证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-007号

特别提示

本公司董事及董事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会、监事会的任期将于2022年4月8日届满。鉴于公司正处于年度报告编制、审计阶段，为确保公司董事会、监事会作业的连续性，公司董事会、监事会的换届选举作业将恰当延期，公司董事会各专门委员会和高档管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举作业完结前，公司现任整体董事、监事及高档管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规则，持续实行董事、监事及高档管理人员的责任和责任。

本次公司第九届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将活跃推动董事会、监事会换届选举作业，待相关作业完结后，公司将赶快召开会议审议换届选举事宜并及时实行相应的信息发表责任。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二二二年四月八日