股代裕同集股份：002831 股简称：裕同科技 公告编：2021-079

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本公司及董事会全成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、誤导性陈说或许严重遗失。

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特别提示：

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1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

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2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议。

一、会议召和到会状况

（一）会议召状况

1、现场会议召日和時间：2021年12月10日（星）下午2:30

2、络時间：

（1）经过深圳证券交易所交易体系进行络的具時间为：2021年12月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30裕同集股份；下午13:00—15:00；

（2）经过深圳证券交易所互联体系的具時间为：2021年12月10日上午9:15—下午15:00。

3、股权登记日：2021年12月6日

4、召地址：深圳市宝安区石岩大街水田社区石环路1公司三楼会议室

5、召方法：现场与络表决相结

6、招集人：公司董事会

7、主持人：独立董事胡旻先

8、本次会议的召符《公司法》、《股上市规矩》及《公司章程》的规则。

（二）会议到会状况

1、股东到会的总状况：

经过现场和络的股东65人，代表股份655,564,383股，占上市公司总股份的70.4519%。

其：经过现场的股东11人，代表股份555,464,272股，占上市公司总股份的59.6944%。经过络的股东54人，代表股份100,100,111股，占上市公司总股份的10.7575%。

2、小股东到会的总状况：

经过现场和络的股东60人，代表股份111,190,441股，占上市公司总股份的11.9494%。

其：经过现场的股东6人，代表股份11,090,330股，占上市公司总股份的1.1919%。经过络的股东54人，代表股份100,100,111股，占上市公司总股份的10.7575%。

3、公司部董事、监事和高档管理人员以及公司延聘的律師、保荐组织到会了本次会议。

二、方案审议表决状况

（一）本次股东大会采纳现场与络相结的方法对各项方案进行了表决。审议状况如下：

1、审议经过关于《关于改变册本钱、册地址暨修订公司章程的方案》的方案。

（二）方案的具表决成果

本次股东大会对各项方案的具表决成果如下：

三、律師见证状况

本次股东大会经北京市伦（广州）律師事务所董龙芳、邓鑫上律師现场见证并出具了《法令意见书》，该法令意见书以为：裕同科技本次股东大会的招集、召程序符相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则；本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历法有用；本次股东大会的表决程序及表决成果符相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，表决程序及表决成果法有用。

四、备检文件

1、2021年次临時股东大会决议；

2、北京市伦（广州）律師事务所关于2021年次临時股东大会的法令意见书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二二一年十二月日