证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2022-002

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（暂时）会议于2022年1月6日以电子邮件方法宣布会议告诉，于2022年1月11日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方法举行。应参与本次会议的董事8名，实践参与会议的董事8名（其间副董事长吴昊先生、董事孟凡博先生、独立董事唐斌先生以通讯的方法参与本次会议），公司整体监事和高档管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士掌管。会议举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。与会的董事经过仔细审议，经过了以下抉择：

一、以八票附和、零票对立、零票放弃审议经过《关于聘任公司总裁（总经理）的方案》；

鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原因辞去职务，为确保公司日常经营管理的顺利开展，经与公司首要股东协商，并经公司董事会提名委员会提名及资历审阅，董事会附和聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议经过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士的简历见附件一。

因王丽丽女士曾担任公司高档管理人员，归于离任三年内再次被聘任为公司高档管理人员的状况，现将聘任理由以及其离任后生意公司股票的状况予以宣布，具体内容详见附件二。

公司独立董事对本方案宣布了清晰附和的独立定见，定见内容同日登载于巨潮资讯网（cninfo）。

二、以八票附和、零票对立、零票放弃审议经过《关于补充董事的方案》；

鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原因辞去职务，公司董事会现在空缺一名董事。为确保董事会的正常运作，经与公司首要股东协商，并经公司董事会提名委员会提名及资历审阅，董事会附和补充王丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王丽丽女士的简历见附件一。

因王丽丽女士曾担任公司董事（副董事长），归于离任三年内再次被提名为公司董事的状况，现将提名理由以及其离任后生意公司股票的状况予以宣布，具体内容详见附件二。

本方案将提请公司2022年第一次暂时股东大会审议。

依据《公司章程》的规则，公司董事会不设职工代表董事；王丽丽女士中选公司董过后，公司第七届董事会中兼任公司高档管理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

三、以八票附和、零票对立、零票放弃审议经过《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》；

《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》全文登载于巨潮资讯网（cninfo）。