股票代码：600815 股票简称：厦工股份 布告编号：临2021-050
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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
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一、董事会会议举行状况
601002,601002
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）第九届董事会第三十二次会议于2021年9月25日向整体董事、监事和高档处理人员经过传真、邮件等办法发出了告诉，会议于2021年9月29日在公司会议室以通讯办法举行。会议应到会董事7人，实践到会董事7人。本次会议告诉、招集及举行契合有关法令法规及公司章程的规矩，合法有用。
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨相关买卖的方案》
赞同公司拟将厦工工业园C2地块及其地上建筑物转让给相关方厦门海翼集团有限公司或其指定部属企业。根据具有从事证券、期货事务资历的厦门银兴财物评价土地房地产评价有限公司出具的评价陈说，到评价基准日2021年08月31日，公司拟转让财物触及的土地运用权及其地上建筑物(含隶属设备等)的评价值为公民币47,854.24万元（含税），转让价格开始确以为公民币47,854.24万元（含税）。上述评价成果尚须厦门市国有财物处理部门核准。此项方案尚须提交公司股东大会审议经过。
表决成果：相关董事谷涛、王功尤、廖清德、王志伟逃避表决。拥护3票，对立0票，放弃0票。
特此布告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2021年9月30日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 布告编号：临2021-051
厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第十九次会议抉择布告
本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、监事会会议举行状况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2021年9月25日向整体监事经过传真、邮件等办法发出了告诉，会议于2021年9月29日以通讯办法举行，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议告诉、招集及举行契合有关法令法规及公司章程的规矩，合法有用。
二、监事会会议审议状况
经会议审议、表决，经过如下抉择：
1、审议经过《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨相关买卖的方案》
监事会以为：公司本次向相关方厦门海翼集团有限公司或其指定部属企业转让工业园C2地块及其地上建筑物暨相关买卖有利于公司盘活存量财物,添加现金流入。本次相关买卖触及的标的财物权属明晰，买卖价格经具有从事证券、期货相关事务资历的厦门银兴财物评价土地房地产评价有限公司评价后确认（且终究买卖价格以厦门市国有财物处理部门核准后的评价价值为准），买卖定价准则合理，定价公允，契合公司和整体股东的利益。本次相关买卖契合相关法令法规和《公司章程》的规矩，抉择计划的程序和成果契合法令规矩，不存在危害公司和股东利益的行为，故赞同公司该事项。
表决成果：拥护3票，对立0票，放弃0票。
特此布告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2021年9月30日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 布告编号：临2021-052
厦门厦工机械股份有限公司
关于转让工业园C2地块
及其地上建筑物暨相关买卖的布告
重要内容提示：
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向相关方厦门海翼集团有限公司或其指定部属企业转让厦工工业园C2地块及其地上建筑物(含隶属设备等)，转让价格依照厦门市国有财物处理部门核准的评价价值确认。到评价基准日2021年08月31日，公司拟转让财物触及的土地运用权及其地上建筑物(含隶属设备等)的评价值为公民币47,854.24万元（含税），转让价格开始确以为公民币47,854.24万元（含税），相关转让协议内容暂定未拟定。上述评价成果尚须厦门市国有财物处理部门核准。
厦门海翼集团有限公司为本公司控股股东，本次买卖构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
本次相关买卖金额到达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上，本次相关买卖尚须提交公司股东大会审议赞同。
一、相关买卖概述
为盘活存量财物，添加现金流入，促进公司事务更好的开展，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）拟将厦工工业园C2地块及其地上建筑物(含隶属设备等)转让给厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)或其指定部属企业。根据具有从事证券、期货相关事务资历的厦门银兴财物评价土地房地产评价有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的厦银兴资评2021第211020号评价陈说，到评价基准日2021年08月31日，公司拟转让财物触及的土地运用权及其地上建筑物(含隶属设备等)的评价值为公民币47,854.24万元（含税），转让价格开始确以为公民币47,854.24万元（含税）。上述评价成果尚须厦门市国有财物处理部门核准。
因海翼集团为本公司控股股东，根据《上海证券买卖所股票上市规矩》以及《上市公司相关买卖施行指引》等相关规矩，本次买卖构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。本次相关买卖金额到达3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上，该相关买卖尚须提交公司股东大会审议赞同。
二、相关方介绍和相相关系
（一）相关方联系介绍
海翼集团为本公司控股股东，根据《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，本次买卖构成相关买卖。
（二）相关人基本状况
1.企业名称：厦门海翼集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.法定代表人：刘冬林
4.注册资本：256,384万公民币
5.注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
6.运营规模：1、运营、处理授权规模内的国有财物；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制作、出售和对外贸易，对相关工业进行出资、控股、参股；3、为所出资企业供给产品出产、出售和商场开发过程中的技术支撑、职工训练、企业处理等服务；4、从事相关工业新产品及高新技术的研讨开发，转让研讨成果，供给相应的技术服务；5、供给企业处理、出资方针等方面的咨询服务；6、为所出资企业供给财政支撑、借款担保和发行债券担保；7、房地产开发、运营与处理；8、从事其他国家制止或限制运营外的事务。
7. 海翼集团近三年首要事务开展稳健，运营状况良好。
8. 到2020年12月31日，海翼集团总财物2,101,439.05万元，净财物636,176.97万元；2020年度，海翼集团主营事务收入3,509,256.09万元，净利润34,645.83万元（数据经审计）。
若本次相关买卖的终究受让方不是海翼集团，而是其指定的部属企业，公司后续将实行相关审议程序并及时宣布有关相关方状况。
三、相关买卖标的基本状况
本次买卖触及的买卖标的是坐落福建省厦门市集美区灌口南路668号之一厦工工业园C2地块的土地运用权及其地上建筑物（含隶属设备等）。土地为工业用地，土地运用权记载于厦国土房证第00617268号《厦门市土地房子权证》，本次归入评价的宗地面积为387,378.45平方米，运用权类型为出让，赞同运用年限50年（自2004年7月21日至2054年7月23日止）。房子建筑物别离记载于厦国土房证第00617276号、厦国土房证第00617278号、厦国土房证第00617280号、厦国土房证第00617281号、厦国土房证第00617273号、厦国土房证第00617272号、厦国土房证第00617274号、闽（2017）厦门市不动产权第0124552号、闽（2017）厦门市不动产权第0124554号和闽（2017）厦门市不动产权第0124556号等。房子建筑物散布于C2地块上，包含装置工场、结构件工场、中心库房等建筑物，房子用处为厂房、食堂等，均为钢结构或钢混结构，建筑面积算计195,844.13平方米。本次买卖触及的隶属设备均为厂房建筑物的隶属配套辅佐设备，买卖触及的配套机器设备首要是装置于该地块及厂房内的起重机、高低压柜、电力设备等，归入本次评价的大部分设备处于低负荷出产状况。
本次买卖归入评价规模的财物账面值如下：
单位：元
标的财物权属明晰，不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项以及查封、冻住等司法办法等景象。
四、相关买卖的定价方针
本次买卖的评价组织厦门银兴具有证券、期货相关事务评价资历，为公司出具了《厦门厦工机械股份有限公司拟财物转让所触及的坐落厦工工业园C2地块的土地运用权及其地上建筑物（含隶属设备等）财物评价陈说》，以2021年08月31日为评价基准日，选用商场比较法、基准地价系数修正法和成本法进行评价，对本次拟处置财物所触及的不动产的评价值为公民47,854.24万元（含税）。详细是：
单位：元
本次评价对土地运用权选用商场比较法和基准地价系数修正法别离进行测算，再归纳剖析两种评价办法的成果确认评价目标土地运用权价值。商场比较法是选取同一供求圈内近期买卖的三个土地运用权买卖项目作为比较实例，再与评价目标比较；基准地价系数修正法是经过厦门市政府发布的基准地价。 公司将依照国有产权买卖有关处理制度，以经厦门市国有财物处理部门核准的买卖标的评价价值为转让金额。
五、相关买卖的首要内容和履约组织
截止现在，公司与海翼集团或其指定部属企业没有签署相关买卖协议，根据《上海证券买卖所上市公司信息宣布暂缓与豁免事务指引》和公司《信息宣布暂缓与豁免事务内部处理制度》，经批阅经往后暂缓宣布，待协议正式签署时，公司将及时宣布买卖开展的相关内容。本次相关买卖价格为含税公民币47,854.24万元（以厦门市国有财物处理部门核准后的评价价值为准），争夺于本年度内签署相关协议并收取对应金钱。
六、相关买卖的审议程序
经公司独立董事事前认可，公司于2021年09月29日举行第九届董事会第三十二次会议，审议经过了《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨相关买卖的方案》。相关董事谷涛、王功尤、廖清德、王志伟逃避表决。拥护3票，对立0票，放弃0票。上述方案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事就上述方案宣布了独立定见，以为：本次公司拟向海翼集团或其指定部属企业转让厦工工业园C2地块及其地上建筑物暨相关买卖有利于公司盘活存量财物，添加现金流入。本次相关买卖触及的标的财物权属明晰，买卖价格经具有从事证券、期货相关事务资历的中介组织评价后确认，买卖定价准则合理，定价公允，契合公司和整体股东的利益。董事会在上述方案表决中，采取了相关董事逃避表决办法，相关买卖抉择计划和表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》《公司章程》及《公司相关买卖处理制度》等有关法令法规的规矩，不存在危害公司利益以及股东利益的状况。因而，咱们赞同公司转让厦工工业园C2地块及其地上建筑物暨相关买卖。
董事会审计委员会以为：本次公司向相关方海翼集团或其指定部属企业转让厦工工业园C2地块及其地上建筑物暨相关买卖的定价经具有从事证券、期货相关事务资历的厦门银兴评价，后续转让价格将依照厦门市国有财物处理部门核准的评价价值确认，买卖定价遵从公平、公平、自愿、诚信的准则，契合相关法令、法规的规矩，不存在危害公司和非相关股东、尤其是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同将该方案提交董事会审议，且为确保方案的审议和表决程序合法合规，相关董事需逃避表决，上述方案需要提交股东大会审议。
七、本次相关买卖的意图以及对公司的影响
本次相关买卖的意图为盘活公司存量财物，促进公司事务更好开展。如在本年度内处理完结买卖相关事项，估计可添加公司2021年净利润约2.28亿元（未经审计）。本次相关买卖以厦门银兴出具的评价成果为根据（且终究买卖价格以厦门市国有财物处理部门核准后的评价价值为准），买卖定价准则合理，定价公允，不存在危害公司及股东利益的景象。 本次买卖地块部分现为公司出产基地，经财物处置后，后续公司出产运营视实践状况或许向受让方返租出产必需的部分土地厂房，故本次财物转让不会影响公司的继续运营才能，不会对公司的出产运营和事务开展形成不良影响。
报备文件：
（一）公司第九届董事会第三十二次会议抉择
（二）公司独立董事对该相关买卖事项宣布的事前认可的定见
（三）公司独立董事对该相关买卖事项宣布的赞同的独立定见
（四）公司第九届监事会第十九次会议抉择
（五）公司第九届董事会审计委员会对该相关买卖事项宣布了书面审阅定见（2021年第七次会议抉择）