证券代：603955 证券简称：大千态 公告编：2020-006

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失大千态股价，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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大千态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召的第三届董事会第十次会议及2018年12月20日召的2018年第2次临股东大会大千态股价，审议经过了本次非公发行A股股（以下简称“本次发行”）的相关计划。

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依据国证监会于2020年2月14日发布的修订后的《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非公发行股实施细则》的相关规则大千态股价，结公司实践状况大千态股价，公司于2020年2月25日召第三届董事会第二十四次会议大千态股价，审议经过了《关于修正公司2018年度非公发行A股股计划的计划》，对本次非公发行股计划的发行方法、发行目标及认购方法、发行价格和定价准则、发行数量、发行股的限售、发行抉择有用进行了调整，发行计划的其他内容坚持不变，现将有关事项公告如下：

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一、本次非公发行股计划修正的具内容

（一）发行方法

调整前：

本次发行选用向特定目标非公发行的方法，公司将在国证监会核准后的个月内择机发行。

调整后：

本次发行选用向特定目标非公发行的方法，公司将在国证监会核准后的有用内择机发行。

（二）发行目标及认购方法

调整前：

本次非公发行股的发行目标为符国证监会规则的特定目标，包含证券资基金办理公司、证券公司、信任资公司、财政公司、稳妥组织资者、格境外组织资者以及法律法规规则能够购买人民币普通股（A股）股的其他资者等计不超越10名的特定目标。

证券资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，视为一个认购目标。信任公司作为发行目标，只能以自有资金认购。

各个发行目标将在本次非公发行获得国证监会核准批文后，由董事会和保荐组织（主承销商）在股东大会授权范围内，依据发行目标申购报价的状况，遵循价格优先等准则确认。一切资者均以人民币现金方法并以相同价格认购本次非公发行的股。

调整后：

本次非公发行股的发行目标为符国证监会规则的特定目标，包含证券资基金办理公司、证券公司、信任资公司、财政公司、稳妥组织资者、格境外组织资者以及法律法规规则能够购买人民币普通股（A股）股的其他资者等计不超越35名的特定目标。

各个发行目标将由董事会和保荐组织（主承销商）在股东大会授权范围内，依据发行目标申购报价的状况，遵循价格优先等准则确认。一切资者均以人民币现金方法并以相同价格认购本次非公发行的股。

（三）发行价格和定价准则

调整前：

本次非公发行股的定价基准日为本次非公发行股发行首日。本次非公发行股的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股买卖均价的90%（定价基准日前20个买卖日公司股买卖均价=定价基准日前20个买卖日股买卖总额/定价基准日前20个买卖日股买卖总量）。

本次非公发行股的终究发行价格将在公司获得国证监会关于本次发行的核准批文后，依照《上市公司非公发行股实施细则》的规则，依据竞价成果由公司董事会与保荐组织（主承销商）洽谈，依据发行目标申购报价的状况，遵循价格优先等准则确认。

如本公司股在本次发行定价基准日至发行日间发派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。

调整后：

本次非公发行股的定价基准日为本次非公发行股发行首日。本次非公发行股的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司股买卖均价=定价基准日前20个买卖日股买卖总额/定价基准日前20个买卖日股买卖总量）。

本次非公发行股的终究发行价格将依照《上市公司非公发行股实施细则》的规则，依据竞价成果由公司董事会与保荐组织（主承销商）洽谈，依据发行目标申购报价的状况，遵循价格优先等准则确认。

（四）发行数量

调整前：

本次非公发行股的发行数量=征集资金总额÷发行价格，同依据证监会《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》规则，本次非公发行股数量不超越发行前公司总股本的20%，并以国证监会关于本次发行的核准文件为准。按现在股本测算，本次非公发行股份总数不超越2,262万股。若公司股在本次发行董事会抉择公告日至发行日间发送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发变化的，本次非公发行的股数量上限将作相应调整。

终究发行股份数量由股东大会授权董事会依据实践认购状况与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。

调整后：

本次非公发行股的发行数量=征集资金总额÷发行价格，本次非公发行股数量不超越发行前公司总股本的20%，并以国证监会关于本次发行的核准文件为准。按现在股本测算，本次非公发行股份总数不超越2,262万股。若公司股在本次发行董事会抉择公告日至发行日间发送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发变化的，本次非公发行的股数量上限将作相应调整。

（）限售

调整前：

本次计不超越10名特定资者认购的股自本次非公发行股完毕之日起十二个月内不得。确定完毕后，依照国证监会及上海证券买卖所的有关规则实行。

调整后：

本次计不超越35名特定资者认购的股自本次非公发行股完毕之日起个月内不得。确定完毕后，依照国证监会及上海证券买卖所的有关规则实行。

（）发行抉择有用

调整前：

本次非公发行的抉择自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用，若国家法律、法规对非公发行股有新的规则，公司将按新的规则对本次发行进行调整。

调整后：

本次非公发行的抉择自公司股东大会审议经过本次调整公司非公发行股计划及预案相关计划之日起12个月内有用，若国家法律、法规对非公发行股有新的规则，公司将按新的规则对本次发行进行调整。

二、本次计划修正实行的相关程序

2020年2月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议经过了《关于修正公司2018年度非公发行A股股计划的计划》，对本次非公发行股计划的发行方法、发行目标及认购方法、发行价格和定价准则、发行数量、发行股的限售、发行抉择有用进行了调整，独立董事宣布了赞同的独立定见。本次修正非公发行股计划需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

大千态环境集团股份有限公司

董事会

2020年2月25日