证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-073

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本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第五次会议告诉于2019年10月16日以电话、电子邮件等方法向各位董事宣布，并于2019年10月23日在公司二楼会议室以现场及通讯的方式举行。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高档管理人员列席本次会议。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则，会议合法有用。

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此次会议由董事长黄文谦先生掌管，经与会董事审议，构成如下抉择：

一、审议经过《关于2019年第三季度陈说全文及正文的方案》

表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。

董事会以为，公司《2019年第三季度陈说全文》及《2019年第三季度陈说正文》的编制程序、内容、格局契合相关文件的规则；陈说编制期间，未有泄密及其他违背法律法规、《公司章程》或危害公司利益的行为产生；公司的财务陈说实在、精确、完好地反映了公司的财务状况和运营效果，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2019年第三季度陈说正文》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2019年第三季度陈说全文》与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议经过《关于添加才智燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的方案》

董事会赞同将才智燃气物联网智能终端产业化项目的投资总额由12,000万元添加至19,000万元。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

本方案需要提交公司股东大会审议。

《关于添加才智燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本方案宣布的独立定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议经过《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的方案》

董事会经审议，决定于2019年11月11日举行公司2019年第三次暂时股东大会。

《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2019年10月23日