理）——二级署理——赌客”组织架构，从境外引入名为“申博”的不合法博彩网站，首要选用“百家乐”、“炸金花”、“牛牛”等赌博形式对外运营。

为欲盖弥彰，该团伙在瑞安市某大街开设会所，会所表面上是一家运营棋牌室、台球室的娱乐场所，实践上是蔡某等5名“股东”署理运营赌博渠道的据点。为招引吸引更多赌客，该团伙大举展开下级署理，并向他们付出高额佣钱。经查，涉案期间，该团伙涉案资金流水达70多亿元。另该团伙还托付8名关系人，妄图经过理财等方法“洗白”不合法所得。

2020年6月，专案组打破赌博网站帐号频频替换、违法嫌疑人身份荫蔽等难点，全面确定涉案人员、固定不合法资金和买卖依据。待收网时机成熟，瑞安市公安局先后出动600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多省市展开抓捕举动，成功捕获包含“股东”蔡某、林某余、陈某勇、季某华、林某等人在内200余名违法嫌疑人，扣押大批涉案财物。

赌博服务“一条龙”警方冲击全链条

2020年5月，嘉兴桐乡警方依据上级交办头绪，抽调精干警力，在省公安厅统一指挥下，建立省市县三级公安部门联合专案组，环绕“開元棋牌”系列跨境赌博网站展开侦办作业。经过10个多月的专案攻坚，专案组成功打掉了一条包含境外赌博集团、技能公司、推行团队、洗钱团伙、第四方付出渠道等多环节在内的网络赌博工业链条，共捕获违法嫌疑人299名。触及全国20余个省市，每日赌资买卖流水高达10余亿元。

2020年5月，浙江警方在作业中发现“開元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博违法。对此，省公安厅敏捷布置，先后抽调省、市、县三级精干警力60余名组成联合专案组，环绕“開元棋牌”系列网站展开作业。专案组研判发现，该系列网站的暗地运营者是一个跨境网络赌博违法集团，集团喽罗为杨某清（江苏籍）。与此同时，一家与该集团有着千丝万缕联络的国内互联网公司也悄然浮出水面，公司名叫“杭州某网络科技有限公司”，法人毛某翔（河南籍）与杨某清常有联络来往。

发现这一状况后，专案组随即环绕杭州某网络科技公司展开作业，很快查明该公司存在为境外赌博集团供给资金、技能支持等违法违法事实。固定相关依据后，专案组敏捷统筹组织，派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地会集收网，先后捕获毛某翔在内的多名首要违法嫌疑人。

专案组查询发现，该境外赌博集团以招聘技能员、客服为由，从国内招募技能人员前往境外参加网络赌博游戏的研制。在境外技能团队产能缺乏时，便会雇佣国内技能团队进行帮忙。在网络赌博游戏研制完成后，便会经过门户网站、线下署理、群发信息、APP内置广告等方法向国内推行这些赌博游戏。为逃避侦办，该集团组织第四方付出团伙为赌客充值提现供给不合法结算通道，还经过杭州某网络科技公司及其相关公司，以虚伪合平等方法来洗白这些不合法资金。

专案组曲折广东、福建、上海、湖南等多地，先后捕获违法嫌疑人299名，包含境外赌博集团、技能公司、推行团队、洗钱团伙、第四方付出团伙等多个不同环节的涉案人员，查扣涉案财物3.78亿元，成功完成了对该境外赌博集团及其下流相关黑灰工业的全链条冲击。现在，本案已移交审查起诉。

作者：刘海波 陈谊

修改：付鑫鑫