提起2015年的股灾行情，也自然会想起其时猖狂的种种配资事务，特别是高杠杆的期货事务。时隔3年，裁判文书网刚刚发布的一同期货配资案的刑事判决书引起职业重视。

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该案的主角是武汉坤州大德出资办理有限公司。自2014年8月13日至2015年11月3日，坤州大德公司收到客户本金3.83亿元，为客户供给配资金额25.65亿元，运营期货事务金额算计29.48亿元。

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供给期货配资事务的武汉坤州大德出资办理有限公司法人，终究被判刑三年、缓刑4年，并处罚金1305万元。

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值得注意的是，多份证词说到了运用坤州大德公司供给的子账户和配资参加股指期货买卖后的亏本状况。

累计配资金额高达26亿元

依据相关判决书，违规从事配资事务的是武汉坤州大德出资办理有限公司（以下简称坤州大德公司），公司于2013年11月15日注册挂号树立，注册资金6000万。

坤州大德公司运营范围为：出资办理及咨询、商场营销策划、商务咨询（不含商务查询）等，实践运营事务为期货自营事务和配资事务等，其间首要为期货配资事务。2014年8月13日，被告人龙涛从联鸿出资办理（上海）有限公司受让坤州大德公司49%的股份后，担任坤州大德公司董事长、总经理兼法定代表人。

经判定，自2014年8月13日至2015年11月3日，坤州大德公司收到客户本金3.83亿元，为客户供给配资金额25.65亿元，运营期货事务金额算计29.48亿元。

其间一份证词中还说到，公司自2014年7月1日至2015年11月3日期间期货配资资金的出售状况，累计达8114832.14万元，单日配资出售资金峰值到达41950.80万元。

期货配资事务形式现形

法院的判决书也让灰色地带的期货配资事务形式得以现形。

根绝判决书，坤州大德公司要求公司职工以个人名义在多个期货公司开设自然人股指期货账户，为到达开户要求，坤州大德公司为职工每人垫支50万元人民币。坤州大德公司与职工签定《借名开户协议书》、《托付书》，约好借用被借名人名义到银行开户用于运营期货，开设账户的资料、存折（含银行卡）、网银及暗码均由坤州大德公司保管并运用，账户中的资金（含本息）均属坤州大德公司一切，被借名人出具托付书对坤州大德公司授权。

这些坤州大德公司实践操控的银行账户中，部分绑定了坤州大德公司实践操控的自然人股指期货账户。坤州大德公司运用“众期金融资产办理渠道”软件，在这些自然人股指期货账户下开设多个子账户。坤州大德公司与部分期货公司工作人员达到中介人协议，由这些工作人员介绍期货配资客户，坤州大德向其发放返佣。

坤州大德公司将借名开设的股指期货账户或子账户，供给给由公司商场部职工或中介人介绍的需求炒作股指期货的客户，并供给“众期金融资产办理渠道”等软件供客户进行股指期货买卖活动。

坤州大德公司以职工名义与客户签定《买卖账户托付操作协议书》，账户买卖盈余及亏本均归于客户一方，坤州大德公司对客户配资并向客户收取配资利息。坤州大德公司对客户交来的保证金验资后为客户开户并供给配资，经过设置预警线、强制平仓线和隔夜持仓约束对股指期货买卖账户进行监控，客户用坤州大德公司供给的账户和暗码在电脑软件上登陆并买卖，买卖能够进入期货买卖商场。

该案中的配资合同约好，协作期限1天、一个月、三个月、六个月不等，甲方供给给乙方存有相当于乙方所交危险保证金1.5倍-10倍不等金额的资金的买卖账户给乙方操作。乙方足额交纳定金（甲方供给的资金的0.5%）至甲方指定账户，甲方就供给买卖账户。账户买卖盈余归乙方，乙方承当悉数买卖危险。乙方需向甲方付出年息12%-19.6%不等的利息，每月预付，不满一月的按一月核算。

坤州大德公司以此方法在湖南、湖北、上海等多个省市大举开展客户，一起为客户供给配资，向客户收取配资利息和买卖手续费后从中获利。配资资金的来历包括坤州大德公司的自有资金及坤州大德公司与基金公司协作发行理财产品后认购的资金。

配资公司法人被判刑、罚款

经我国证监会湖南监管局确定，对该案中相关公司人员确定为不合法从事期货经纪事务。2015年11月27日，涉案配资公司法人代表及总经理龙涛自动投案，被武汉市公安局武昌分局经侦大队捕获。

终究，湖南省湘阴县人民法院一审判决被告人龙涛犯不合法运营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1305万元。此外，没收联想电脑主机一台、黑色笔记本电脑一台，上缴国库。

一审判决后，被告人龙涛不服，向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。湖南省岳阳市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人定见，以为案子事实清楚，决议不开庭审理。在审理过程中，上诉人龙涛请求撤回上诉。

期货配资案子连续告破

值得注意的是，此前已有多个期货配资类案子告破。

本年5月，山东证监局发布音讯称，2016年8月，山东省淄博市临淄公安经侦部分成功侦破“乐易金融出资者买卖体会中心”（以下简称乐易金融）不合法运营案，该案系全国首例配资类不合法运营期货事务犯罪案子。

据警方查询，郑某、周某等人于2014年9月创建温州乐易金融立异研究中心（一般合伙），随后树立专门网站，并在浙江、山东、山西、湖南等全国多个省市开展代理商建立“乐易金融”网点，面向社会揭露吸引客户参加“乐易金融”期货项目，其形式为：乐易金融吸引客户入金（交纳保证金）后，为客户供给10到50倍不等份额的配资，客户运用乐易金融供给的专门软件进行配资后的期货买卖，乐易金融按客户买卖手数收取手续费。

到2016年1月案发，乐易金融共开展3203名客户，收取3.34亿余元客户入金，不合法获利3000余万元，客户丢失高达1.8亿余元。2017年12月，山东省淄博市临淄区人民法院对“乐易金融”不合法运营案进行宣判，被告人郑某、周某等6人构成不合法运营罪，别离判处了有期徒刑或罚金。

山东证监局表明，现在，一些公司在没有运营期货事务资历的状况下，以“期货配资”的名义，拐骗出资者绕开期货运营组织参加期货买卖，这实践上从事的是不合法期货活动。出资者如参加其间，相关利益不受法律保护。正如在上述案子中，不法分子攫取了高额不合法收益，而参加配资的出资者却丢失过半，付出了沉重的价值。

山东证监局一起提示出资者，参加期货买卖一定要经过合法的期货运营组织进行，这些组织的名单能够到我国证监会、我国期货业协会网站进行查询。出资者遇有宣扬参加期货配资买卖的，请进步警觉，坚决远离，防止上当受骗。如遭到损害，请搜集好依据资料，及时向当地公安机关报案。

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