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股票代码：601598股票简称：我国外运编号：临2019-047号

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本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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我国外运股份有限公司（以下简称“公新闻发布司”）第二届董事会第十四次会议于2019年9月26日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B站发稿座11层1号媒体发布渠道会议室举行，董事会于2019年9月19日向全体董事发出了会议告诉。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏掌管，应到会董事11人，亲身到会董事7人，副董事长宋德星、非实行董事粟健因其他作业组织，托付董事长李关鹏到会并表决，非实行董事江舰、许克威因发稿渠道其他作业组织，别离托付董媒体发稿渠道事软文宋嵘、独立董事王泰文到会并表决。公司监事及部分高档管理人员列席了会议。会议的告诉、举行和表决程序以及会议内容、表决成果契合《中华人民共和国软文推行公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

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本次会议审议并表决通过了以下计划：

一、《关于收买欧洲KLG公司股权项目的计划》

经审新闻发布渠道议，董事会一致赞同关于收买欧洲KLGEuropeHoldingB.V.部属子公司股权项目的计划。包含：

（一）赞同收买欧洲KLGEuropeHoldingB.V.部属子公司股权项目的全体计划，包含生意结构、生意方式、收买对价等。

（二）赞同授权参加主体签署《股份生意协议》、《股东协议》及与本生意相关的文件，赞同授权公司任何一位实行董事或董事会秘书签署与本项目相关的文件并实行后续交割等生意事宜。

（三）赞同授权董事会秘书处理此项生意相关的信息宣布事宜。

具体内容详见公司在上海证券生意所站（sse）刊登的《关于收买KLGEuropeHoldingB.V.部属物流公司100%股权软文渠道的布告》（临2019-048号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于收买吉宝佛山和吉宝香港股权项目的计划》

经审议，董事会赞同关于收买吉宝物流（佛山）有限公司（以下简称“吉宝佛山”）和吉宝物流（香港）有限公司（以下简称“吉宝香港”）股权项目的计划。包含：

（一）赞同收买吉宝佛山100%股权及吉宝香港70%股权的全体计划，包含赞同收买KeppelTelecommunications&TransportationLtd.所持吉宝佛山70%股权及吉宝香港70%股权，赞同收买广东外运有限公司所持吉宝佛山30%股权。

（二）赞同授权我国外运华南有限公司或其指定主体处理后续事宜，包含但不限于协议签署及完结交割等事项，赞同授权公司任何一位实行董事或董事会秘书签署与本项目相关的文件。

（三）赞同授权董事会秘书处理此项生意相关的信息宣布事宜。

副董事长宋德星及非实行董事粟健、熊贤能、江舰因在公司实践操控人招商局集团有限公司任职，已就本计划逃避表决。依据《上海证券生意所股票上市规矩》，独立董事对上述计划中相关相关生意事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司在上海证券生意所站（sse）刊登的《关于收买吉宝物流（佛山）有限公司30%股权暨相关生意的布告》（临2019发布新闻渠道-049号）。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此布告。

我国外运股份有限公司

董事会

二○一九年九月二十七日