证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-034

安徽古井贡酒股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会决议公告

本公司及董事会整体成员确保本公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1.本次股东大会没有呈现否决方案；

2.本次股东大会没有触及改变前次股东大会决议的景象。

一、会议举行的状况

1.举行时刻

其间，经过深圳证券交易所交易体系投票的详细时刻为2019年11月26日9:30－11:30和13:00－15:00；经过互联网投票体系投票的详细时刻为2019年11月25日15:00－11月26日15:00。

2.会议举行地址：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。

3.举行方法：现场表决及网络投票相结合的方法。

4.招集人：公司董事会。

5.掌管人：公司董事李培辉先生。

6.本次股东大会的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。

7.到会本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共39人，代表股份301,147,953股，占公司股份总数59.7990%。其间，现场投票的股东（代理人）3人，代表股份280,158,563股，占公司股份总数55.6311%；经过网络投票的股东（代理人）36人，代表股份20,989,390股，占公司股份总数4.1679%。

（1）A 股股东到会状况

A股股东（代理人）39人，代表股份292,395,312股，占公司A股股份总数76.2240%。

（2）B股股东到会状况

B股股东（代理人）1人，代表股份8,752,641股，占公司B股股份总数7.2939%。

8.到会和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高档管理人员以及公司延聘的律师。

二、方案审议表决状况

1.本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

2.本次股东大会表决经过如下方案：

方案1：《关于公司改变会计师事务所的方案》

■

三、律师出具的法令定见

1.律师事务所称号：北京德恒律师事务所；

2.律师名字：李晓新律师、刘郝龙律师；

3.定论性定见：公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。到会会议的人员资历、招集人资历、会议的表决程序以及表决成果合法有用。

四、备检文件

1.股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的法令定见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十七日

北京德恒律师事务所

关于安徽古井贡酒股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会的

法令定见

（2019）德恒19G20180062-2号

致：安徽古井贡酒股份有限公司

北京德恒律师事务所承受安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）托付，指使李晓新律师、刘郝龙律师（以下简称“本所律师”）到会公司2019年第2次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、股东提出方案的资历和程序以及会议表决程序的合法性进行见证并出具法令定见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规矩》（以下简称“《股东大会规矩》”）等法令法规和规范性文件以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，就本次股东大会有关事项进行核对和验证，出具法令定见。

为出具本法令定见，本所律师列席了本次股东大会，对与公司本次股东大会的有关文件和材料进行了检查和验证，一起听取了公司就有关现实的陈说和阐明。公司已向本所律师确保并许诺，其向本所律师供给的材料和文件均为实在、精确、完好，无严重遗失。

在本法令定见中，本所律师仅对本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、招集人资历及会议表决程序、表决成果是否契合《公司法》及《股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩宣布定见，不对本次股东大会审议的方案内容以及这些方案所表述的现实或数据的实在性及精确性宣布定见。

本所及列席律师根据《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩》等规矩及本法令定见出具日曾经现已产生或许存在的现实，严厉履行了法定责任，遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则，进行了充沛的核对验证，确保本法令定见所确定的现实实在、精确、完好，所宣布的定论性定见合法、精确，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当相应法令责任。

本法令定见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之意图运用，不得用作任何其他意图。

本所律师根据法令的要求，依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责的精力，对公司所供给的相关文件和有关现实进行了核对和验证，现出具法令定见如下：

一、 本次股东大会的招集、举行程序

公司于2019年10月25日举行第八届董事会第十二次会议并审议经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。2019年10月28日，公司在《我国证券报》《上海证券报》及香港《大公报》和巨潮资讯网上刊登和公告了《安徽古井贡酒股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2019-031）。根据上述告诉内容，公司已向公司整体股东宣布举行本次股东大会的告诉。

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。本次股东大会的现场会议于2019年11月26日上午10:00举行。本次股东大会的网络投票时刻为2019年11月25日至2019年11月26日,其间经过深圳证券交易所交易体系投票的详细时刻为2019年11月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过互联网投票体系(wltpinfo)进行网络投票的详细时刻为2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00的恣意时刻。

本次股东大会于2019年11月26日上午10:00在安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室按期举行。经本所律师核对，本次股东大会招集、举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。

二、 到会本次股东大会人员及会议招集人资历

到会本次股东大会的现场股东及股东代表共3人，代表股份280,158,563股，占公司股份总数55.6311%，其间，参与投票的中小投资者及其代表共2人，代表股份8,754,541股，占公司股份总数1.7384%。

根据深圳证券交易所信息网络有限公司供给的深圳证券交易所的交易体系和互联网投票体系网络投票成果，在规矩时刻内参与本次股东大会的有用表决股东合计36名，代表公司股份20 ,989,390股，占公司股份总数的4.1679％。

经查验，到会公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权挂号日2019年11月18日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东，上述人员均有到会本次股东大会的合法资历，有权到会本次股东大会及依法行使表决权。

本次股东大会由公司董事会招集，董事李培辉掌管，契合《公司章程》的规矩。

公司董事、监事、董事会秘书到会了本次股东大会，公司高档管理人员及公司延聘的见证律师列席了本次股东大会。

综上，本次股东大会招集人及前述到会会议人员均契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，资历均合法有用。

三、 本次股东大会的表决程序及表决成果

（一）表决程序

本次股东大会根据相关法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。

本次股东大会按《公司章程》规矩的投票程序进行投票和监票,公司对每项方案兼并计算了现场投票和网络投票的投票成果，并予以发布。

（二）表决成果

经本所律师核对，到会本次股东大会的股东及股东代表就列入本次股东大会议事日程的方案进行了表决。列入本次股东大会议事日程的方案共1项，表决状况为：

审议经过了《关于公司改变会计师事务所的方案》

参与现场投票和网络投票成果为：赞同301,104,853股，占参与投票股东所持表决权的99.9857%；对立43,100股，占参与投票股东所持表决权的0.0143%；放弃0股，占参与投票股东所持表决权的0.0000%。

其间中小投资者表决成果为：赞同29,700,831股，占参与投票中小投资者所持表决权的99.8551%；对立43,100股，占参与投票中小投资者所持表决权的0.1449%；放弃0股，占参与投票中小投资者所持表决权0.0000%。

综上，本所律师以为，本次股东大会的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。

四、 定论定见

根据上述现实，本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员及招集人资历、会议表决程序及表决成果均契合法令、法规和《公司章程》的规矩，合法有用。

北京德恒律师事务所

负 责 人： 王 丽

见证律师：李晓新

见证律师：刘郝龙

年 月 日