厦门紫光学大股份有限公司公告(系列)
股票代码：000526股票简称：紫光学大公告编号：2019-028
厦门紫光学大股份有限公司2019年
第一次暂时股东大会的抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：
1.本次股东大会未呈现否决或添加、修正提案的状况。
2.本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。
一、本次股东大会的基本状况会议举行时刻
现场会议举行的时刻：2019年4月4日14:30起；
络投票时刻：2019年4月3日－2019年4月4日。其间，经过深圳证券交易所交易系统进行络投票的详细时刻为2019年4月4日9:30－11:30和13:00－15:00的恣意时刻；经过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的详细时刻为2019年4月3日15:00－2019年4月4日15:00的恣意时刻。
股权登记日：2019年3月28日。
现场会议举行地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
举行方法：现场表决和络投票相结合的方法。
招集人：厦门紫光学大股份有限公司董事会。
本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。
二、会议到会状况
参与本次股东大会现场会议及络投票的股东及股东代理人共41人，代表的股份总数为31,188,074股，占公司有表决权股份总数的32.4217%；其间：参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表算计4人，代表有表决权的股份总数为27,291,211股，占公司有表决权股份总数的28.3707%；经过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统投票参与本次股东大会的股东共37人，代表有表决权的股份总数为3,896,863股，占公司有表决权股份总数的4.0510%。
董事长乔志城先生掌管本次会议，公司部分董事、监事、高档处理人员及见证律师到会了本次股东大会。
三、提案审议表决状况
本次股东大会选用现场投票和络投票相结合的方法对方案进行了表决，审议经过了如下提案：
提案1.00《关于推举公司第九届董事会非独立董事的方案》
本方案选用累积投票方法，表决成果如下：
提案2.00《关于推举公司第九届董事会独立董事的方案》
本方案选用累积投票方法，表决成果如下：
提案3.00《关于推举公司第九届监事会非员工代表监事的方案》
本方案选用累积投票方法，表决状况如下：
提案4.00《关于公司第九届董事会独立董事补贴的方案》
表决状况：
注：1、“中小股东”指除公司董事、监事、高档处理人员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、依据《深圳证券交易所股票上市规矩》的相关规矩，公司在发布关于推举第九届董事会独立董事的股东大会告诉时，已将一切独立董事提名人的有关资料报送深圳证券交易所存案。在本次股东大会审议前，一切独立董事提名人任职资历和独立性现已深圳证券交易所存案无异议。
四、律师出具的法令定见
1、律师事务所称号：北京市京都律师事务所；
2、律师名字：杨楠、王珊；
3、结论性定见：厦门紫光学大股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历，以及表决程序和表决成果等事项，均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩，合法、有用。
北京市京都律师事务所出具的法令定见书全文于同日发布在巨潮资讯。
四、备检文件
1.《厦门紫光学大股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》；
2.《北京市京都律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2019年第一次暂时股东大会之法令定见书》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019年4月4日
股票代码：000526股票简称：紫光学大公告编号：2019-029
厦门紫光学大股份有限公司
第九届董事会第一次会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第一次会议告诉于2019年4月3日以电子邮件、电话等方法送达整体董事提名人，经公司2019年第一次暂时股东大会推举，第九届董事会9名提名人悉数中选。公司第九届董事会第一次会议于2019年4月4日下午16:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室举行。本次会议选用现场结合通讯表决的方法举行，本次会议应参与表决董事9名，实践参与表决董事9名，公司监事和高档处理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。本次会议由整体董事推举严乐平先生掌管，经审议，一起表决经过并构成如下抉择：
一、审议经过了《关于推举严乐平先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人的方案》
董事会赞同推举严乐平先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会做出抉择之日起至第九届董事会任期届满日止。依据《公司章程》的有关规矩，严乐平先生将一起担任公司法定代表人。严乐平先生简历附后。
表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。
二、审议经过了《关于推举姬浩先生为公司第九届董事会副董事长的方案》
董事会赞同推举姬浩先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会做出抉择之日起至第九届董事会任期届满日止。姬浩先生简历附后。
表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。
三、审议经过了《关于推举第九届董事会专门委员会委员的方案》
为进一步完善上市公司法人处理结构，进步抉择方案水平，依据《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》以及我国证监会的有关规矩，董事会推举产生了第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与查核四个专门委员会委员，详细组成状况如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出抉择之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
四、审议经过了《关于续聘严乐平先生为公司总司理的方案》
董事会赞同续聘严乐平先生为公司总司理，任期自本次董事会做出抉择之日起至第九届董事会任期届满日止。严乐平先生简历附后。
独立董事对本项方案宣布了独立定见。
五、审议经过了《关于续聘刁月霞女士为公司副总司理兼董事会秘书的方案》
董事会赞同续聘刁月霞女士为公司副总司理兼董事会秘书，任期自本次董事会做出抉择之日起至第九届董事会任期届满日止。
在本次董事会会议举行之前，刁月霞女士的董事会秘书任职资历现已深圳证券交易所审阅无异议。刁月霞女士简历附后。
六、审议经过了《关于续聘王烨女士为公司财政负责人的方案》
董事会赞同续聘王烨女士为公司财政负责人，任期自本次董事会做出抉择之日起至第九届董事会任期届满。王烨女士简历附后。
七、审议经过了《关于公司高档处理人员薪酬规范的方案》
表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事严乐平先生、刁月霞女士对本项方案予以逃避表决。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
附件1：相关人员简历
1、严乐平，男，1971年1月出世，工程硕士研究生学位。严乐平先生于1991年9月至2003年2月曾任我国石油化工集团公司巴陵石化出产处副处长、化工作业二部主任；2003年3月至2012年8月曾任上海华谊集团副总工程师；2012年9月至2017年11月曾任联想控股股份有限公司战略出资部董事总司理；2018年6月至7月任紫光集团有限公司高档副总裁。严乐平先生于2018年8月至今，先后担任紫光学大总司理、董事、董事长。
严乐平先生未持有紫光学大股票，与持有紫光学大百分之五以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不是失期被执行人、失期职责主体、失期惩戒目标，不存在不得提名为董事、高档处理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。
2、姬浩，男，1971年9月出世，清华大学工商处理专业硕士。姬浩先生曾任同方股份有限公司计算机系统本部副总司理兼消费电脑公司总司理，紫光股份有限公司计算机系统作业部总司理，北京世纪迎春出资有限公司总司理，紫光集团有限公司总裁助理、副总裁；2016年7月至今任紫光集团有限公司高档副总裁兼严重项目推动办主任。姬浩先生于2015年9月至今先后担任紫光学大董事长、副董事长。
姬浩先生现在担任紫光学大控股股东西藏紫光卓远股权出资有限公司的一起行动听紫光集团有限公司高档副总裁兼严重项目推动办主任，除此以外，与持有紫光学大百分之五以上股份的其他股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。姬浩先生未持有紫光学大股票，不是失期被执行人、失期职责主体、失期惩戒目标，不存在不得提名为董事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。
3、刁月霞，女，1980年5月出世，中共党员，处理学硕士研究生。刁月霞女士于2006年参与作业，自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团，历任新华联文明旅行开展股份有限公司证券事务部副司理、司理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任财物运营部助理总司理及出资处理部高档出资司理；2016年2月至今先后担任紫光学大副总司理、董事会秘书、董事。刁月霞女士别离于2010年7月和2014年7月获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资历证书。
刁月霞女士未持有紫光学大股票，与持有紫光学大百分之五以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不是失期被执行人、失期职责主体、失期惩戒目标，不存在不得提名为董事、高档处理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。
4、王烨，女，1976年6月出世，本科学历。王烨女士长时间在清华大学工业系统作业,2010年6月至2016年2月曾任紫光集团有限公司财政部主管管帐、方案财政部核算部副司理等职务。王烨女士自2016年2月至今担任紫光学大财政负责人。
王烨女士未持有紫光学大股票，与持有紫光学大百分之五以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不是失期被执行人、失期职责主体、失期惩戒目标，不存在不得提名为高档处理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。
证券简称：紫光学大证券代码：000526公告编号：2019-030
厦门紫光学大股份有限公司
关于改变董事长的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
鉴于厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2019年4月4日举行2019年第一次暂时股东大会，推举产生了第九届董事会的9名董事，并于同日举行了第九届董事会第一次会议，审议经过了《关于推举严乐平先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人的方案》，由严乐平先生担任公司第九届董事会董事长，任职期限自第九届董事会第一次会议审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。
依据《公司章程》的规矩，董事长为公司的法定代表人，公司将依据相关规矩处理法定代表人工商改变登记手续，并及时实行信息宣布职责。
公司第八届董事会董事长乔志城先生自2019年4月4日起不再担任公司董事长职务，且不再担任公司任何其他职务，乔志城先生未持有公司股份。公司董事会对乔志城先生在任职期间为公司所作的奉献表明衷心感谢！
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
股票代码：000526股票简称：紫光学大公告编号：2019-031
厦门紫光学大股份有限公司
第九届监事会第一次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
厦门紫光学大股份有限公司第九届监事会第一次会议告诉于2019年4月3日以电子邮件、电话等方法送达整体监事提名人，经公司2019年第一次暂时股东大会推举，第九届监事会2名非员工代表监事提名人悉数中选，该2名监事与公司员工代表大会推举的1名员工代表监事一起组成了公司第九届监事会。第九届监事会第一次会议于2019年4月4日下午16:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室以现场表决方法举行，本次会议应参与监事3人，实践参与的监事3人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。整体监事推举何俊梅女士掌管本次会议。
本次会议一起表决经过了《关于推举何俊梅女士为公司第九届监事会主席的方案》，状况如下：
公司监事会赞同推举何俊梅女士为第九届监事会主席，任期自本次监事会审议经过之日起至第九届监事会任期届满日止。何俊梅女士简历附后。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
厦门紫光学大股份有限公司
监事会
附件：何俊梅女士简历
何俊梅，女，1970年8月出世，北京交通大学处理学学士学位、高档管帐师。何俊梅女士曾任中联管帐师事务所审计司理、北京康特电子股份有限公司财政总监、杭州赛伯乐出资有限公司财政总监。现任紫光集团有限公司员工监事、基金事务风控总监，西藏紫光卓远股权出资有限公司监事，北京紫光本钱处理有限公司监事。何俊梅女士自2016年2月至今担任紫光学大监事会主席。
何俊梅女士现在担任公司控股股东西藏紫光卓远股权出资有限公司监事，担任西藏紫光卓远股权出资有限公司一起行动听紫光集团有限公司员工监事、基金事务风控总监，除此以外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。何俊梅女士未持有公司股票，不是失期被执行人、失期职责主体、失期惩戒目标，不存在不得提名为监事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。