公告编号：临2022-029
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
依据兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）规章规矩，本公司在2022年5月5日举办员工代表大会，推举陈信健先生为第八届监事会员工监事；5月6日，本公司第八届监事会举办第七次会议，推举陈信健先生为第八届监事会主席。陈信健先生简历如下：
陈信健，男，我国籍，1967年10月出世，大学本科学历，硕士学位。历任福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行厦门分行副行长（掌管作业）、行长，兴业银行南京分行行长，兴业银行北京分行行长，兴业银行党委委员、董事、副行长、董事会秘书；现任兴业银行党委委员、监事会主席。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2022年5月6日
公告编号：临2022-031
兴业银行股份有限公司关于董事、
高档管理人员辞任的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会于2022年5月5～6日别离收到董事、副行长陈锦光先生和董事、副行长、董事会秘书陈信健先生提交的书面辞呈。
陈锦光先生因到达法定退休年龄，抉择辞去本公司董事、副行长及董事会相关委员会委员职务。依据本公司规章规矩，陈锦光先生的董事、副行长任期至2022年5月6日完毕。
陈信健先生因作业职务变化，抉择辞去本公司董事、副行长、董事会秘书及董事会相关委员会委员职务。依据本公司规章规矩，陈信健先生的董事、副行长、董事会秘书任期至2022年5月5日完毕。
依据上海证券交易所《股票上市规矩（2022年修订）》有关规矩，在董事会秘书空缺期间，由董事、副行长孙雄鹏先生代行本公司董事会秘书责任。本公司董事会将依照相关规矩赶快聘任新的董事会秘书。
本公司及董事会对陈锦光先生、陈信健先生在担任本公司董事和高档管理人员职务期间所做奉献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2022年5月6日
公告编号：临2022-028
兴业银行股份有限公司
第八届监事会第七次会议抉择公告
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第七次会议于2022年4月27日宣布会议告诉，于5月6日在福州市举办。本次会议应到会监事7名，实践到会监事7名，其间何旭东、Paul M. Theil、朱青、夏大慰四位监事以视频接入方法到会会议，整体监事共同推举监事张国明先生担任本次会议暂时召集人，契合《公司法》和本公司规章的有关规矩。
本次会议由张国明监事掌管，审议通过了《关于推举陈信健先生担任第八届监事会主席的方案》。陈信健先生简历详见本公司《关于监事、监事会主席任职的公告》。
表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。
监事会
2022年5月6日
公告编号：临2022-030
第十届董事会第七次会议抉择公告
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第七次会议于2022年4月27日宣布会议告诉，于5月6日在福州市举办。本次会议应到会董事12名，实践到会董事12名，其间李祝用、肖红、陈锦光、苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远等8名董事以视频接入方法参会，契合《公司法》和本公司规章有关规矩。公司7名监事列席会议。
本次会议由董事长吕家进先生掌管，审议通过了以下方案并构成抉择：
一、关于聘任张旻先生为副行长的方案；董事会赞同聘任张旻先生为副行长，并在我国银保监会核准其副行长任职资历后任职。张旻先生简历如下：
张旻，男，我国籍，1972年10月出世，大学本科学历，硕士学位。历任兴业银行杭州分行义乌支行副行长、同业业务部总经理，兴业银行杭州分行行长助理，兴业银行义乌分行行长，兴业银行宁波分行副行长，兴业银行宁德分行行长，兴业银行重庆分行行长，兴业银行杭州分行行长。现任兴业银行党委委员。
表决成果：赞同12票，对立0票，放弃0票。
二、关于核销单笔丢失大于1亿元呆账项目的方案（2022年第二批）；
附件：兴业银行独立董事关于聘任高档管理人员的独立定见
兴业银行股份有限公司
董事会
2022年5月6日
附件：
兴业银行股份有限公司
独立董事关于聘任高档管理人员的独立定见
依据《银行保险机构公司管理原则》《兴业银行股份有限公司规章》等有关规矩，作为公司独立董事，自己对聘任张旻先生担任副行长事项宣布独立定见如下：
一、经审理张旻的个人经历，未发现有违背《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事（理事）和高档管理人员任职资历管理办法》等法规和规章的景象；不存在被我国银保监会确定为商场禁入者，而且禁入没有免除的现象。其任职资历合法。
二、以上人选的聘任程序契合有关法令、法规和《兴业银行股份有限公司规章》的规矩。
三、经审查，以上人选的教育布景、作业经历和健康状况可以胜任所聘岗位的责任要求。
独立董事：苏锡嘉 贲圣林 徐林 王红梅 漆远
二○二二年五月六日