证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2018-017

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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本次限售股上市流转数量为8,883,952股

本次限售股上市流转日期为2018年11月4日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年11月5日（星期一）

一、本次限售股上市类型

（一）本次上市流转限售股类型为非公开发行限售股。

（二）核准状况

2015年10月8日，经我国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2015〕2241号），核准公司非公开发行不超越4,000万股新股。2015年11月，公司以非公开发行方法向5位特定出资者发行了22,209,880股人民币普通股（A股），每股发行价格为18.01元，征集资金总额为399,999,938.80元，扣除发行费用人民币10,407,006.35元，征集资金净额为389,592,932.45元。（注：北矿磁材科技股份有限公司于2016年6月14日更名为北矿科技股份有限公司。）

（三）股份挂号状况

公司已于2015年11月4日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增股份挂号托管及限售手续。

（四）确定时组织

（注：发行目标北京矿冶研讨总院已于2017年12月29由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为“北京矿冶科技集团有限公司”。）

其间，榜首创业证券股份有限公司等4名出资者持有的股份已于2016年11月4日上市流转。

二、本次限售股构成后至今公司股本数量改变状况

本次限售股构成后至今，公司股本数量未发生改变。

三、本次限售股上市流转的有关许诺

本次非公开发行股票的认购目标北京矿冶科技集团有限公司许诺，其所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。

到公告日，本次请求免除股份限售的股东严厉实行了上述许诺，不存在相关许诺未实行影响本次限售股上市流转的状况。

四、控股股东及其关联方资金占用状况

公司不存在控股股东北京矿冶科技集团有限公司及其关联方占用资金状况。

五、中介组织核对定见

公司非公开发行保荐组织兴业证券股份有限公司对公司本次限售股上市流转进行了核对，并出具如下核对定见：

经核对，保荐组织以为：

（一）北矿科技非公开发行股票的限售股份持有人北京矿冶科技集团有限公司严厉实行了相应的股份确定许诺。

（二）本次限售股份上市流转的数量和时刻契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐事务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《上海证券交易所上市公司继续督导作业指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

（三）到本核对定见出具日，公司对本次限售股份流转上市的信息发表实在、精确、完好。

综上所述，保荐组织对公司本次限售股份上市流转无异议。

六、本次限售股上市流转状况

本次限售股上市流转数量为8,883,952股；

本次限售股上市流转日期为2018年11月4日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年11月5日（星期一）。

本次限售股上市流转明细清单如下：

七、股本变化结构表

八、上网公告附件

兴业证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流转事项的核对定见。

特此公告。

北矿科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日