同仁堂：第六届监事会第十四次会议抉择公告

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证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2015-012

北京同仁堂股份有限公司

第六届监事会第十四次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说

或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

北京同仁堂股份有限公司第六届监事会第十四次会议,于 2015 年 3 月 20

日在公司会议室举行。会议应到监事 5 人,实到 5 人,会议的招集和举行契合《公

司法》及《公司规章》的有关规则,所作抉择合法有用。经整体监事审议评论,

以全票拥护经过了以下事项:

一、2014 年度监事会工作陈述

二、2014 年度财政决算陈述

三、2014 年度利润分配预案

四、2014 年度公司内部操控自我点评陈述

五、2014 年度公司实行社会职责的陈述

六、2014 年年度陈述正文及摘要

监事会以为:

1、公司年度陈述的编制和审议程序契合《公司法》、《公司规章》和其他有

关法规、规则的要求。

2、公司年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定,所包括的信息可以真实地反映出公司 2014 年度的运营办理和财政状况。

3、未发现参加年度陈述编制的人员和审议的人员有违背保密规则的行为。

七、关于管帐方针改动及财政信息调整的方案

监事会以为:公司本次依据财政部公布、修订的管帐准则,对所履行的会

计方针施行改动并调整相应财政信息,是依照方针规则履行的合理改动与调整;

改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果;公司本次

关于管帐方针改动和财政信息调整的相关决策程序契合有关法令、法规及《公司

规章》的规则,不存在危害公司及股东利益的景象。

八、《2014 年度公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》

九、关于运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换的议

案

监事会以为:公司运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额

置换,实行了必要的审议程序,拟定了相应的操作流程,内容及程序契合《上海

证券交易所上市公司征集资金办理方法(2013 年修订)》及《公司征集资金办理

方法》的相关规则,可以确保征集资金的合理运用,有利于进步收据周转率,提

高资金运用功率,下降资金运用本钱,不影响征集资金出资项目的正常运转,不

存在改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

上述榜首、二、三、六项需要公司 2014 年度股东大会审议经过。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一五年三月二十三日