证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-028

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日举行第八届董事会第一次会议，因为没有聘任新一届董事会秘书，依据《深圳证券交易所股票上市规矩》的有关规定，自2020年5月15日起，公司董事长梁启朝先生将代行董事会秘书责任，直至公司正式聘任董事会秘书停止，公司将赶快确认董事会秘书人选。

梁启朝先生联系方式如下：

联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区八号；

邮政编码：067000；

联系电话：0314-2059888；

传真号码：0314-2059100；

电子邮箱：lolozq@lolo

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2020年5月15日