股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-049
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本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
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依据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）运营办理需求，公司拟依照《公司法》《公司章程》的有关规则，依法定程序刊出山东钢铁股份有限公司济南分公司（以下简称“济南分公司”）。
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一、基本状况
1.称号：山东钢铁股份有限公司济南分公司
2.一致社会信誉代码：91370112589915341J
3.类型：其他股份有限公司分公司(上市)
4.地址：济南市历城区工业北路21号
5.担任人：徐有芳
6.注册资本：无
7.建立日期：2012年02月28日a
8.运营期限：长时间
9.运营范围：许可证赞同范围内的风险化学品出产、出售（制止贮存,有效期限以许可证为准）,供热(获得运营许可证后方可运营）；钢铁锻炼、加工及技能咨询服务；钢材、水渣和炼钢副产品的出产及出售；铁矿石及其相似矿石出售；自营进出口事务(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。
10.运营状况：到2021年11月末，济南分公司（未经审计）账面财物总额50.16亿元，其间应收总公司来往款49.41亿元；负债总额66.61亿元，其间敷衍总公司拨付所属资金66.38亿元；净财物-16.57亿元。
二、刊出济南分公司的原因
济南分公司运营财物已转让，无实质性事务,为进一步优化安排架构，进步公司整体运营功率，公司拟刊出济南分公司。
三、刊出济南分公司对公司的影响
济南分公司刊出后,不会对公司兼并财政报表发生实质性影响,不会对公司整体事务开展和盈余水平发生晦气影响。
四、其他事项
公司董事会将授权公司办理层担任处理济南分公司的刊出相关作业，并将积极关注相关事项的发展状况，及时实行信息发表责任。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021年12月31日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-050
山东钢铁股份有限公司
关于财物减值预备财政核销的公告
2021年12月30日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）举行第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议经过了《关于公司财物减值预备财政核销的方案》。具体状况如下：
一、核销财物状况概述
为实在反映公司财政状况和运营效果，依据《企业会计准则》等相关法令法规的规则，公司对计提的部分固定财物减值预备予以财政核销。
二、核销事项及原因
本次拟核销固定财物减值预备10,513.63万元。依据公司新旧动能转化项目建造需求，炼铁厂60万吨球团和特钢事业部银前区空压机体系、原5号泵房固定财物已实行公司批阅程序完结处置，拟进行固定财物减值预备财政核销。该部分财物原值20,117.93万元，已计提折旧8,421.61万元，净值11,696.32万元，已计提固定财物减值预备10,513.63万元，残值收入1,820.61万元，固定财物减值预备财政核销后，估计净收益637.92万元。
三、审议程序
本次财物减值预备财政核销经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议经过，赞同公司本次财物减值预备财政核销事项。依据相关法令法规的规则，本次财物减值预备财政核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次核销事项对公司的影响
本次固定财物减值预备财政核销后，估计添加2021年度赢利637.92万元。本次财物减值预备核销事项，契合会计准则和相关方针要求，契合公司实践状况。
五、独立董事定见
本次财物减值预备核销事项，契合会计准则和相关方针要求，契合公司实践状况。核销依据充沛，实在、合理地反映了公司的整体运营状况，不存在危害公司及整体股东，特别是中小投资者利益的景象；公司本次财物减值预备财政核销的决策程序契合相关法令法规及《公司章程》等有关规则。赞同公司本次核销事项。
六、监事会定见
公司监事会以为：本次财物减值预备核销事项，契合会计准则和相关方针要求，契合公司实践状况，程序合法、依据充沛，不存在危害公司及整体股东，特别是中小投资者利益的景象。赞同此次核销事项。
七、备检文件
（一）山东钢铁第七届董事会第九次会议抉择；
（二）山东钢铁第七届监事会第六次会议抉择；
（三）山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立定见。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-048
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第九次会议抉择公告
一、董事会会议举行状况
（一）本次董事会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规则。
（二）本次董事会会议告诉于2021年12月27日以电子邮件和直接送达的方法宣布。
（三）本次董事会会议于2021年12月30日以通讯方法举行。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实践出席会议的董事9人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生掌管，公司监事和高档办理人员列席会议。
二、董事会会议审议状况
会议以通讯表决的方法审议并经过了以下方案：
（一）关于刊出山东钢铁股份有限公司济南分公司的方案
依据公司运营办理需求，公司依照《公司法》《公司章程》的有关规则，依法定程序刊出山东钢铁股份有限公司济南分公司。
具体内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。
（二）关于与司理层签定《契约化聘任协议》和《2022年度经运营绩方针责任书》的方案
为进一步优化公司办理，完善鼓励束缚机制，提高公司运营功率和竞争力，公司拟对司理层施行契约化办理，与在任的司理层成员签定《契约化聘任协议》和《2022年度经运营绩方针责任书》。
表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。
（三）关于公司财物减值预备财政核销的方案
董事会
2021年12月31日