近期，多家银行因超越期限或未向人民银行报送账户开立、吊销等材料，未依照规则实行客户身份辨认责任等原因收到央行大额罚单。十余家银行被罚金额超百万元，其间，工行两分行别离被罚超越500万元。

6月17日，人民银行重庆经营办理部发表了22条处分信息，渝银罚〔2022〕19号显现，工商银行重庆市分行被处分款604.6万元。

首要触及六类违法行为，一是超越期限或未向人民银行报送账户开立、吊销等材料；二是存在占压财政资金行为；三是对外付出残损、污损的人民币；四是未精确、完好、及时报送个人信誉信息；五是未按规则实行客户身份辨认责任；未按规则保存客户身份材料和买卖记载；未按规则报送大额和可疑买卖陈述；与身份不明的客户进行买卖；六是未按要求对金融顾客投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按要求向金融顾客发表与金融产品和服务有关的重要内容。

同日，人民银行长春中心支行发表了31条处分信息，长银罚决字〔2022〕1号显现，工商银行吉林省分行被处分款506.16万元。首要触及五类违法行为，包含占压财政资金；违背账户办理规则；违背信誉信息收集、供给、查询及相关办理规则；未按规则实行客户身份辨认责任；未按要求向金融顾客发表与金融产品和服务有关的重要内容。

另据贵阳中心支行行政处分信息公示表，贵银处分〔2022〕 0003号显现，兴业银行贵阳分行因超越期限报送账户开立、吊销等材料；未依照规则实行客户身份辨认责任，被处以罚款179万元。

此外，还有多家城农商行、村镇银行被罚超百万。渝银罚〔2022〕2 号显现，重庆农商行被罚款255万元。首要触及未依照规则实行客户身份辨认责任；未按规则保存客户身份材料和买卖记载；未依照规则报送大额买卖陈述和可疑买卖陈述；与身份不明的客户进行买卖。

据渝银罚〔2022〕12 号，重庆彭水民泰村镇银行被罚137.1万元。因违背金融计算办理规则；超越期限或未向中国人民银行报送账户开立、吊销等材料；未依照规则解缴假币；未依照规则存案个人征信查询用户改变状况；未依照规则实行客户身份辨认责任；未依照规则报送大额买卖陈述等。

还有宁波鄞州乡村商业银行被罚款213万元。据宁波市中心支行发表，甬银处分字〔2022〕13号显现，宁波鄞州乡村商业银行首要违法行为包含六类：违背金融计算办理规则；违背征信贰言处理、信誉信息供给相关办理规则；违背账户办理相关规则；违背国库办理相关规则；未依照规则实行客户身份辨认责任、未依照规则报送大额买卖陈述和可疑买卖陈述、与身份不明客户进行买卖；违背金融消费权益维护相关办理规则。