证券日报

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证券代码：000732证券简称：泰禾集团公告编号：2019-124号

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泰禾集团股份有限公司

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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

关于防范期货配资业务风险的通知,关于防范期货配资业务风险的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019年9月23日下午3:00；

络投票时间为：2019年9月22日—9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联投票系统(wltpinfo)进行络投票的具体时间为2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台，公司股东可以在上述络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月17日；

7、出席对象：

(1)截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

二、会议议程

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

1.01选举黄其森先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.02选举廖光文先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.03选举沈琳女士为公司第九届董事会非独立董事；

1.04选举葛勇先生为公司第九届董事会非独立董事；

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

2.01选举封和平先生为公司第九届董事会独立董事；

2.02选举蒋杰宏先生为公司第九届董事会独立董事；

2.03选举郑新芝先生为公司第九届董事会独立董事；

3、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》；

3.01选举刘枫先生为公司第九届监事会监事；

3.02选举余敦成先生为公司第九届监事会监事；

4、审议《关于第九届董事会董事津贴的议案》；

5、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》。

以上议案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案1、2已获公司第八届董事会第一百零五次会议审议通过；议案3已获公司第八届监事会第二十二次会议审议通过；议案4、5因回避表决原因，直接由本次股东大会审议。以上议案内容详见2019年9月6日巨潮资讯相关公告。

议案1、2、3采用累积投票制对候选人进行等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年9月20日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；

2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务部；

3、登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。

五、参加络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(wltpinfo)参加络投票，络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务部

联系人：夏亮、韩辰骁

联系电话/传真：010-85175560-5784/010-85175560-5787

邮编：350001

七、授权委托书(附件2)

八、备查文件

1、公司第八届董事会第一百零五次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月七日

附件1:

参加络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供络形式的股票平台，络投票包括交易系统投票和互联投票，络投票程序如下：

一、络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(提案1，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(提案2，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(提案3，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联投票系统投票的程序

1、互联投票系统开始投票的时间为2019年9月22日下午3:00，结束时间为2019年9月23日下午3:00。

2、股东通过互联投票系统进行络投票，需按照《深圳证券交易所投资者络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投票系统wltpinfo规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltpinfo在规定时间内通过深交所互联投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司(个人)出席泰禾集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：股

委托人营业执照号码(或身份证号码)：

被委托人(签名)：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

(注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”)

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签字/签章)：

委托日期：年月日