证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-037

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本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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依据《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及相关格局指引的规矩，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”）将2021 半年度征集资金寄存与运用的状况阐明如下：

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一、征集资金基本状况

1、 实践征集资金金额和资金到账时刻

经我国证券监督处理委员会证监答应〔2016〕576号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司选用非揭露发行方法发行人民币一般股（A股）27,123,112.00股，发行价为每股人民币21.85元，算计征集资金59,264.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的征集资金为 57,264.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年5月5日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用335.53万元后，公司本次征集资金净额为56,928.47万元。上述征集资金到位状况业经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（中兴华验字（2016）第SD03-0003号）。

2、征集资金运用和结余状况

本期征集资金2021年上半年实践运用征集资金213.57万元，到2021年6月30日累计运用征集资金58,272.41万元，到2021年上半年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.24万元。

到2021年6月30日，征集资金余额为人民币1,323.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、征集资金寄存和处理状况

征集资金处理状况

为了规范征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法令、法规和规范性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《青岛金王应用化学股份有限公司征集资金处理制度》（以下简称《征集资金处理制度》）。依据《征集资金处理制度》，公司对征集资金实施专户存储并专项运用。

1、2016年配套融资（发行股份购买财物并征集配套资金）

2016年5月24日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签定了《征集资金三方监管协议》；公司连同上海月沣化妆品有限公司及保荐安排国泰君安证券股份有限公司与我国工商银行股份有限公司青岛市分行签定了《征集资金三方监管协议》；公司连同广州韩亚生物科技有限公司及保荐安排国泰君安证券股份有限公司与上海浦东展开银行青岛分行签定了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

到2021年6月30日，征集资金专户开户行及征集资金存储状况：

（单位：万元）

三、本年度征集资金的实践运用状况

（一）征集资金运用状况对照表

征集资金运用状况对照表详见本陈说附件。

（二）征集资金出资项目先期投入及置换状况

本年度未发生征集资金出资项目先期投入及置换状况。

（三）用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

本年度未发生搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

（四）征集资金出资项目呈现异常状况的阐明

本公司征集资金出资项目未呈现异常状况。

（五）征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

公司征集资金出资项目中“广州韩亚营销网络建造和品牌推行项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”归于营销途径建造，与标的公司主营事务密切相关，因而其发收效益无法独自核算，所完成的收益均表现在标的公司整体成绩中。

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

2016年配套融资（发行股份购买财物并征集配套资金）

2018年5月18日，公司发布了《关于调整部分征集资金运用用处的布告》，本次部分征集资金运用用处调整首要为对“上海月沣直营终端铺设项目”征集资金运用用处进行内部调整，并将“付出本次买卖的税费和中介安排费用”项目结余资金投入“上海月沣直营终端铺设项目”，公司第六届董事会第三十一次（暂时）会议和第六届监事会第十三次（暂时）会议及公司2018年第一次暂时股东大会审议经过了上述调整部分征集资金运用用处的方案，独立董事、监事会、独立财政顾问别离就上述事项宣布了定见，详情请查询公司于2018年5月18日发布的相关布告。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本公司董事会以为本公司已按《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及相关布告格局的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了本公司征集资金的寄存及实践运用状况，不存在征集资金处理违规的状况。本公司对征集资金的投向和展开状况均照实实行了宣布职责。

附件：征集资金运用状况对照表

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二二一年八月三十一日

附件一：2016年配套融资（发行股份购买财物并征集配套资金）

征集资金运用状况对照表

2021年上半年

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：人民币万元

注：公司征集资金出资项目中“广州韩亚营销网络建造和品牌推行项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”归于营销途径建造，与标的公司主营事务密切相关，因而其发收效益无法独自核算，所完成的收益均表现在标的公司整体成绩中。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-038

青岛金王应用化学股份有限公司

关于添加日常相关买卖额度的布告

一、相关买卖基本状况：

（一）相关买卖概述

2021年4月30日，公司发布了《关于续签日常相关买卖合同的布告》（布告编号：2021-015），公司拟持续与青岛金王世界运送有限公司（以下简称：“金王运送”）签定《运送及快递服务协议》，约好金王运送持续为公司供给进出口货品的海运及空运等事务服务，收取的相关费用规范不得高于其为其他第三方供给服务而收取费用的规范，依据近三年实践发生状况，结合公司展开，估计与金王运送每年发生相关买卖金额不超越1000万元，服务期限为三年。

2021年5月4日，公司与金王运送签署了上述协议，因本年上半年公司出口事务添加及海运费大幅上涨，估计服务费金额将超越已宣布的金额，为满意公司事务需求，公司拟与金王运送签署协议添加相关买卖额度至每年发生相关买卖金额不超越2300万元，服务期限三年。

资料来历：上海航运买卖所

相关董事陈索斌先生及董事姜颖女士逃避表决。

（二）估计日常相关买卖类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常相关买卖实践发生状况

单位：万元

上述方案在董事会审议规模内无需提交公司股东大会审议。现已2021年8月30日举行的公司第七届董事会第十九次（暂时）会议审议经过，相关董事陈索斌、姜颖逃避表决，公司三名独立董事赞同上述相关买卖，并宣布了独立定见，以为其决策程序合法。买卖的价格以揭露、公平的商场或本钱价格为准，定价公平合理，契合国家有关规矩，表现了诚信、公平、公允的原则，契合公司的最大利益，未危害非相关股东的利益。

二、相关方基本状况：

1、基本状况：

金王运送建立于1998年6月，注册资本4500万元，注册地址为：山东省青岛市市南区香港中路18号2号楼2501户，法定代表人为陈索斌，首要事务为：答应项目：货品进出口；技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：世界货品运送署理；海上世界货品运送署理；航空世界货品运送署理；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；运送货品打包服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

2020年度（未经审计）总财物为5,037.80万元，净财物4,503.64 万元，主营事务收入824.20万元，净利润9.5万元。

2021年1-6月（未经审计）总财物为4,985.18万元，净财物4,424.63万元，主营事务收入739.85万元，净利润44.47万元。

经查询信誉我国网站、国家企业信誉信息公示体系、我国实行信息揭露网、全国法院失期被实行人名单信息发布与查询网站、国家发改委和财政部网站，金王运送不归于失期被实行人。

2、与本公司的相相联系

金王运送为公司的控股股东。

三、相关买卖的定价方针和定价依据

运送快递服务费用参照商场价格，依据实践供给的服务状况按月付出，如当年累计超越2300万元，需依据超越部分金额巨细，经公司有权安排批阅之后方可付出。

四、相关买卖协议的首要内容

甲方：青岛金王世界运送有限公司

乙方：青岛金王应用化学股份有限公司

甲乙两边于2021年5月4日签定了《运送及快递服务协议》（以下简称“原合同”），现经两边洽谈共同赞同修正原合同部分条款，签定弥补协议如下：

1、原合同第2.2条：“甲方于每月末一次性向乙方收取当月发生服务费,如当年累计费用超越1000万元，需依据超越部分金额巨细，经乙方有权安排批阅之后方可付出。”

改变为“甲方于每月末一次性向乙方收取当月发生服务费,如当年累计费用超越2300万元，需依据超越部分金额巨细，经乙方有权安排批阅之后方可付出。”

2、原合同其他约好项依照原合同实行。原合同与本协议约好不共同的，以本协议约好为准。

五、买卖意图和买卖对公司的影响

因事务需求由金王运送为公司供给运送、快递服务。买卖的价格以揭露、公平的商场或本钱价格为准，定价公平合理，未危害非相关股东的利益，未影响公司运营的独立性。

六、与该相关人累计已发生的各类相关买卖状况

2021年1月1日至本布告宣布日，公司与金王运送（包括受同一主体操控或彼此存在操控联系的其他相关人）累计已发生的各类相关买卖总金额为1,002.54万元。

七、独立董事事前认可和独立定见

公司现已将上述事项与咱们进行了交流，咱们听取了有关人员的陈说，并审理了相关资料，现宣布如下定见：

公司与相关方发生的日常相关买卖是为满意公司正常运营事务展开的需求，相关买卖公平、公平，买卖价格客观、公允，没有危害公司及其他非相关方股东利益景象。咱们赞同将该事项提交董事会审议，董事会审议该事项时相关董事陈索斌、姜颖应逃避表决。

独立董事以为：公司续签日常相关买卖合同恪守了公平、揭露、公平的原则，上述相关买卖是公司因正常运营需求而发生的，并依据商场价格公平、合理地承认买卖金额，审议该相关买卖方案的表决程序契合《公司法》、《公司规章》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，不存在危害公司和整体股东利益的行为，未对公司未来的财政状况、运营效果及独立性发生负面影响。依据独立判别，赞同上述相关买卖。

八、备检文件

1、第七届董事会第十九次（暂时）会议抉择；

2、独立董事事前认可和独立定见；

3、《运送及快递服务协议弥补协议》拟签定稿。

特此布告。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-039

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司供给连带职责确保

担保的布告

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（暂时）会议于2021年8月30日举行，审议经过了《关于为全资子公司供给连带职责确保担保的方案》，详细状况布告如下：

一、担保状况概述

鉴于公司全资子公司新疆新铁汇茂供给链处理有限公司（以下简称：“新铁汇茂”）向新疆银行股份有限公司请求人民币2,000万元归纳授信额度行将到期，向乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行请求人民币3,000万元归纳授信额度行将到期，为确保新铁汇茂事务展开和正常资金需求，公司拟持续为新铁汇茂向新疆银行股份有限公司请求的人民币3,000万元归纳授信额度，向乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行请求的人民币3,000万元归纳授信额度供给连带职责确保担保，期限为一年。（自董事会审议经过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本状况

1、新疆新铁汇茂供给链处理有限公司

单位称号：新疆新铁汇茂供给链处理有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技能开发区(头屯河区)金湖路208号2层204室、205室

法定代表人：张延鑫

注册资本：10000万元

运营规模：出售：轮胎、橡胶制品、建材、钢材、铝材、金属制品、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、轿车配件、润滑油、预包装食物、散装食物、乳制品、蔬菜、保健食物、图书音像制品、文明体育用品、针纺织品、化妆品、装修资料、工艺品、化肥、轿车、环卫设备、矿产品、石油制品（成品油在外）、沥青、石油焦、白腊、皮棉；路途一般货品运送；货运署理；装卸转移；企业处理服务；商务信息咨询；仓储服务（危险化学品在外）；设备租借；房子租借；货品与技能的进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；车辆租借；集装箱租借；货品专用运送（集装箱）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

股东状况： 青岛金王应用化学股份有限公司100%

到2020年12月31日，新铁汇茂经审计总财物104,194,269.00元，负债40,563,321.86元，财物负债率38.93%，净财物63,630,947.14元；2020年1-12月完成运营收入738,642,566.11元，净利润9,210,017.32元。

到2021年6月30日，新铁汇茂未经审计总财物115,194,254.42元，负债50,052,409.55元，财物负债率43.45%，净财物65,141,844.87元；2021年1-6月完成运营收入104,522,320.42元，净利润1,510,897.73元。

三、董事会定见

公司拟为全资子公司供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，不存在与我国证监会《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）相违背的状况。

此次担保有利于全资子公司之控股子公司充沛利用银行信誉进行融资，处理流动资金需求，活跃展开事务，契合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止布告日，公司累计可用担保额度为36,850万元，实践担保总额为9,497万元，占公司2020年度经审计净财物的3.85%，悉数为对公司子公司供给的担保。公司及子公司无逾期担保状况。

第七届董事会第十九次（暂时）会议所触及担保额度7,000万元，占公司2020年度经审计净财物的2.84%，占2020年度经审计总财物的1.46%。

五、独立董事定见

依据《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发〔2003〕56号）的规矩及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司新铁汇茂供给连带职责担保事项，依据独立判别的态度，特宣布独立定见如下：

1、公司为全资子公司向银行请求的归纳信誉额度供给连带职责确保担保，能充沛利用银行信誉进行融资，处理流动资金需求，活跃展开事务，契合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，不存在与我国证监会《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）相违背的状况。

董 事 会

二二一年八月三十一日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-040

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司之控股子公司

供给连带职责确保担保的布告

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（暂时）会议于2021年8月30日举行，审议经过了《关于为全资子公司之控股子公司供给连带职责确保担保的方案》，详细状况布告如下：

一、担保状况概述

鉴于公司为全资子公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司（以下简称：“天津弘方”）在北京银行天津分行请求的1000万元归纳授信额度现已到期，为确保天津弘方事务展开和正常资金需求，公司、天津弘方股东天津风向标企业处理合伙企业（有限合伙）及周辉拟一起为天津弘方向上述银行请求的不超越1000万元归纳授信一起供给连带职责确保担保，期限为两年。（自董事会审议经过之日或签署合同之日起）。

二、被担保方基本状况

1、天津弘方化妆品有限公司

单位称号：天津弘方化妆品有限公司

注册地址：天津华苑工业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1

法定代表人：周辉

注册资本：5000万元

运营规模：批发和零售业；科学研究和技能服务业；信息传输、软件和信息技能服务业；商务服务业；一般货品运送；轿车租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

股东状况：

股权结构图：

截止2020年12月31日，天津弘方经审计总财物120,257,344.33元，负债58,042,940.34，财物负债率48.27%；净财物53,499,089.18元；2020年1-12月完成运营收入186,259,522.14元，净利润-16,118,937.57元。

到2021年6月30日，天津弘方未经审计总财物111,289,795.07元，负债54,235,865.76元，财物负债率48.73%，净财物53,551,031.07元；2021年1-6月完成运营收入92,915,707.32元，净利润1,425.81元。

三、董事会定见

公司拟为全资子公司之控股子公司供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，不存在与我国证监会《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）相违背的状况。

依据《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发〔2003〕56号）的规矩及要求，作为公司的独立董事，对公司拟调整向全资子公司之控股子公司天津弘方供给连带职责担保期限事项，依据独立判别的态度，特宣布独立定见如下：

1、公司为全资子公司之控股子公司向银行请求的归纳信誉额度供给连带职责确保担保，能充沛利用银行信誉进行融资，处理流动资金需求，活跃展开事务，契合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之控股子公司供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，不存在与我国证监会《关于规范上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）相违背的状况。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-041

青岛金王应用化学股份有限公司

关于改变管帐师事务所的布告

特别提示：

1. 拟延聘的管帐师事务所：和信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称：“和信”）；原延聘的管帐师事务所：中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称：“中兴华”）。

2. 改变管帐师事务所的原因：归纳考虑公司运营展开和审计需求等状况，公司拟聘任和信担任公司2021年度审计安排。公司已就该事项与前下一任管帐师事务所进行了充沛交流，各方均已清晰知悉本事项并承认无异议。

3. 本次改变事项需求提交公司股东大会审议。

一、拟改变管帐师事务所的基本状况

（一）安排信息

1.基本信息

（1）管帐师事务所称号：和信管帐师事务所（特别一般合伙）；

（2）建立日期：1987年12月建立（转制特别一般合伙时刻为2013年4月23日）；

（3）安排方法：特别一般合伙；

（4）注册地址：济南市文明东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信2020年度末合伙人数量为36位，年底注册管帐师人数为276人，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为166人；

（7）和信2020年度经审计的收入总额为26793.15万元，其间审计事务收入22918.91万元，证券事务收入11081.43万元。

（8）上年度上市公司审计客户共44家，触及的首要作业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技能服务业、电力热力燃气及水出产和供给业、建筑业、交通运送仓储和邮政业、金融业、文明体育娱乐业、归纳业等，审计收费算计5961万元。和信审计的与本公司同作业的上市公司客户为32家。

2.出资者维护才能

和信购买的作业职责稳妥累计补偿限额为10000万元，作业稳妥购买契合相关规矩，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

3.诚信记载。

和信近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法1次、自律监管办法0次和纪律处分0次。和信近三年没有从业人员因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人左伟先生，1995年成为我国注册管帐师，2000年开端从事上市公司审计，1998年开端在和信执业，2021年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计陈说14份。

（2）签字注册管帐师陈征先生，2016年成为我国注册管帐师，2013年开端从事上市公司审计，2016年开端在和信执业，2021年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计陈说共5份。

（3）吕凯先生，2014年成为我国注册管帐师，2013开端从事上市公司审计，2013年开端在和信执业，2021年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计陈说31份。

2.诚信记载。项目合伙人左伟先生、签字注册管帐师陈征先生、项目质量操控复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

3.独立性。和信及项目合伙人左伟先生、签字注册管帐师陈征先生、项目质量操控复核人吕凯先生不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

4.审计收费。和信在本公司2021年度的审计费用为195万元（含内部操控审计费40万元），较上一期审计费用比较，未发生变化。审计收费的定价原则首要依照审计作业量承认。

二、拟改变管帐师事务所的状况阐明

（一）上一任管帐师事务所状况及上年度审计定见

公司原审计安排中兴华自2013至2020年期间为公司供给审计服务，此期间中兴华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立的宣布审计定见，客观、公平、精确的反映公司财政报表及内控状况，实在实行审计安排应尽的职责，从专业视点维护公司和股东合法权益。上年度审计定见类型为规范无保留定见。公司不存在已托付中兴华展开部分审计作业后解聘的状况。

（二）拟改变管帐师事务所原因

归纳考虑公司运营展开和审计需求等状况，经和公司原审计安排中兴华及拟聘任审计安排和信充沛交流，公司拟聘任立信担任公司2021年度审计安排。

（三）上市公司与前下一任管帐师事务所的交流状况

公司已就该事项与前下一任管帐师事务所进行了充沛的交流，各方均已清晰知悉本事项并承认无异议。前下一任管帐师事务所将依照《我国注册管帐师审计原则第1153号-上一任注册管帐师和下一任管帐师的交流》要求，做好交流及合作作业。

三、拟改变管帐师事务所实行的程序

（一）审计委员会履职状况

董事会审计委员会敌对信的执业状况、专业资质、诚信状况进行了充沛了解，以为立信具有独立性、专业担任才能、出资者维护才能，具有证券、期货相关事务审计资历。

2021年8月30日，公司审计委员会以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过了《关于改变2021年度审计安排的方案》，赞同提议延聘立信为公司2021年度审计安排，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可状况和独立定见

公司独立董事对本方案事前认可并宣布独立定见，以为立信具有满足的独立性、专业担任才能、出资者维护才能，聘任立信有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘任管帐师事务所的审议程序契合相关法令法规的有关规矩，赞同聘任立信为 2021 年度审计事务服务安排并将本方案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对方案审议和表决状况

公司于2021年8月30日举行了第七届董事会第十九次（暂时）会议，审议经过了《关于改变管帐师事务所的方案》，公司董事会赞同聘任立信为公司2021年度审计事务服务安排。

（四）收效日期

本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

四、报备文件

（一）董事会抉择；

（二）审计委员会定见；

（三）独立董事的书面定见；

（四）拟聘任管帐师事务所关于其基本状况的阐明。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-042

青岛金王应用化学股份有限公司

关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”） 决定于2021年9月15日（星期三）下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室举行公司2021年第一次暂时股东大会，审议董事会提交的相关方案，现将本次会议的有关事项告诉如下：

一、举行会议的基本状况

1.股东大会届次： 2021年第一次暂时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2021年8月30日，公司第七届董事会第十九次（暂时）会议决定举行公司2021年第一次暂时股东大会。

3.会议举行的合法、合规性：本次暂时股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司规章》的规矩。

4.会议举行的日期、时刻：

现场会议举行时刻：2021年9月15日（星期三）下午2:00，现场会议结束时刻不早于网络投票结束时刻。

（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—至15:00；

（2）经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为：2021年9月15日上午9:15至下午15:00的恣意时刻。

5.会议的举行方法：选用现场表决与网络投票相结合的方法

（1）现场投票：股东自己到会现场会议或书面托付署理人到会现场会议，股东托付的署理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票、网络投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，同一股份只能挑选其间一种方法

6.会议的股权挂号日：2021年9月9日。

7.到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人；

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高档处理人员；

（3）公司延聘的律师；

（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8.会议地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于改变管帐师事务所的方案》

上述方案现已公司第七届董事会第十九次（暂时）会议审议经过。

依据《上市公司股东大会规矩》的要求，方案归于影响中小出资者利益的严重事项，公司将对中小出资者（指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票，并及时揭露宣布。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议挂号等事项

1、法人股东挂号

法人股东的法定代表人到会的，须持有加盖公司公章的运营执照复印件，法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续；托付署理人到会的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权托付书和到会人身份证。

2、自然人股东挂号

自然人股东到会的，须持有股东账户卡及自己身份证处理挂号手续；托付署理人到会的，还须持有股东自己签字的授权托付书和到会人身份证。

3、挂号时刻：

2021年9月10日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00），异地股东可用信函、邮件或传真方法挂号。

4、挂号地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部。

5、会议联系方法：

联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系人：杜心强、齐书彬

邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

与会股东食宿费和交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司整体股东供给网络方法的投票，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。（参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

六、备检文件

1、第七届董事会第十九次（暂时）会议抉择；

2、深交所要求的其他文件。

特此告诉。

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。

2.填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

互联网投票体系开端投票的时刻为2021年9月15日上午9：15，结束时刻为2021年9月15日下午3：00。

股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：

授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己（本单位）到会青岛金王应用化学股份有限公司2021年第一次暂时股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会结束时止。

托付人名字： 托付人持股性质：

托付人证券账号： 持股数量： 股

托付人身份证号码

（法人股东运营执照或共同社会信誉代码号）：

受托人名字：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决定见示例表

如托付人对上述表决事项未作出清晰指示，受托人 是□ 否□ 能够依照自己的定见表决。

托付人签名（法人股东加盖公章）：

托付日期： 年 月 日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-036

青岛金王应用化学股份有限公司

2021年半年度陈说摘要

一、重要提示

本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次半年报的董事会会议

非规范审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期一般股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、首要财政数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股状况

单位：股

4、控股股东或实践操控人改变状况

控股股东陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期控股股东未发生改变。

实践操控人陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期实践操控人未发生改变。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

6、在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年6月26日，公司发布了《关于与山东安华生物医药股份有限公司建立合资公司暨相关买卖的布告》，相关子公司现已注册结束，公司称号：上海金芮华生物科技有限公司。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二二一年八月三十日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-034

青岛金王应用化学股份有限公司第七届

董事会第十九次（暂时）会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十九次(暂时)会议于2021年8月19日以电子邮件和送达的方法宣布会议告诉和会议方案，并于2021年8月30日下午3：00在公司会议室举行，会议应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生掌管，依据《公司法》和本公司规章，会议合法有用。与会董事经过评论，构成抉择如下：

一、审议并经过了《青岛金王应用化学股份有限公司2021年半年度陈说全文及摘要》。

表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度陈说摘要布告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度陈说全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021年半年度财政陈说》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供出资者查阅。

二、审议并经过了《关于公司2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年上半年征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

三、审议并经过了《关于添加日常相关买卖额度的方案》。

表决效果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

相关董事陈索斌先生和董事姜颖女士逃避表决。

详情请查阅同日刊登的《关于添加日常相关买卖额度的布告》

四、审议并经过了《关于为全资子公司供给连带职责确保担保的方案》。

表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司供给连带职责确保担保的布告》

五、审议并经过了《关于为全资子公司之控股子公司供给连带职责确保担保的方案》。

表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司之控股子公司供给连带职责确保担保的布告》

六、审议并经过了《关于改变管帐师事务所的方案》。

表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

详情请查阅同日刊登的《关于改变管帐师事务所的布告》

七、审议并经过了《关于举行2021年第一次暂时股东大会的方案》。

表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

方案内容详见同日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》。

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 布告编号：2021-035

青岛金王应用化学股份有限公司第七届

监事会第十一次（暂时）会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十一次（暂时）会议于2021年8月19日以电子邮件和送达的方法宣布会议告诉和会议方案，并于2021年8月30日在公司会议室举行，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于旭光先生掌管，依据《公司法》和本公司规章，会议合法有用。与会监事以举手表决方法，共同经过以下抉择：

表决效果：赞同3 票、对立 0 票、放弃0 票。

监事会共同以为：董事会编制的公司2021年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

监事会

二二一年八月三十一日