证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-039

本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，公告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

为合作疫情防控作业，执行疫情防控相关要求，维护股东、股东代表及其他参会人员的安全，削减人员集合、严控病毒传达危险，公司主张股东及股东代表优先经过网络投票方法参与本次股东大会。如股东及股东代表现场到会会议，请及时经过政府官方途径了解相关疫情防控方针，严格遵守有关部分的疫情防控要求，合作公司地址作业园区要求承受体温检测等相关防疫作业。

天邦食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（cninfo）刊登了《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-032）。为了进一步维护广阔投资者的合法权益，便利公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于举行2021年度股东大会的相关事宜提示如下：

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议举行的合法、合规性：公司第七届董事会第五十一次会议决定举行本次年度股东大会。本次年度股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议举行的日期、时刻

网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月18日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年5月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法：

本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票或网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日：本次年度股东大会的股权挂号日为2022年5月12日。

7、到会目标

（1）到股权挂号日2022年5月12日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东（含表决权康复的优先股股东）均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的律师。

（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共立异渠道B座。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的方案经公司第七届董事会第五十一次会议审议经往后提交，程序合法，材料齐备；

（二）本次会议的方案为：

1、2021年度董事会作业陈述的方案

2、2021年度监事会作业陈述的方案

3、2021年度财政决算陈述的方案

4、2021年年度陈述全文及摘要

5、关于2021年度利润分配预案的方案

6、关于续聘公司2022年度财政审计组织的方案

7、关于2022年度向银行借款授信总量及授权的方案

8、关于2021年度董事、高管、监事人员薪酬及2022年度运营业绩考核的方案

9、关于公司对外担保的方案

10、关于公司董事会换届推举非独立董事的方案

10.1关于提名张邦辉先生为第八届董事会非独立董事的方案

10.2关于提名盛宇华先生为第八届董事会非独立董事的方案

10.3关于提名赵守宁先生为第八届董事会非独立董事的方案

10.4关于提名夏闽海先生为第八届董事会非独立董事的方案

11、关于公司董事会换届推举独立董事的方案

11.1关于提名陈良华先生为第八届董事会独立董事的方案

11.2关于提名陈有安先生为第八届董事会独立董事的方案

11.3关于提名陈柳先生为第八届董事会独立董事的方案

12、关于公司监事会换届推举的方案

12.1关于推举张炳良先生为第八届监事会监事的方案

12.2关于推举钱晶艳女士为第八届监事会监事的方案

特别提示：

1、独立董事向本次股东大会作2021年度述职陈述。

2、上述方案现已2022年4月26日公司举行的第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议经过，详细内容详见刊登于2022年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、方案9应当由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过，悉数方案均对中小投资者的表决独自计票。

4、上述方案中，第10、11、12方案实施累积投票表决方法，即股东持有的每一股份均有与董事、监事提名人人数相同的表决权；董事会、监事会和契合条件的股东别离提出董事、监事提名人时，按不重复的董事、监事提名人人数核算每一股份具有的表决权。

非独立董事和独立董事实施分隔投票。独立董事提名人的任职资历和独立性现已过深圳证券买卖所存案审阅无异议，股东大会时可进行表决。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次年度股东大会审议的提案编码如下表：

四、会议挂号等事项

1、挂号方法：自然人股东须持自己身份证和持股凭据进行挂号；托付代理人到会会议的，须持自己身份证、授权托付书和持股凭据进行挂号；法人股东由法定代表人到会会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭据进行挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，需持自己身份证、营业执照复印件、授权托付书和持股凭据进行挂号；异地股东能够书面信函或传真处理挂号，信函或传真以抵达本公司的时刻为准。（授权托付书见附件2）

3、现场挂号地址：公司证券部。

信函挂号部分：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

信函邮递地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共立异渠道B座；

4、到会会议的股东及股东代理人，请在规矩的挂号时刻进行挂号。

5、会议联系方法：

联系人：王雪雁

电话：025-58880026

会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共立异渠道B座。

电子邮箱：wangxy@tianbang

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）参与投票。网络投票的详细投票流程请见本股东大会告诉的附件1。

六、备检文件：

1、公司第七届董事会第五十一次会议抉择公告。

2、公司第七届监事会第二十八次会议抉择公告。

特此公告。

天邦食物股份有限公司董事会

二二二年五月十二日

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362124”。

2、投票简称：“天邦投票”。

3、提案设置及填写表决定见。

（1）提案设置

（2）填写表决定见

关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

关于推举董事、监事提案选用累积投票的，独立董事和非独立董事别离推举，设置为两个提案，如提案10为推举非独立董事，则10.01代表第一位提名人，10.02代表第二位提名人，如提案11为推举独立董事，则11.01元代表第一位提名人，11.02元代表第二位提名人，以此类推。

（3）在“托付数量”项下填写表决定见或推举票数。

①关于不选用累积投票制的提案，在“托付数量”项下填写表决定见，1股代表赞同，2股代表对立，3股代表放弃。表决定见对应“托付数量”一览表

②关于选用累积投票制的提案，在“托付数量”项下填写表决定见,表决方法举例如下：如某A 股投资者持有200股股票，拟对本次网络投票的共2名监事提名人提案组（累积投票制）进行表决，方法如下：

推举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可将票数均匀分配给4位非独立董事提名人，也能够在上述提名人中恣意分配，但总数不得超越其所持有的股数与4的乘积。

推举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可将票数均匀分配给3位独立董事提名人，也能够在上述提名人中恣意分配，但总数不得超越其所持有的股数与3的乘积。

推举监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数×2股东可将票数均匀分配给2位股东代表监事提名人，也能够在上述提名人中恣意分配，但总数不得超越其所持有的股数与2的乘积。

对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单；契合上述规矩的投票申报无效，深交所买卖体系作主动撤单处理，视为未参与投票。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2022年5月18日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登陆wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：

天邦食物股份有限公司

2021年年度股东大会授权托付书

兹全权托付 先生（女士）代表本公司（自己）到会2022年5月18日举行的天邦食物股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并代表自己对会议审议的各项提案按本授权托付书的指示进行投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

自己（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决定见如下：

托付方（签字或盖章）：

托付方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

托付方持有股份性质和数量：

托付方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

托付日期：

注：1、如欲对提案投赞成票，请在“赞同栏”内相应当地填上“√”；如欲对提案投对立票，请在“对立”栏内相应当地填上“√”；如欲对提案投放弃票，请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。

2、托付人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、对本次股东大会提案的清晰投票定见指示（可按上述表格局列示）；没有清晰投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

4、授权托付书的有用期限为自授权托付书签署之日起至本次会议结束时。

附件3：

股东挂号表

截止2022年5月12日下午15:00时买卖结束时，本公司（或自己）持有002124天邦股份股票，现挂号参与公司2021年年度股东大会。

单位名称（或名字）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有数量：

年 月 日