[江南银行股票]上海新梅置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

证券代码：600732证券简称：ST新梅布告编号：2019-047

上海新梅置业股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2019年6月25日

本次股东大会选用的络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻：2019年6月25日14点00分

举行地址：科苑路1500号满意才智酒店一楼致远厅

(五)络投票的体系、起止日期和投票时刻。

络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

络投票起止时刻：自2019年6月25日

至2019年6月25日

选用上海证券买卖所络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-

11:30,13:00-15:00；经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会络投票实施细则》等有关规定履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案已于2019年4月16日在上海买卖所站sse、我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上发表。

2、特别抉择方案：无

3、对中小出资者独自计票的方案：5、6、7、8

4、触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、触及优先股股东参与表决的方案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权的，既能够登武汉期货开户,武汉期货开户,武汉期货开户陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票，也能够登陆互联投票渠道(址：vote.sseinfo)进行投票。初次登陆互联投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联投票渠道站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

白发出资股份公司,白发出资股份公司,白发出资股份公司(三)同一表决权经过现场、本所络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表)，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法

(一)挂号办法

凡本次会议股权挂号日挂号在册的股东请持如下材料处理会议挂号：个人股股东持自己身份证、证券帐户卡；托付代理人到会会议的，须持代理人及托付人身份证、授权托付书(见附件)、托付人证券帐户卡。法人股股东由其法定代表人到会会议的，须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位证券帐户卡；托付代理人到会会议的，须持有代理人身份证、法人单位的法定代表人出具的授权托付书、法人单位证券帐户卡、法人单位营业执照复印件(加盖公章)。

(二)挂号时刻

2019年6月21日(星期五)上午9:00至11:00，下午13:00至

16:30，异地股东可经过信函或传真的办法进行挂号。

(三)挂号地址

上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司，挂号地址联系电话021-52383315。

六、其他事项

(一)会议联系办法

电话：021-50381202

传真：021-50381219

联系人：李煜坤

(二)会议为期半响，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此布告。

上海新梅置业股份有限公司董事会

2019年6月4日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

上海新梅置业股份有限公司：

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月25日举行的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名(盖章)：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年月日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。