证券代码：600355 证券简称：精伦电子 布告编号：临2021-015

上海梅林正广和股份有限公司,上海梅林正广和股份有限公司

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期行将届满，为及时建立和标准公司处理，保证公司正常运作，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规则进行换届推举。

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经公司员工民主推举，公司员工王维民先生当选为公司第八届监事会员工代表监事，任期与第八届监事会其它监事成员一起。

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特此布告。

精伦电子股份有限公司监事会

二0二一年十月十二日

附件：员工代表监事简历

王维民，男，汉族，出生于1974年3月。2001年结业于燕山大学电气工程学院检测技能及仪器专业，获硕士学位；2009年获武汉大学经济处理学院MBA学位。2001年3月进入本公司，先后在研制中心、海外商场部、职业产品作业部、特别科技等部分和全资子公司任职。历任研制中心软件工程师、产品司理、部分总监，海外商场部总监，产品处理部总监，特别科技营销服务部总监等职。现任公司员工代表监事、公司全资子公司武汉特别科技有限公司副总司理、营销服务部总监。

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 布告编号：临2021-017

精伦电子股份有限公司

第七届监事会第十六次会议抉择布告

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议告诉于2021年9月28日以电子邮件办法宣布（悉数经电话承认），会议于2021年10月9日以现场办法举行，本次会议应参加表决监事3人，实践参加表决监事3人，会议由监事长吉纲先生招集并掌管，契合《公司法》、《公司章程》的有关规则。会议经审议经过了以下事项：

一、审议经过了《公司监事会换届推举的方案》，需求提交公司2021年榜首次暂时股东大会赞同；

鉴于第七届监事会任期行将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，吉纲先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事提名人。

监事会成员股东代表监事提名人，逐项表决如下：

1、吉纲先生为公司第八届监事会监事提名人

表决成果：赞同票3票，对立票0票，放弃票0票。

2、丁林女士为公司第八届监事会监事提名人

表决成果：赞同票3票，对立票0票，放弃票0票。

二、审议经过了《关于公司未补偿亏本到达实收股本总额三分之一并布告的方案》，并提交公司2021年榜首次暂时股东大会。

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 布告编号：临2021-019

精伦电子股份有限公司

关于未补偿亏本到达实收股本总额

三分之一的布告

本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日举行了第七届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一并布告的方案》，详细状况如下：

一、状况概述

经中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）出具的众环审字（2021）0100366号精伦电子股份有限公司审计陈述，到2020年12月31日，公司兼并财务报表累计未分配利润-42,518.13万元，公司未补偿亏本金额为-42,518.13万元，公司实收股本49,208.92万元,公司未补偿亏本金额超越实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规则，公司未补偿亏本金额到达实收股本总额三分之一时，需举行暂时股东大会。

二、导致亏本的首要原因

2020年，公司完结运营收入196,600,847.38元，较上一陈述期下降35.02%。首要原因是受新冠疫情影响，开工缺乏，原资料特别是芯片供给缺少，导致智能制作类产品出售收入下降。

归属于母公司一切者的净利润-35,482,770.90元，亏本的首要原因有以下首要要素：受疫情及国内外经济全体环境影响，陈述期内运营总收入较上年同期下降35%左右；陈述期内因商场竞争加重导致部分产品毛利率显着下降；因公司产品技能更新换代，陈述期内计提了存货减值丢失988万元左右。

三、应对办法

到本布告宣布日，公司及子公司运营状况正常，针对补偿亏本拟采纳如下办法：

（一）公司将专心主运营务开展，加强各子公司内部运营处理，进步公司盈余水平缓抗危险才干；持续整理现有财物和事务结构，进一步强化事务聚集，将有用资源愈加会集装备在能够支撑公司未来长时刻增加的优势事务和立异事务上。

（二）坚持立异驱动，坚持质量优先，以需求为导向加速迭代晋级，进步智能化产品的出售占比。推进知识产权和专利建造，引导差异化研制，进步立异质量和功率。

（三）对技能中心进行安排优化，清晰和聚集要点的技能方向，构建根底的技能研制途径，以人工智能为核心技能支点，以身份核验、智能辨认和大数据途径应用为技能特色，快速完结技能的产品化和场景化落地；拟定高效的研制处理流程，清晰处理需求，精准适配技能，快速服务客户；全方位履行人才培养方案，招引人才，培养人才，留住人才，构建专业本质高、实战才干强的技能研制团队。

（四）聚集要点职业，打造培养样板工程，不断拓宽优势，建立壁垒；进一步整合资源，与协作伙伴进行战略协作、协同开展；深耕优质途径，加强营销体系建造，强化要点区域营销。

（五）公司将进一步强化法人处理，健全完善内控体系，优化公司处理制度，进步标准化运作水平，加强危险防备认识，促进公司安稳、健康、持续的开展。

特此布告。

精伦电子股份有限公司董事会

二0二一年十月十二日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 布告编号：2021-020

精伦电子股份有限公司关于举行

2021年榜首次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年11月2日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年榜首次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：武汉市东湖开发区光谷大路70号公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年11月2日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

方案已于2021年10月12日宣布在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：1、2、3、4

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称谓：无

5、 触及优先股股东参加表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的，以榜首次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）为保证本次股东大会的有序举行，请到会现场会议并进行现场表决的股东或股东托付代理人提早处理挂号手续。

（二）挂号手续：

1、契合到会股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其托付的代理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应持运营执照复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号；由法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持运营执照复印件、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡到公司挂号。

2、个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和股东账户卡到公司挂号；托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、授权托付书和托付人股东账户卡、托付人身份证到公司挂号（授权托付书格局见附件）。

3、股东能够经过信函、传真、电子邮件办法或在公司网站（www.routon.com）上处理挂号。

（四）挂号地址：武汉市东湖开发区光谷大路70号公司董事会秘书处。

（五）到会会议时请出示相关证件原件。

六、 其他事项

1、联系办法

电话：（027）87921111-3221

传真：（027）87467166

地址：武汉市东湖开发区光谷大路70号精伦电子股份有限公司

邮编：430223

联系人：赵竫

2、会期估计半响，与会股东交通费和食宿费自理。

2021年10月12日

附件1：授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

精伦电子股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年11月2日举行的贵公司2021年榜首次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 布告编号：临2021-016

精伦电子股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议抉择布告

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议告诉于2021年9月28日以电子邮件办法宣布（悉数经电话承认），会议于2021年10月9日以现场加通讯表决办法举行，本次会议应参加表决董事6人，实践参加表决董事6人，会议由董事长张学阳先生招集并掌管，契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规矩》等有关规则。会议经审议经过了以下事项：

一、审议经过了《公司董事会换届推举的方案》，需求提交公司2021年榜首次暂时股东大会赞同；

鉴于第七届董事会任期行将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、思念先生为公司第八届董事会董事提名人；经持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事提名人。

公司独立董事郑春美女士、方力先生、郭月梅女士对公司第八届董事会成员提名人的提名均表示赞同。

董事会成员提名人，逐项表决如下：

1、张学阳先生为公司第八届董事会董事提名人

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

2、李学军先生为公司第八届董事会董事提名人

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

3、顾新宏先生为公司第八届董事会董事提名人

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

4、思念先生为公司第八届董事会董事提名人

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

5、郭月梅女士为公司第八届董事会独立董事提名人

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

6、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事提名人

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

二、审议经过了《关于〈公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划〉的方案》，需求提交公司2021年榜首次暂时股东大会赞同；

为完善和健全公司科学、持续、安稳的分红决议方案和监督机制，活跃报答出资者，引导出资者建立长时刻出资和理性出资的理念，依据有关法令法规和《公司章程》的相关规则，公司董事会归纳考虑公司所在职业、公司开展战略和运营方案、股东报答、社会资金本钱及外部融资环境等要素，制订了《公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划》。

公司独立董事对本方案进行了事前认可并宣布了独立定见。

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

详细内容详见上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）“《精伦电子股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划》”全文。

三、审议经过了《关于公司未补偿亏本到达实收股本总额三分之一并布告的方案》，并提交公司2021年榜首次暂时股东大会；

经中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2020年12月31日，公司兼并财务报表累计未分配利润-42,518.13万元，实收股本49,208.92万元,公司未补偿亏本金额超越实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规则，公司未补偿亏本金额到达实收股本总额三分之一时，需举行暂时股东大会。

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

详细内容详见上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）“临2021-019《精伦电子股份有限公司关于公司未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的布告》”全文。

四、审议经过了《关于举行公司2021年榜首次暂时股东大会的方案》。

公司董事会赞同于2021年11月2日举行公司2021年榜首次暂时股东大会，将上述榜首至三项方案报经此次股东大会审议，股权挂号日为：2021年10月26日。

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票。

详细内容详见上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）“临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于举行公司2021年榜首次暂时股东大会的告诉》”全文。

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 布告编号：临2021-018

精伦电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届推举的布告

一、董事会

鉴于精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期行将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规则，应按程序进行董事会换届推举作业。公司第八届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。董事会提名委员会对第八届董事会董事提名人的任职资历进行了检查，公司于2021年10月9日举行第七届董事会第二十四次会议，审议经过了《公司董事会换届推举的方案》，第八届董事会董事提名人名单如下（简历详见附件）：

（一）提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、思念先生为公司第八届董事会董事提名人。

（二）提名郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事提名人。

公司独立董事对上述方案宣布了独立定见：

1、依据董事提名人供给的学历证明、作业简历等资料，没有发现存在《公司法》及我国证监会确认的为商场禁入者的景象，董事提名人契合有关法令、法规和公司章程对董事的资历要求，公司股东提名董事提名人的相关程序契合国家有关法令、法规和《公司章程》的有关规则，董事会表决程序合法。

2、依据独立董事提名人供给的学历证明、作业简历等资料，没有发现存在《公司法》及我国证监会确认的为商场禁入者的景象，独立董事提名人契合有关法令、法规和公司章程对独立董事的资历要求，公司股东提名独立董事提名人的相关程序契合国家有关法令、法规和《公司章程》的有关规则，董事会表决程序合法。

公司向上海证券买卖所报送独立董事提名人的有关资料，独立董事提名人需经上海证券买卖所存案无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议经过之日起三年。独立董事提名人声明及提名人声明详见公司于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发布的相关布告。股东大会推举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会持续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第七届监事会任期行将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规则，应按程序进行监事会换届推举。2021年10月9日，公司举行第七届监事会第十六次会议，审议经过了《公司监事会换届推举的方案》，提名吉纲先生、丁林女士为公司第八届监事会监事提名人，各提名人简历详见附件。上述监事提名人将提交公司股东大会审议，审议经往后，与公司员工民主推举产生的员工代表监事王维民先生一起组成公司第八届监事会，任期自股东大会推举经过之日起三年。上述提名人不存在《公司法》规则的不得担任公司监事的景象，未受到我国证券监督处理委员会的行政处罚或证券买卖所惩戒，不存在上海证券买卖所确定不适合担任上市公司监事的其他状况。

附件：

提名人员简历

一、非独立董事提名人简历

张学阳先生，出生于1962年10月，我国籍，1984年结业于华中师范大学物理系，高档工程师，本公司首要创始人，现持有公司12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997年度武汉市“优异企业运营者”，1998年度武汉市“五一”劳作奖章，2001年度湖北省员工劳作模范, 2004年度湖北省“优异我国特色社会主义作业建造者”、2004年度全国“优异我国特色社会主义作业建造者”称谓。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通讯协会常务理事。历任公司董事长、总司理等职；现任公司董事长兼总司理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第八届董事会董事提名人。

李学军先生，出生于1976年2月，我国籍，经济学学士，中共党员。1998年结业于北京大学经济系，获学士学位。自1998年进入本公司，先后在出售中心归纳事务科、ERP项目组、财务部等部分任职。历任出售中心归纳事务科科长、ERP项目组司理、财务部计算分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总司理，财务负责人。现提名为公司第八届董事会董事提名人。

顾新宏先生，出生于1970年6月，我国籍，大学本科学历。1992年结业于北京理工大学电子工程系，曾上任公营第711厂、北京恒志电子开展有限公司。1997年进入本公司作业，历任研制中心工程师、产品部总监、供给资源部总监、制作作业部总司理等职。现任公司董事兼副总司理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总司理、湖北精伦科技有限公司总司理。现提名为公司第八届董事会董事提名人。

思念先生，出生于1966年4月，我国籍，副教授，研讨生导师。1983年9月至1987年7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获学士学位；1987年9月至1990年7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获硕士学位。1990年7月至1997年6月，在我国科学院武汉物理研讨所计算机室作业，任助理研讨员。1997年7月至1999年12月，在原武汉测绘科技大学多媒体网络通讯研讨所作业，任副研讨员。2000年1月至2007年6月，在精伦电子股份有限公司作业，任研制中心总司理。2007年7月至今，在武汉大学计算机学院（国家多媒体软件工程技能中心）任副教授，从事教育和科研作业。现提名为公司第八届董事会董事提名人。

二、独立董事提名人简历

郭月梅女士，出生于1965年11月，我国籍，教授，博士生导师。澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财务税务学院教授，高档管帐师，澳大利亚注册管帐师。现任精伦电子股份有限公司独立董事、武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任我国财务学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财务学会理事等。首要研讨范畴为财税、财会理论与方针、国际税收等。先后掌管了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、财务部部省共建课题、湖北省社科基金、湖北省软科学、湖北省教育厅教育研讨、人文社科等30多项课题，并作为中方掌管人掌管了澳大利亚研讨委员会（ARC）国际协作课题《减少中澳交易和出资的税收妨碍》。先后在《处理国际》、《财贸经济》、《经济处理》、《财务研讨》、《税务研讨》、英文期刊《美国税收谈论》、《澳大利亚税收论坛》等杂志宣布论文50余篇。现提名为公司第八届董事会独立董事提名人。

彭迅先生，出生于1970年2月，我国籍。1988年9月至1992年7月在武汉大学国际金融专业学习，获经济学学士学位；1995年9月至1997年5月在美国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获公共处理硕士学位；1997年9月至1999年5月在美国杨百翰大学学习，获工商处理硕士学位。曾任职华夏证券湖北分公司出资司理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券分析师，长城证券投行部履行董事，深圳金中和出资公司研讨总监。现任深圳市泰达鼎晟出资处理企业合伙人。现提名为公司第八届董事会独立董事提名人。

三、非员工代表监事提名人简历

吉纲先生，我国籍，出生于1973年2月。1997年结业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获理学硕士学位，同年6月进入本公司作业，历任软件工程师、软件项目司理、产品司理、技能总监等职务。现任公司监事长、公司全资子公司武汉普利商用机器有限公司技能总监。现提名为公司第八届监事会监事提名人。

丁林女士，我国籍，出生于1978年6月。1998年结业于华中科技大学工业处理与工业管帐专业，同年6月进入本公司作业，历任出售中心计算科科长、财务部核算管帐、公司工会委员等职。现任公司监事、财务部核算管帐、公司工会委员。现提名为公司第八届监事会监事提名人。