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证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2019-临033

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、董事会会议举行状况

董事会抉择和股东会抉择的差异？董事会抉择和股东会抉择的差异

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第软文七届董事会第十一次会议于2019年9月27日以通讯表决方法举行。会议告诉及会议资料于2019年9月20日新闻发布渠道以电子邮件方法送达各发稿渠道位董事。会议应参与董事10人，实践参与董事10人，会议告诉和举行程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生掌管。

二、董事会会议审议状况

（一）董事会以10票赞同软文推行、0票对立、0票放弃审议通过了《关于聘任公司2019年度财政审计组织的方案》

经审议，董事会赞同聘任具有证券、期货相关事务审计从业资历的利安达会计师事务所（特别一般合伙）为2019年度财政审计组织。详细审计费用由公司董事会提请股东大会授权运营管理层依据公司实践事务和市场行情等要素与审计组织洽谈确认，并签署相关服务协议。

独立董事宣布了赞同的独立定见，本方案需要提交公司股东大会审议。

详细内容详见公司发表在上海证券交易所站（sse）上的《关于聘任2019年度审计组织的公告》（公告编号：2019-临032）。

（二）董事会以10票赞同、0票对立、0票放弃审议通过了《关于聘任公媒体发稿渠道司2019年度内控审计组织的方案》

经审议，董事会赞同聘任具有证券、期货媒体发布渠道相关业站发稿务审计从业资历的利安达会计师事务所（发布新闻渠道特别一般合伙）为2019年度内控审计组织。详细审计费用由公司董事会提请股东新闻发布大会授权运营管理层根软文渠道据公司实践事务和市场行情等要素与审计组织洽谈确认，并签署相关服务协议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十八日