证券代码杭锅股份重组：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2021-082

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好杭锅股份重组，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次暂时会议告诉于2021年12月1日以邮件、专人送达等方法宣布，会议于2021年12月6日以通讯表决方法举行，应参与表决董事9人，实践参与表决董事9人，契合《公司法》、《公司章程》等的有关规则。会议由公司董事长王水福先生招集，经董事通讯表决构成如下抉择：

一、《关于公司控股子公司对外出资的方案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司（简称“西子联合工程”）拟受让无锡市东冶科技有限公司持有的无锡市东方环境工程规划研讨所有限公司（简称“标的公司”）51%股权，对应股权转让价款为10200万元。

本次买卖根据标的公司2020年度经审计净资产为根据，经两边洽谈确认标的公司投前估值2亿元，西子联合工程拟以现金方法付出收买对价10200万元。

本次出资不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组行为。

表决效果：赞同：9 票；对立：0 票；放弃：0 票；

详细内容见刊登在2021年12月6日《证券时报》、《我国证券报》和《证券日报》和公司指定信息发表站巨潮资讯cninfo上的《关于公司控股子公司对外出资的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二二一年十二月七日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2021-083

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司控股子公司对外出资的公告

一、对外出资概略

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”） 控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）拟受让无锡市东冶科技有限公司（以下简称“东冶科技”）持有的无锡市东方环境工程规划研讨所有限公司（以下简称“标的公司”或“东方环境”）51%股权，对应股权转让价款为10200万元。东冶科技持有标的公司87.1%股权。

本次买卖根据东方环境2020年度经审计净资产为根据，经两边洽谈确认标的公司投前估值2亿元，西子联合工程拟以现金方法付出收买对价10200万元。

估计股权转让前后东方环境的股权结构如下：

本次出资已提交公司2021年12月6日举行的第五届董事会第二十四次暂时会议审议，会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过，本次出资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、买卖对手方状况介绍

1、无锡市东冶科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王付刚

注册资本：1500万元人民币

注册地：无锡市滨湖区蠡湖商务园43-44号

建立日期：2004-07-01

运营范围：环境保护的新技能、新工艺、新产品、新设备、新效果的研讨开发；环保工程承揽及装置；冶金设备、环保设备、节能设备及配件的制作、出售；环保设备的保护；金属资料、五金的出售。

该公司实践操控人为自然人郑岩。

该公司与公司之间不存在相关联系。

该公司非失期被执行人。

三、买卖标的基本信息

1、公司简介

无锡市东方环境工程规划研讨所有限公司，是江苏省高新技能企业，总部坐落无锡市滨湖区山水城科教产业园。东方环境具有江苏省高温烟气管理“环境工程专项规划甲级资质证书”和“环保专业承揽施工壹级证书”，并具有“中华人民共和国对外承揽工程运营资格证书”等 10 余项国家或省级专业资质证书。曾获国家重点环境保护实用技能（A 类）证书、国家环境保护科技效果证书等 30 多项国家级、省级荣誉称号。公司现在具有江苏省工程中心、江苏省技能中心、省级、国家级博士后工作站，“东方环境”为江苏省著名商标。

东方环境是烟气、VOCs（蒸发性有机物） 管理及二次能源的咨询、规划、管理的体系集成商，具有强壮的技能开发才能以及全产业链形式，现有授权书专利证书 86 项。公司详细从事锅炉、冶金、石油化工、水泥等职业含有硫化物、氮氧化物、可蒸发有机物等废气净化处理环保工程的技能开发、体系规划、咨询服务，包含各种烟气的脱硫工程、脱硝工程和除尘工程，湿式电除尘、低温换热器与低温电除尘的规划、出产和服务，环保工程设备的收购、制作及成套、装置和调试。

东方环境现在已进入石油石化、电力、煤焦化等职业的污染管理，触及负能除尘、脱硫脱硝脱白、余热收回及发电、噪声管理、VOCs等，且引进了日本大金、西部技研、韩国 KOCAT、丹麦托普索等世界先进 VOCs、脱硫脱硝技能，并在项目中得到使用。东方环境施行的“负能除尘”项目，每年可削减20万吨标准煤焚烧，减排二氧化碳 49.2 万吨。

2、工商登记信息

企业名称：无锡市东方环境工程规划研讨所有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人出资或控股）

法定代表人：王付刚

注册资本：人民币10000万元

注册地址： 无锡市滨湖区锦溪路100号科教软件园20号楼

建立日期：2001-03-26

运营范围： 承揽境外废气管理工程和境内世界投标工程；上述境外工程所需的设备、资料出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；三废管理的新技能、新工艺、新产品、新设备、新效果的技能开发、咨询服务、训练及工程承揽（凭资质证书运营）、装置服务；自研产品的出售；金属资料、五金的出售；环保设备及配件、电炉辅件的制作、出售。

3、股权结构：

4、最近一年又一期的首要财务指标：

单位：人民币元

四、 本次对外出资的意图和对公司的影响

标的公司东方环境具有环境工程规划专项甲级资质和环保工程专业承揽一级资质，本次买卖可进一步提高控股子公司西子联合工程公司事务资质等级，提高公司全体中心竞争力。

西子联合工程在传统热电、余热发电、新能源发电等方面有着丰厚的总承揽经历，标的公司在钢铁、焦化、电力等环保范畴具有雄厚的技能储备和丰厚的总承揽经历。本次买卖有利于拓宽西子联合工程公司产业链，充分发挥西子联合工程和标的公司事务协同。本次买卖完成后两边将以减污降碳、大气管理作为后续战略重点发展方向，推动多污染物协同管理和节能降碳技能开发，活跃拓宽降碳事务板块，提高企业的内涵价值，继续增强公司的盈余才能。

本次对外出资资金来源于控股子公司自有/自筹资金，不会对公司及子公司出产运营、财务状况发生晦气影响，短期内不会对公司运营成绩发生严重影响。

董事会

二二一年十二月七日