股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2021-035号

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象；

2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择的景象。

一、会议举行和到会状况

1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第2次暂时股东大会于2021年8月27日发出通知，（详见2021年8月28日的《我国证券报》和指定信息发表网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2021年9月16日下午14:30在公司三楼会议室按期举行。

本次股东大会网络投票时刻为2021年9月16日。其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2021年9月16日上午9:15—9:25， 9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系进行投票的详细时刻为：2021年9月16日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会招集，董事长魏学柱先生掌管。会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

2、到会公司2021年第2次暂时股东大会的股东及股东授权代表共25人，代表有表决权股份249,727,990股，占公司总股本816,794,335股的30.5742%。其间：参与现场会议的股东及股东授权代表共17名，其所持有用表决权的股份总数为247,269,544股，占上市公司总股份的30.2732%。 经过网络投票的股东及股东授权代表共8名，其所持有用表决权的股份总数为2,458,446股，占上市公司总股份的0.3010%。

3、公司董事、监事、部分高档管理人员及见证律师到会或列席了本次会议。

二、提案审议表决状况

本次股东大会采纳现场投票和网络投票表决相结合的方法进行，会议方案表决状况如下：

1、经过了《关于修正公司章程的方案》；

表决成果为：赞同247,279,744股，占到会本次股东大会有用表决权股份的99.0196%，对立2,448,246股,放弃0股，抉择经过。

其间，中小投资者表决状况：赞同24,319,552股，占到会本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的90.8538%；对立2,448,246股,放弃0股。

2、经过了《关于停止本次揭露发行A股可转化公司债券事项的方案》；

三、律师出具的法令意见

本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金顶峰、刘建海两位律师全程见证并出具了《法令意见书》。法令意见书以为：本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规则；本次股东大会的到会会议人员资历和招集人资历合法、有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

四、备检文件

1、河南新野纺织股份有限公司2021年第2次暂时股东大会抉择；

2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2021年第2次暂时股东大会的《法令意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2021年9月16日