证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022-001
债券代码：163920 债券简称：20同股01
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失大同煤业股份有限公司，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
公司估计2021年年度完结归属于上市公司股东的净利润为48.68亿元左右，与上年同期相比将添加39.92亿元左右，同比添加455.84%左右。
公司本次成绩预增主要原因：煤炭价格上涨，公司产品煤销量有所添加。参股公司同忻煤矿效益杰出，致公司出资收益大幅添加。公司全面推行精细化办理，为公司整体盈余水平带来较大添加。
扣除上述非经常性损益的净利润为46.76亿元左右，与上年同期相比将添加38.02亿元左右，同比添加434.83%左右。
一、本期成绩预告状况
（一）成绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）成绩预告状况
1、经财务部门开始测算，估计2021年年度完结归属于上市公司股东的净利润为48.68亿元左右，与上年同期相比将添加39.92亿元，同比添加455.84%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46.76亿元左右，与上年同期相比将添加38.02亿元左右，同比添加434.83%左右。
（三）本次成绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期成绩状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：87,571.09万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：87,430.83万元。
（二）每股收益：0.52元。
三、本期成绩预增的主要原因
2021年国内煤炭商场价格添加，公司产品煤销量有所添加大同煤业股份有限公司；参股公司同忻煤矿效益杰出，使公司出资收益大幅添加。一起，公司全面推行精细化办理，经过建造智能化矿井，推行小煤柱挖掘，加大降本增效力度，强化运营办理，为公司整体盈余水平带来较大添加。
四、危险提示
公司不存在影响本次成绩预告内容精确性的严重不确定要素。
五、其他阐明事项
以上预告数据仅为开始核算数据，详细精确的财务数据以公司正式发表的经审计后的2021年年报为准，敬请广阔出资者留意出资危险。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022-003
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于延伸上海同煤齐银出资办理中心
（有限合伙）存续期的公告
一、 基本状况概述
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日举行第五届董事会第二十四次会议，审议经过《关于公司参加建议建立私募出资基金的方案》，赞同公司以自有资金4亿元出资建立上海同煤齐银出资办理中心（有限合伙）（以下简称“同煤齐银基金”），持有其86.96%的基金比例。2017年3月在中国证券出资基金业协会完结产品存案，获得私募基金车牌。合伙协议约好同煤齐银基金存续期5年。详细内容见公司在上海证券买卖所官方网站发表的2016-073号《大同煤业股份有限公司关于参加建议建立私募出资基金的公告》、2017-010号《大同煤业股份有限公司关于建立私募出资基金的开展公告》。
二、基金存续期限延伸的状况介绍
依据《合伙协议》，合伙期限为5年，基金存续期行将届满。考虑到现在部分出资项目没有完结彻底退出，结合基金所投项目的详细状况，基金办理人向整体合伙人提请将基金存续期修正为7年，合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决经过，合伙企业存续期限能够延伸2年。一起修正《合伙协议》相关条款。
该事项现已公司第七届董事会第十七次会议审议经过。本次事项不触及相关买卖，无须提交股东大会。不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。
三、补充协议主要内容
1、对《合伙协议》第2.6条款“合伙期限”进行调整：
原条款表述：有限合伙企业自首期资金到位之日起，合伙期限为5年，经合伙人会议表决经过，有限合伙企业能够延伸合伙期限。
调整后表述：本合伙企业作为私募出资基金的存续期限为7年，自有限合伙企业首期资金到位之日起算。合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决经过，合伙企业存续期限能够延伸2年（以下称“延伸期”）。
2、对《合伙协议》第6.3.1条款进行调整：
原条款表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规则付出办理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按办理费核算基数的2.0%/年向一般合伙人付出办理费：办理费核算基数为整体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后收回资金不用于翻滚再出资时，自下一个收费期间起，办理费核算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目出资的原始出资本钱。为防止歧义，清算期间内不付出办理费。
调整后表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规则付出办理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按办理费核算基数的2.0%/年向一般合伙人付出办理费：办理费核算基数为整体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后收回资金不用于翻滚再出资时，自下一个收费期间起，办理费核算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目出资的原始出资本钱。为防止歧义，清算期间内不付出办理费。如有限合伙企业依据本合伙协议约好在存续期满后进行延期的，关于有限合伙企业办理费及日常运营费用提取和付出以到时合伙人会议表决为准。
3、对《合伙协议》第7.1条款“出资方针”进行调整：
原条款表述：有限合伙企业的出资方针为：（1）对上市公司非公开发行股票的出资；（2）对非上市企业的股权出资（含新三板）；（3）对证券公司发行的财物办理方案的出资；（4）对基金公司或其子公司发行的财物办理方案的出资；（5）对私募股权出资基金的出资；（6）搁置资金可寄存银行、购买国债、购买货币商场基金或其他期限不超越一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗买卖出资（出资附有限售期的股票）；（8）搁置资金可从事上市公司发行的可转化债券的出资；（9）搁置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的出资。
调整后表述：有限合伙企业的出资方针为：（1）对上市公司非公开发行股票的出资；（2）对非上市企业的股权出资（含新三板）；（3）对证券公司发行的财物办理方案的出资；（4）对基金公司或其子公司发行的财物办理方案的出资；（5）对私募股权出资基金的出资；（6）搁置资金可寄存银行、购买国债、购买货币商场基金或其他期限不超越一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗买卖出资（出资附有限售期的股票）；（8）搁置资金可从事上市公司发行的可转化债券的出资；（9）搁置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的出资。各方一致赞同，自2022年3月24日起，除存量出资标的外，有限合伙企业不得以直接或直接的方法新增对非上市企业的股权出资（含新三板）。
四、基金存续期延伸对上市公司的影响
同煤齐银基金为公司试水私募股权出资的首只基金，先后阅历商场及方针的屡次改动，现在运转平稳，收益杰出。本次基金存续期延伸事项未改动公司原有权益，契合基金的实践运作状况，不会对基金的运营发生实质性的影响，也不会对公司的运营开展发生影响，契合整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象。
应基金一般合伙人约请，本公司董事会秘书李菊平女士出任基金出资决策委员会主席。除此之外，本公司董事、监事或高档办理人员，持有本公司5%以上股份的股东，本公司控股股东、实践操控人及其董事、监事或高档办理人员等，均未持有基金合作方股份或认购出资基金比例，也未在基金合作方、出资基金以及基金办理人中任职，不存在其他权利义务组织。
公司将亲近重视基金开展状况，如有需发表事项将严厉依照有关规则及时发表。
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2022-002
第七届董事会第十七次会议抉择公告
一、董事会会议举行状况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月6日以书面、传真或电子邮件方法向整体董事、监事发出了举行第七届董事会第十七次会议的告诉。会议于2022年1月14日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方法举行。会议应到会董事15人，实践到会董事15人；以通讯表决方法到会会议的人数为8人。会议由公司董事长王存权先生掌管，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。公司监事及高档办理人员列席了会议。
二、董事会会议审议状况
审议经过了《关于延伸上海同煤齐银出资办理中心（有限合伙）存续期的方案》
该方案15票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容见公司2022-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于延伸上海同煤齐银出资办理中心（有限合伙）存续期的公告》。