内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第三次暂时董事会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2019年3月29日以电子邮件方法宣布关于举行公司2019年第三次暂时董事会会议的告诉，会议于2019年4月2日以通讯表决的方法举行。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的举行契合法令、行政法规、部门规章和公司章程等规则。会议选用记名投票表决方法。

二、董事会会议审议状况审议《关于拟转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权的方案》。

依据公司战略规划和项目发展需要，公司拟将控股子公司内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权进行出让。后续公司将延聘评价组织，待确认评价价值和出让协议后另行实行上市公司相关决策程序和公告责任。

鉴于前述股权将出售，为保护公司股东利益，防止公司二级商场股价动摇。根据慎重性准则，在股权转让前关于察哈尔项目公司的出资、项目建造及买卖等事项将不再实行上市公司决策程序。

董事12票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过该方案。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

2019年4月2日