以股票出资之名、行跨境欺诈之实；承诺暴利收益、建立虚拟资金盘瞬间爆仓，第三方付出组织充任转账途径，让不可胜数的出资人堕入血本无归的地步。跟着《华夏时报》接连报导“红海举动”络期货出资欺诈事情，其背面牵涉到更多的连环欺诈途径以及惊天欺诈内幕浮出水面。 jI2财经报道

“咱们是来自北京、辽宁、新疆、江苏、上海、浙江、山东、广东、河北、湖北、福建、天津、内蒙古、陕西以及云南等20个省市的139名榜首金融、国泰金融、友邦金融、金边公平买卖所等系列连环络金融欺诈案的受害者，到现在计算上骗局金额算计6287.6万元。之前你们报导的红海举动很可能仅仅其间一部分的犯罪团伙，也有可能是同一伙人，由于他们的欺诈手法相同。2018年9、10月份咱们就向公安部告发这些组织以及欺诈人，全国也有60个当地公安机关连续立案，但各地底层公安机关对案件的侦办作业几乎没有任何实质性的发展，而逍遥法外的犯罪分子仍在持续作案。”1月2日，来自辽宁的出资人代表韩毅(化名)向本报记者提交了一份出资人联名告发信资料。jI2财经报道

《华夏时报》记者依据出资人提交的告发资料发现，与“红海举动”络期货欺诈手法极端相似，这些途径先以股票出资讲堂为名引诱出资人听课并获利，然后再以短期翻数倍的赢利让出资人转入资金炒黄金、外汇、石油等期货，最终使用虚拟买卖资金盘爆仓敏捷搬运资金。但这次的欺诈途径除了上述几家途径之外，还包括环海陆港、华海世界、黑石、中国金融集团、恩正金业等20家之多，其间有此前“红海举动”发布的TOP500买卖途径，这些途径发布的资金买卖链接居然多达31个。jI2财经报道

值得重视的是，在这20多家看似没有相关的欺诈途径背面，出资人资金的转出途径均有名为上海迅付的第三方付出组织，并且巨额资金悉数以消费方式转到超越60家注册在全国各地的商贸组织、实业公司账户内。jI2财经报道

触目惊心的欺诈jI2财经报道

从半年前就开端报案，到现在都没构成完好的立案头绪，许多出资者一开端认为便是出资亏本而对欺诈途径挑选了缄默沉静，直到有出资者构成维权集体对各自从前出资的途径进行抽丝剥茧式的依据搜集，才发现他们堕入了一个无比巨大的络出资欺欺诈局中。jI2财经报道

1月4日，来自上海的出资者张芳对《华夏时报》记者表明，在2018年6、7月，自称是南京香水大王全国闻名私募操盘手的“周信纲”团队在络(1234TV)上设讲堂，教一些炒股的技能并引荐股票，声称跟他炒股能翻倍。一起声称，要在大凉山建期望小学，让学员每人拿出盈余的5%，参加爱心助学活动，并组成3000人的“年中翻番团战队”。后又以A股行情欠好，让学员转投世界黄金市场，并在讲课时向咱们展现他的现货黄金每天的实盘操作巨大盈余，让咱们在一个名字叫“国泰金融”的外汇途径开户注册，声称这是一个美国期货协会NFC监管的世界站，不断欺诈咱们拿出家中一切资金，以保证盈余120%为钓饵，一步步辅导咱们入金。jI2财经报道

“周信纲讲课时组织咱们加国泰金融开户王司理QQ，一致由他为咱们供给址，是国泰金融账户登陆链接，转入资金。2018年7月2日周信纲亲身带咱们榜首次操作，一切人都有盈余进账，并要求咱们添加投入。7月3日周信纲一致喊单，让一切人满仓逆势布局操作，之后途径显现咱们悉数被强制平仓，一切人资金瞬间消失。”张芳对《华夏时报》记者表明。jI2财经报道

张芳称，在进入国泰金融途径短短几天内，出资人发现常常打不开页，买入后，看着亏本却登陆不上去，无法止损；盈余时，挂单止盈无法成交；盈余进账后，也无法转出。账户显现被平仓后，有的人发现不对，纷繁出金，转回来的少数资金都是由不同的个人银行卡转给受害人，而不是经过“国泰金融”账户转出。并且很快途径就彻底封闭，教师消失，途径消失，很多人都没有出金，投入的一切资金悉数骗光，血本无归。jI2财经报道

“咱们部分受害者经多方途径彼此取得联系，发现每个受害者微信1对1辅导操作的周信纲和管理人员不可胜数，用相同的昵称、头像，但微信号、QQ号则彻底不同，对每个受害者他们经过络直播出资讲座进行全国范围的欺诈。经过上查询，声响比对，发现带领咱们炒黄金的周信纲底子不是南京香水大王全国闻名私募操盘手的‘周信钢’。在这个假周信钢的鼓动、诱导下，咱们进入了欺诈团伙的骗局，资金进入了一个黑途径。上当后咱们纷繁在络宣布上当提示文章，一是提示那些还在上骗局路上的人们从速警醒，二是寻觅上骗局受害者。一起，咱们分别在榜首时间到各自区域公安机关报案。”张芳称。jI2财经报道

据《华夏时报》记者了解，当国泰金融的途径消失后，络上又呈现了其它的比如榜首金融、友邦金融、中国金融集团等途径，而后台操作的团伙则是原先友邦金融的同一批人。而国泰金融的欺诈手法与此前本报报导的“红海举动”中的炒原油期货千篇一律。jI2财经报道

到现在，现已有计算的出资者资金丢失超越6000万。可是据受害人泄漏，实在的数据远远不止这些，出资人的维权微信群每天都在添加来自全国各地的人数。jI2财经报道

多地立案亟待公安部牵头jI2财经报道

本报记者了解到，出资人提交的资猜中显现，无论是友邦金融仍是其他近20家的欺诈买卖途径，其银行流水显现一切开户受害者的资金均是经过迅付信息科技有限公司以及别的两家组织以消费方式把钱转到3家个人商户名下，分别是福建中璟信息科技有限公司、福建厦门吉集盛旺买卖有限公司、福建厦门皇亦信息科技有限公司，资金用处是购买“产品物资”，而不是进行黄金期货买卖。与此一起，经过上海迅付途径流出的资金占比到达80%以上。jI2财经报道

1月5日，记者在国家工信查询发现，“国泰金融”站域名所属的注册公司是贵州华成红买卖有限公司，并非受美国期货协会NFC监管的一个世界站，也不具备任何金融买卖资质，并未得到工商行政授权，是一家做钢材的买卖公司。且该公司在2018年5、6月一起注册了国泰金融、友邦金融、环美金融，3个如出一辙的买卖假途径。jI2财经报道

值得重视的是，从2018年9月开端，在华东六省一市，均有受害人纷繁在各自居住地报案，此外比如陕西、重庆、贵州等省市也有出资者到当地公安局报案。依据本报记者取得的资料显现，全国各地公安受理该欺诈案的文件图片到达60份，还有多地公安由于各种原因不予立案、无法立案。jI2财经报道

本报记者了解到，2018年10月10日，担任招待该案的辽宁区域公安对受害人称，该案当地公安办不了，没有相应的侦破手法；2018年10月17日，江苏区域14名受害人去江苏省公安厅信访办寻求协助，该信访办招待人清晰确定为欺诈案，并下函责令各个当地有必要予以立案，至今未有成果；浙江省12名受害人于2018年10月24日去浙江省信访办反应该欺诈状况，未有成果。还有杭州、山东、北京三地公安对受害人称，该案件因触及欺诈团伙在境外，只要国家公安部能处理，他们没有权限。jI2财经报道

据悉，2018年11月 7日，有128名出资人现已联名向公安部提交了该案的欺诈告发依据以及资料，2019年1月2日，有近140名出资人再次联名向公安部刑侦局提交了该案的欺诈依据以及资料，正在等候公安部的回复。jI2财经报道

（文章来历：华夏时报）jI2财经报道