证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-050
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：因为本公司股票现在买卖价格高于现金挑选权行权价格，出资者申报行使现金挑选权将或许使其利益受损，敬请出资者慎重决议计划。
重要提示：
1、烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“泰和新材”）向烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）整体股东烟台国丰出资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰出资股份有限公司（以下简称“裕泰出资”）发行股份吸收兼并泰和集团（以下简称“本次吸收兼并”），及向烟台国盛出资控股有限公司、裕泰出资、烟台走运集团有限责任公司、烟台市国有财物运营有限公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司65.02%股份并征集配套资金（以下简称“本次买卖”）的相关计划现已公司2020年第一次暂时股东大会审议经过，并已于2020年6月8日获得中国证券监督管理委员会证监答应[2020]1103号文核准。
2、为充沛维护上市公司整体股东的利益，本次吸收兼并将向上市公司除泰和集团及国丰控股以外的有权行使现金挑选权的股东供给现金挑选权，并由国丰控股担任本次吸收兼并现金挑选权的供给方。有权行使现金挑选权的股东能够向本次吸收兼并的现金挑选权供给方提出收买其持有上市公司股份的要求。有权行使现金挑选权的股东能够悉数或部分申报行使现金挑选权。
3、公司股票（股票简称：泰和新材、证券代码：002254）将自2020年6月29日开市时起开端停牌，公司股票进入现金挑选权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金挑选权申报期结束并实行相关信息发表责任后复牌。2020年6月24日为现金挑选权股权挂号日。
4、公司股东行使现金挑选权需一起满意以下条件：（1）自泰和新材审议本次买卖计划的股东大会的股权挂号日（即公司2020年第一次暂时股东大会的股权挂号日2020年2月5日）起，作为有用挂号在泰和新材名册上的股东；（2）在公司审议本次买卖的股东大会（即公司2020年第一次暂时股东大会）上就关于本次吸收兼并计划相关计划和就关于签定吸收兼并协议相关计划表决时均投出有用对立票；（3）持续持有代表该对立权力的股票至泰和新材贰言股东现金挑选权股权挂号日；（4）在现金挑选权申报期内成功实行申报程序。在公司审议本次买卖计划的股东大会股权挂号日至现金挑选权施行日期间，贰言股东发生股票卖出行为（包含被司法强制扣划）的，其享有现金挑选权的股份数量相应削减；贰言股东发生股票买进行为的，其享有现金挑选权的股份数量不添加。
若本次吸收兼并终究不能施行，则现金挑选权股东不能行使该等现金挑选权，现金挑选权股东不得就此向兼并两边主张任何补偿或补偿。
5、公司现金挑选权派发结束后，即进入申报程序。获得现金挑选权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的泰和新材股票依照现金挑选权的行权价格悉数或部分行使现金挑选权，相应将其持有的公司股票过户给现金挑选权供给方，该等行使现金挑选权的股东无权再就申报行使现金挑选权的股份向泰和新材或任何赞同本次换股吸收兼并的股东主张权力。其间：
（1）在现金挑选权申报期截止日，关于现已设定了质押、其他第三方权力、被司法冻住或法令法规约束转让的其他景象的股份，未经合法程序获得质权人、第三方或有权机关相关的书面赞同或赞同，不得行使现金挑选权。
（2）已提交公司股票作为融资融券买卖担保物的公司股东，须在现金挑选权申报期截止日前将公司股份从证券公司客户诺言担保账户划转到其一般证券账户中，方能行使现金挑选权。
（3）已展开约好购回式证券买卖、股票质押式回购买卖的公司股东需求申报现金挑选权的，应不晚于现金挑选权申报截止前处理结束提早购回手续，方能行使现金挑选权。前述股东应在申报现金挑选权的一起，将所涉股份进行初始买卖和购回买卖已完结的相关证明文件送达或扫描、传真至本公司，本公司联系方法见“七、联系人及联系方法”，无法供给、未完好供给或未准时供给证明文件的股东将无法行使现金挑选权。
6、本次公司股票现金挑选权所含权力的Delta值的绝对值低于5%，依据《深圳证券买卖所上市公司现金挑选权事务指引（2011年修订）》，公司将选用手艺申报方法供给现金挑选权，现金挑选权的申报、结算均经过手艺方法完结。手艺行权的详细操作方法详见后文“三、申报行使现金挑选权的方法”之“（一）行权承认”。
7、到2020年6月17日，即本提示性公告刊登之日的前一个买卖日，公司股票收盘价为12.42元/股，现金挑选权价格为9.27元/股，公司股价相关于现金挑选权价格溢价33.98%，经有用申报行使现金挑选权的股东将以9.27元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金挑选权施行日期间发生除权、除息的事项，则现金挑选权价格将作相应调整。若出资者行使现金挑选权，将或许导致亏本，敬请出资者留意危险。
8、本提示性公告仅对现金挑选权派发详细组织及申报行权的有关事宜作出阐明，不构成对申报行使现金挑选权的主张，提请广阔出资者留意出资危险。待现金挑选权派发结束后，公司将另行公告现金挑选权申报行权的详细时刻组织。
关于本次吸收兼并计划的详细状况，请阅览公司于2020年6月16日刊登在深圳证券买卖所网站（szse）和巨潮资讯网（cninfo）的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收兼并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时重视公司宣布的相关公告。
一、有权申报行使现金挑选权的股东
上市公司股东行使现金挑选权需一起满意以下条件：（1）自泰和新材审议本次买卖计划的股东大会的股权挂号日（即公司 2020 年第一次暂时股东大会的股权挂号日2020年2月5日）起，作为有用挂号在泰和新材名册上的股东；（2）在公司审议本次买卖的股东大会（即公司 2020 年第一次暂时股东大会）上就关于本次吸收兼并计划相关计划和就关于签定吸收兼并协议相关计划表决时均投出有用对立票；（3）持续持有代表该对立权力的股票至泰和新材贰言股东现金挑选权股权挂号日；（4）在现金挑选权申报期内成功实行申报程序。
在公司审议本次买卖计划的股东大会股权挂号日至现金挑选权施行日期间，贰言股东发生股票卖出行为（包含被司法强制扣划）的，其享有现金挑选权的股份数量相应削减；贰言股东发生股票买进行为的，其享有现金挑选权的股份数量不添加，该等股份不享有现金挑选权；贰言股东在股东大会股权挂号日至现金挑选权施行日期间先卖出后又买入的股票不得申报行使现金挑选权。其合法持有人已向泰和新材许诺抛弃现金挑选权的股份不得申报行使现金挑选权。
在现金挑选权申报期截止日，关于持有的现已设定了质押、其他第三方权力、被司法冻住或法令法规约束转让的其他景象的股份，未经合法程序获得质权人、第三方或有权机关相关的书面赞同或赞同，该等股东不得行使现金挑选权。
已提交公司股票作为融资融券买卖担保物的公司股东，须在现金挑选权申报期截止日前将公司股份从证券公司客户诺言担保账户划转到其一般证券账户中，方能行使现金挑选权。
已展开约好购回式证券买卖、股票质押式回购买卖的公司股东需求申报现金挑选权的，应不晚于现金挑选权申报截止前处理结束提早购回手续，方能行使现金挑选权。前述股东应在申报现金挑选权的一起，将所涉股份进行初始买卖和购回买卖已完结的相关证明文件送达或扫描、传真至本公司，本公司联系方法见“七、联系人及联系方法”，无法供给、未完好供给或未准时供给证明文件的股东将无法行使现金挑选权。
获得现金挑选权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的泰和新材股票依照现金挑选权的行权价格悉数或部分行使现金挑选权，相应将其持有的公司股票过户给现金挑选权供给方。
二、现金挑选权的根本条款
（一）现金挑选权的代码及简称
代码：038035
简称：泰和THP1
（二）现金挑选权的标的证券
标的证券代码：002254
标的证券简称：泰和新材
（三）现金挑选权的派发方法
现金挑选权的派发以本次现金挑选权股权挂号日（2020年6月24日）收市后挂号在册的有权行使现金挑选权的股东的证券账户在各个买卖单元持有的有权行使现金挑选权的股票数量派发。
1、现金挑选权将以现金挑选权方针股东投票时运用的证券账户为单位派发。
2、假如有权行使现金挑选权的股东的证券账户保管在两个或两个以上买卖单元（证券公司营业部），且在现金挑选权股权挂号日均持有本公司股票，则现金挑选权的派发以本次现金挑选权股权挂号日该股东的证券账户在各个买卖单元持股数量，依照持股数量巨细排序顺次派发，直至实践派发数量等于该股东应享有的现金挑选权数量。
（四）现金挑选权的派发份额及数量
泰和新材股东所持每1股有权行使现金挑选权的股票将获派1份现金挑选权权力。依据泰和新材2020年第一次暂时股东大会的表决状况，本次现金挑选权最高派发数量不超越1,352,400份，终究派发数量待现金挑选权股权挂号日后经核定的数量为准。
（五）现金挑选权的上市组织
不上市买卖。
（六）现金挑选权的行权份额
行权份额为1：1，即现金挑选权持有人每持有1份该等权力有权向现金挑选权供给方出售1股公司股份。
（七）现金挑选权的行权价格
现金挑选权的行权价格为9.27元/股。如在定价基准日至现金挑选权施行日期间发生除权、除息的事项，则现金挑选权价格将作相应调整。
（八）现金挑选权的申报方法
选用手艺申报的方法。
（九）现金挑选权的申报期间
申报日（申报期为五个买卖日，详细日期另行公告）上午9:00-11：30和下午1:00-3：00。
（十）到期后未行权权力的处置
现金挑选权申报期结束后，未申报行权的现金挑选权将予以刊出。
三、申报行使现金挑选权的方法
（一）行权承认
1、现金挑选权手艺申报期间，拟行使现金挑选权的股东应当填写并签署《出资者手艺申报行权承认书》（格局另行公告）。
2、拟行使现金挑选权的股东将上述承认书和有关证明材料（法人股东：包含现行有用的企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证复印件，法人证券账户复印件、2020年6月24日收市后的持股凭据（需经证券公司营业部盖章承认）；个人股东：包含身份证复印件、证券账户复印件、2020年6月24日收市后的持股凭据（需经证券公司营业部盖章承认））以及相关证券账户在审议本次吸收兼并计划的股东大会的股权挂号日至本次现金挑选权股权挂号日期间（即2020年2月5日至2020年6月24日）买卖泰和新材股票的买卖记载（需经证券公司营业部盖章承认），在规则的申报期间内以传真、邮递方法向本公司董事会提交。邮递方法的抵达签收时刻需在有用申报时刻内（申报时刻另行公告）。上述材料提交不全的，视为无效申报。
（二）行权前的承认事项
1、契合条件的股东可挑选悉数或部分行使现金挑选权。
2、在申报现金挑选权行权前，有权行使现金挑选权的股东应当承认其拟行权的数量不超越其证券账户中具有的现金挑选权权力数量，且证券账户中有足额的本公司股份。关于现已设定了质押、其他第三方权力、被司法冻住或法令法规约束转让的其他景象的股份，应经合法程序获得质权人、第三方或有权机关相关的书面赞同或赞同，而且应于申报前免除质押、冻住或其他权力约束。假如有权行使现金挑选权的股东在申报期间内申报行使现金挑选权的数量大于其证券账户中实践持有的未冻住及未质押的股份数量，则有用申报数量为该有权行使现金挑选权的股东实践持有的未冻住及未质押的股份数量；假如有权行使现金挑选权的股东在申报期间内申报行使现金挑选权的数量等于或小于其证券账户中实践持有的未冻住及未质押的股份数量，则有用申报数量为申报的现金挑选权数量。
3、除司法强制扣划以外，已申报行使现金挑选权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权力；若已申报行使现金挑选权的股份被司法强制扣划的，则该部分股份已申报行使的现金挑选权自司法扣划发生时起无效。
4、已提交泰和新材股票作为融资融券买卖担保物的泰和新材股东，须在现金挑选权申报期截止日前将泰和新材股票从证券公司客户诺言担保账户划转到其一般证券账户中，方能行使现金挑选权。
5、已展开约好购回式证券买卖、股票质押式回购买卖的泰和新材股东需求申报现金挑选权的，应不晚于现金挑选权申报截止前处理结束提早购回手续，方能行使现金挑选权。前述股东应在申报现金挑选权的一起，将所涉股份进行初始买卖和购回买卖已完结的相关证明文件送达或扫描、传真至本公司，本公司联系方法见“七、联系人及联系方法”，无法供给、未完好供给或未准时供给证明文件的股东将无法行使现金挑选权。
6、假如有权行使现金挑选权的股东在现金挑选权股权挂号日至现金挑选权申报期截止日期间进行转保管等或许导致现金挑选权方针股东证券账户保管买卖单元（证券公司营业部）改变的行为，将导致现金挑选权方针股东无法行权，因而特别主张有权行使现金挑选权的股东在上述期间防止转保管等或许导致有权行使现金挑选权的股东证券账户地点买卖单元改变的行为。
（三）行权期间股票买卖
现金挑选权申报期间公司股票停牌。
（四）行权结算的详细流程
行权成功后，将计减有权行使现金挑选权的股东证券账户中相应数量的现金挑选权权力和本公司股份；合格申报的现金挑选权所触及的股份划拨过户至现金挑选权供给方名下后3个买卖日内，现金挑选权供给方将依照现金挑选权的行权价格向相关有权行使现金挑选权的股东所指定的账号支付现金并一起代扣股票划拨过户所发生的相应税费。
（五）申报期满后，有权行使现金挑选权的股东证券账户中未行权的现金挑选权将予以刊出
（六）税费
有权行使现金挑选权的股东经过手艺方法申报行使现金挑选权或撤回现金挑选权行权申报所发生的任何费用自行承当。现金挑选权供给方国丰控股依据行权股份划拨请求的股份数量，向相应的有权行使现金挑选权的股东代收行权股票过户费。因行使现金挑选权而发生的相关税费，由行使现金挑选权的股东、现金挑选权供给方等主体依照有关法令、法规、监管部门、证券挂号结算组织的规则承当，如法令、法规、监管部门、证券挂号结算组织对此没有明确规则，则各方将参照商场常规洽谈处理。
四、现金挑选权供给方
现金挑选权的供给方为国丰控股，国丰控股诺言杰出，融资才能较强，具有供给现金挑选权的履约才能。
五、现金挑选权派发及施行的估计时刻表
以上为估计时刻表，详细时刻以相关公告为准。
六、关于有权行使现金挑选权的股东相关权力的阐明
尽管本次吸收兼并为有权行使现金挑选权的股东供给了现金挑选权，但并不意味着强制有权行使现金挑选权的股东有必要承受本提示性公告中的行权价格并相应申报股份，有权行使现金挑选权的股东能够挑选按本提示性公告中的价格将相应股份转让给现金挑选权供给方，或许挑选持续持有泰和新材股票在深圳证券买卖所上市买卖。
七、联系人及联系方法
烟台泰和新材料股份有限公司
工作地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号
邮编：264006
联系人：董旭海
电话：0535-6394123
传真：0535-6394123