证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2021-008

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 买卖内容：保定天威保变电气股份有限公司收买保定同为电气设备有限公司所持有的5幢房产

● 本次买卖未构成严重财物重组

一、相关买卖概述

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收买保定同为电气设备有限公司部分房产的方案》，为完结财物权属的完好，公司抉择以568.41万元的价格收买保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）所持有的5幢房产。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组。

同为公司为公司控股股东我国武器配备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的全资子公司，本次买卖构成相关买卖。

至本次相关买卖停止，曩昔12个月，公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖未到达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上。本次买卖事项不需经股东大会审议通过。

二、相关方介绍

公司称号：保定同为电气设备有限公司

住 所：保定市天威西路2399号

法定代表人：文洪

注册资本： 5000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）；

建立日期：2013年09月10日；

运营范围：输配电设备及相关操控设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制作、出售、咨询、修理和改造，绝缘制品出售。电气产品技能的开发、咨询、技能推广服务；自营和署理除国家组织共同联合运营的出口商品和国家实施核定公司运营的进口商品以外的其他各类货品的进出口事务。（法令、行政法规或许国务院抉择规则须报经赞同的项目，未获赞同前禁绝运营）。

到2019年12月31日，同为公司经审计总财物171，066万元，净财物-58,997万元，总负债230,063万元，经营收入105,809万元，净利润 -4,644万元，财物负债率134% 。到2020年9月30日，同为公司未经审计总财物134,060万元，净财物-61,740万元，总负债195,799万元，经营收入71,773万元，净利润-1,493万元，财物负债率146%。

三、相关买卖标的基本状况

（一）买卖标的

1、买卖的称号和类别

本次买卖标的为同为公司一切的保房字第U20000151号项下的老作业楼、钢板予处理、250T龙门吊油泵房和保房字第U 20000152号项下的油箱间、大型安装厂房变电所共5幢房产，上述房产坐落公司所属的保定市国有(2000)第1306002671号土地上。

2、权属状况阐明

买卖的标的房产不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。

3、买卖标的明细

单位：万元

（二）相关买卖价格

依据北京中企华财物评价有限责任公司于2021年3月17日出具的《财物评价陈述》（中企华评咨字(2020)1799号，现已兵装集团财物评价存案），以2020年11月20日为评价基准日，拟转让房产建筑面积账面价值为553.74万元，评价价值为568.41万元，增值额为14.67万元，增值率为2.65%。本次相关买卖价格为568.41万元（不含税）。

关于评价办法的介绍及评价成果的计算进程，详见同日宣布于上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn的《保定同为电气设备有限公司拟转让5项房子建筑物项目财物评价陈述》。

四、相关买卖的首要内容和履约组织

（一）相关买卖合同的首要条款

本次买卖的合同两边为保定同为电气设备有限公司（甲方）和保定天威保变电气股份有限公司（乙方），买卖价格为568.41万元，付出方法和期限为：乙方自本协议签定收效后的10日内，以现金方法向甲方付出转让价款的50%，悉数房产完结过户登记手续后付出剩下的50%。

在乙方向甲方付出第四条第一笔价款后10日内，甲乙两边就买卖财物签署《财物交给处理清单》，视为甲方向乙方交给财物。

甲方担任催促与合作天威集团和乙方三方一起依照有关处理部门的规则处理相应的过户手续，完结财物交割。触及到产权买卖和过户需求交纳的各项税费由甲方、乙方和原产权方依据国家有关规则各自承当。

甲乙两边产生任何违背本协议的行为，依照合同法的有关规则承当违约责任。

两边就本协议的解说和实行产生争议时，应当友爱洽谈处理。若未能达到共同的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议自甲乙双办法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后收效。

（二）履约组织

为防止保变电气购买的房产日后无法过户的状况，在合同中已做出规则：乙方自本协议签定收效后的10日内，以现金方法向甲方付出转让价款的50%，悉数房产完结过户登记手续后付出剩下的50%，以此对上市公司的利益进行维护。

董事会授权公司处理层依据政府相关要求全权代表公司处理后续房产过户事宜并签署相关协议及文件。

五、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响

（一）相关买卖的意图

1、满意保变电气出产运营和作业活动的需求

本次拟收买的房产均为公司出产运营和作业所必需运用的房产，且终年由公司占用，收买完结后完结公司对财物权属的一切权，可以保证公司正常的出产运营和作业活动。

2、推动保变电气土地房产过户作业，完结公司财物权属完好

保变电气通过与天威集团财物置换置入厂区所占土地（保定市国有(2000)第1306002671号）和部分地上房产，现在正在处理过户手续，依据相关方针，有必要完结房地合一，即土地和地上建筑物悉数为保变电气一切，才干处理不动产登记证，公司原估计于2021年3月25日前完结相关不动产权过户登记手续，因实行相关批阅程序相应顺延。

（二）相关买卖对上市公司的影响

本次房产收买将有利于公司终究完结土地房产权属的完好共同，有利于公司正常的出产和运营活动。

六、该相关买卖实行的审议程序

2021年3月26日，公司第七届董事会第三十五次会议审议了《关于收买保定同为电气设备有限公司部分房产的方案》，该项方案触及相关买卖，相关董事文洪、厉大成、孙伟、刘伟逃避表决后，该项方案由4名非相关董事表决，该项方案以赞同票4票（包含独立董事赞同票3票），反对票0票，弃权票0票取得通过。

公司独立董事对此项方案出具了事前认可定见：为完结财物权属的完好，公司拟收买保定同为电气设备有限公司所属的保房字第U20000151号项下的老作业楼、钢板予处理、250T龙门吊油泵房和保房字第U 20000152号项下的油箱间、大型安装厂房变电所共5套房产。本次买卖价格以评价组织出具的评价陈述为根底承认，买卖价格公平合理，没有危害中小股东利益。赞同将此方案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。

公司独立董事对此项方案宣布了独立董事定见：该方案触及相关买卖，相关董事逃避了表决，审议程序契合有关法令、法规及公司章程的规则；本次买卖价格以评价组织出具的评价陈述为根底承认，买卖价格公平合理，没有危害中小股东利益，予以赞同。

七、备检文件

（一）公司第七届董事会第三十五次会议抉择；

（二）经独立董事签字承认的事前认可定见；

（三）经独立董事签字承认的独立董事定见；

（四）评价陈述。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2021-007

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日以邮件或送达方法发出了举行公司第七届董事会第三十五次会议的告诉，于2021年3月26日以通讯表决的方法举行了第七届董事会第三十五次会议，公司现任8名董事悉数参加了本次会议。本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

与会董事通过仔细审议和表决，通过了《关于收买保定同为电气设备有限公司部分房产的方案》（该项方案触及相关买卖，相关董事文洪、厉大成、孙伟、刘伟逃避表决后，该方案赞同票4票，反对票0票，弃权票0票）。

为完结财物权属的完好，公司抉择收买保定同为电气设备有限公司所持有的5幢房产。

详见同日宣布于上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于收买房产的相关买卖公告》。