证券代永冠股gǔ份fēn红：603681 证券简称chēng：永冠新材cái 公gōng告编：2021-115

先行目标？先行目标

本běn公gōng司sī董dǒng事会huì及全tǐ董dǒng事确保本běn公gōng告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失永冠股gǔ份fēn红，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带dài责任。

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重要内容提示：

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本běn次会huì议yì是否有yǒu否决议yì案àn：无

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一、 会huì议yì召kāi和出席xí情况kuàng

股gǔ东大会huì召kāi的地址：上海永冠众诚新材cái料科技（集团）股gǔ份有yǒu限公gōng司sī会huì议yì室

出席xí会huì议yì的一般股gǔ股gǔ东和康复表决权的优先股gǔ股gǔ东及其持有yǒu股gǔ份情况kuàng：

表决方法是否符hé《公gōng司sī法》及《公gōng司sī规章》的规定dìng永冠股gǔ份fēn红，大会huì主zhǔ持情况kuàng等。

本běn次会huì议yì由公gōng司sī董dǒng事会huì招集，公gōng司sī董dǒng事长吕新民先主zhǔ持会huì议yì，会huì议yì以现场会huì议yì和络相结hé的方法召kāi并表决，会huì议yì的招集、召kāi及表决方法符hé《公gōng司sī法》及《公gōng司sī规章》的规定dìng。

公gōng司sī董dǒng事、监事和董dǒng事会huì秘书的出席xí情况kuàng

1、 公gōng司sī在任董dǒng事8人，出席xí6人，独立董dǒng事王贤安、独立董dǒng事程志勇yǒng因个人原yuán因未出席xí本běn次股gǔ东大会huì。

2、 公gōng司sī在任监事3人，出席xí1人，崔志勇yǒng、王洪祥因个人原yuán因未出席xí本běn次股gǔ东大会huì。

3、 公gōng司sī财务总监石理善先（代行董dǒng事会huì秘书责任）出席xí本běn次股gǔ东大会huì。

二èr、 议yì案àn审议yì情况kuàng

非累积议yì案àn

1、 议yì案àn名称chēng：关于yú公gōng司sī符hé公gōngkāi发行可转化公gōng司sī债券条件的议yì案àn

审议yì成果：经过

表决情况kuàng：

2、议yì案àn名称chēng：关于yú公gōng司sī公gōngkāi发行可转化公gōng司sī债券方案àn的议yì案àn

2.01议yì案àn名称chēng：发行证券的品种

2.02议yì案àn名称chēng：发行规划

2.03议yì案àn名称chēng：债券限

2.04议yì案àn名称chēng：面金额和发行价格gé

2.05议yì案àn名称chēng：债券率

2.06议yì案àn名称chēng：还本běn付息的限和方法

2.07议yì案àn名称chēng：转股gǔ限

2.08议yì案àn名称chēng：转股gǔ股gǔ数确定dìng方法

2.09议yì案àn名称chēng：转股gǔ价格gé确实定dìng和调整

2.10议yì案àn名称chēng：转股gǔ价格gé向下批改条款

2.11议yì案àn名称chēng：赎回huí条款

2.12议yì案àn名称chēng：回huí售条款

2.13议yì案àn名称chēng：转股gǔ年度有yǒu关股gǔ的归属

2.14议yì案àn名称chēng：发行方法及发行目标

2.15议yì案àn名称chēng：向原yuán股gǔ东配pèi售的组织

2.16议yì案àn名称chēng：债券持有yǒu人会huì议yì相关事项

2.17议yì案àn名称chēng：本běn次征集资金用yòng途

2.18议yì案àn名称chēng：担保事项

2.19议yì案àn名称chēng：征集资金存管

2.20议yì案àn名称chēng：本běn次发行可转化公gōng司sī债券方案àn的有yǒu效限

3、议yì案àn名称chēng：关于yú公gōng司sī公gōngkāi发行可转化公gōng司sī债券预yù案àn的议yì案àn

4、议yì案àn名称chēng：关于yú公gōng司sī公gōngkāi发行可转化公gōng司sī债券征集资金使用yòng可行性fēn析陈述的议yì案àn

5、议yì案àn名称chēng：关于yú公gōng司sī前次征集资金使用yòng情况kuàng陈述的议yì案àn

6、议yì案àn名称chēng：关于yú公gōng司sī公gōngkāi发行可转化公gōng司sī债券摊薄即回huí报、采纳添补办法及相关主zhǔtǐ许诺的议yì案àn

7、议yì案àn名称chēng： 关于yú提请股gǔ东大会huì授权董dǒng事会huì全权处理本běn次公gōngkāi发行可转化公gōng司sī债券相关事宜的议yì案àn

8、议yì案àn名称chēng：关于yú公gōng司sī未来三sān年（2021-2023年）股gǔ东fēn红回huí报规划的议yì案àn

9、议yì案àn名称chēng：关于yú制定dìng《上海永冠众诚新材cái料科技（集团）股gǔ份有yǒu限公gōng司sī可转化公gōng司sī债券持有yǒu人会huì议yì规矩》的议yì案àn

触及严重事项，5%以下股gǔ东的表决情况kuàng

关于yú议yì案àn表决的有yǒu关情况kuàng阐明

上述议yì案àn均为特别决议yì表决事项，现已出