来历:国家外汇办理局网站

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据国家外汇办理局网站音讯，依据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇办理法令》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇办理局加强外汇市场监管，严厉打击经过地下钱庄不合法生意外汇行为，保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规则，现将部分违规典型事例通报如下：

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事例1：山东滕州广诚投资有限公司不合法生意外汇案

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2019年6月，山东滕州广诚投资有限公司经过地下钱庄不合法生意外汇6笔，金额算计267.8万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款227.8万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例2：山西东腾伟业商贸有限公司不合法生意外汇案

2019年12月，山西东腾伟业商贸有限公司经过地下钱庄不合法生意外汇7笔，金额算计344.7万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款292.3万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例3：四川籍薛某不合法生意外汇案

2018年8月，薛某经过地下钱庄不合法生意外汇1笔，金额算计38万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款29.5万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例4：北京籍郭某不合法生意外汇案

2017年12月至2018年8月，郭某经过地下钱庄不合法生意外汇36笔，金额算计225.3万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款148.7万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例5：四川籍熊某不合法生意外汇案

2018年10月，熊某经过地下钱庄不合法生意外汇2笔，金额算计71.8万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款57.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例6：浙江籍马某不合法生意外汇案

2018年10月至2019年3月，马某经过地下钱庄不合法生意外汇9笔，金额算计820万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款559.9万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例7：境外个人黄某不合法生意外汇案

2019年5月，黄某经过地下钱庄不合法生意外汇7笔，金额算计50.4万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款52.1万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例8：吉林籍薛某不合法生意外汇案

2019年8月至11月，薛某经过地下钱庄不合法生意外汇42笔，金额算计507.7万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款548.7万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例9：广东籍杨某不合法生意外汇案

2017年10月至2020年2月，杨某经过地下钱庄不合法生意外汇34笔，金额算计211.4万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款165.9万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例10：广东籍高某不合法生意外汇案

2017年6月至2020年3月，高某经过地下钱庄不合法生意外汇79笔，金额算计738. 6万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款579.7万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。