光启技能股份有限公司关于运用征集资金对全资子公司增资的公告

证券代：002625 证券简称：光启技能 公告编：2018-115

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光启技能股份有限公司关于运用征集资金对全资子公司增资的公告

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本公司及董事会全成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要内容提示：

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1、增资标的公司名称：深圳光启超资料技能有限公司（以下简称“光启超资料”）

2、增资金额：本次运用征集资金人民币104,800万元对光启超资料进行增资，其4,800万元用于添加册本钱，100,000万元计入本钱公积。本次增资完成后，光启超资料册本钱由100,000万元添加至104,800万元，光启技能股份有限公司（以下简称“光启技能”或“公司”）仍持有光启超资料100%股权，并报表规模未发改动。

3、本次增资事项现已公司第三届董事会第二十三次会议审议经过，本次对外资事项在董事会批阅权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。

一、征集资金基本状况

经国证券监督办理委员会《关于核准浙江龙汽车部件股份有限公司非公发行股的批复》（证监答应〔2016〕2587）核准，公司向特定资者发行人民币一般股966,900,415股，征集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，征集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等征集资金于2017年1月23日悉数到位，经天健会计师事务所（特别一般伙）审验，并出具天健验字[2017]8《验资陈述》。

依据公司2015年次临股东大会审议经过的相关方案，本次非公发行征集资金资项目（含发行费）状况如下：

单位：万元

依据公司2018年第三次临股东大会审议经过的《关于改动部募项目施行内容和改动部征集资金用处的方案》、《关于运用征集资金资产业化运营心络建造项意图方案》和《关于运用征集资金资信息化体系建造项意图方案》，公司对超资料智能结构及配备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的施行内容和征集资金入金额等进行了改动，并将上述产业化项目调减的征集资金向拟新建的“产业化运营心络建造项目”（以下简称“运营心项目”）和“信息化体系建造项目”（以下简称“信息化项目”），征集资金用处调整改动后的资如下表：

单位：万元

本次征集资金资项目之研制心项意图施行主为公司全资子公司光启超资料。为确保研制心项目稳步推动，依据研制心项目办理和建造需求，公司拟向光启超资料增资人民币104,800万元，其：册本钱添加4,800万元，剩下部计入本钱公积。本次增资完成后，光启超资料册本钱为104,800万元，实收本钱由100,000万元添加至104,800万元。本次入的资金将悉数用于研制心项意图施行和建造。

二、本次增资目标的基本状况

公司名称：深圳光启超资料技能有限公司

一致社会信誉代：9144030033507786XU

法定代表人：刘若鹏

建立日：2015年3月23日

册本钱：100,000万元

册地址：深圳市南山区粤海大街高新一道9软件大厦1层101-103，3层305

运营规模：高端功用配备综解决方案的技能发、技能服务、咨询及出售龙股份发行净资产；国内贸易和进出口事务。汽车工业、轨道交通产品、设备的产龙股份发行净资产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研制、技能咨询、产及出售；智能化相关产品的技能发、技能咨询、技能服务、产及出售；电子产品的技能发、技能咨询、技能服务、产及出售，头盔、新资料、复资料防护类产品及其零部件的技能发、技能咨询、技能服务、产及出售。

首要财务数据：到2018年6月30日，光启超资料总资产273,918.31万元，净资产216,996.31万元，运营收入47.94万元，净润-1,231.89万元。（以上数据未经审计）

三、本次增资的意图和对公司的影响

本次增资资金来源于公司非公发行股而取得的征集资金。本次以征集资金对全资子公司进行增资将用于研制心项意图施行和建造，符公司2015年次临股东大会和2018年第三次临股东大会审议经过的与本次非公发行相关的方案和相关法令法规的要求。本次以征集资金对全资子公司进行增资是依据征集资金资项目实践运营的需求。本次非公发行征集资金的运用方法、用处等符公司事务转型发展方向，有于保证研制心项目顺施行，进步征集资金运用功率，从而满意公司事务发展需求。本次征集资金入符公司的发展战略和长远规划，有于进步公司才能，符公司及全股东的益。

四、本次增资实行的批阅程序

（一）董事会定见

2018年8月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议经过了《关于运用征集资金对全资子公司增资的方案》，赞同公司将部征集资金以增资方法入光启超资料。

（二）监事会定见

公司将部征集资金以增资方法入光启超资料，符《公司法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，有于稳步推动征集资金资项目，优化资源配置、进步办理功率、增强运营才能，符征集资金运用和公司事务发展需求，不存在危害公司和小股东益的行为。监事会赞同公司以征集资金向光启超资料增资。

（三）独立董事定见

公司本次向全资子公司增资事宜，是依据公司2015年次临股东大会抉择、国证券监督办理委员会证监答应【2016】2587《关于核准浙江龙汽车部件股份有限公司非公发行股的批复》核准的征集资金运用方法，施行公司征集资金运用，符《深圳证券买卖所股上市规矩》、《深圳证券买卖所小企业板上市公司标准运作指引》等标准性文件及公司《征集资金专项存储及运用办理制度》等相关规矩，不存在危害公司及股东益的状况，咱们赞同本次运用征集资金向全资子公司进行增资的事项。

（四）继续督导组织定见

公司本次运用征集资金向子公司增资事项符《深圳证券买卖所股上市规矩》、《深圳证券买卖所小企业板上市公司标准运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关规矩，该等事项现已公司董事会和监事会审议经过，独立董事也宣布了赞同定见，无需提请股东大会审议经往后即可施行。公司本次运用征集资金向子公司增资事项符公司的发展需求，不影响征集资金资项意图正常施行，不存在改动征集资金向及危害股东益的景象。

因而，继续督导组织对光启技能运用征集资金向全资子公司光启超资料增资事项无异议。

五、备检文件

1、《光启技能股份有限公司第三届董事会第二十三次会议抉择》；

2、《光启技能股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择》；

3、《光启技能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技能股份有限公司运用征集资金向全资子公司增资的核对定见》。

特此公告。

光启技能股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日