股票代码：603759股票简称：海天股票公告编号： 2022-016

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日举行第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于修订公司章程等11项准则的方案》103010等相关方案。现将《关于修订董事会秘书工作准则等3项准则的方案》(以下简称“《海天水务集团股份公司公司章程》”)及相关准则修订拟定的详细内容公告如下：

一、修订的理由和依据

为进一步标准操作层面，完善公司管理结构，公司依据《公司章程》 《公司法》等法律法规和标准性文件的最新规矩，结合公司实际情况，对《证券法》及相关准则进行了体系整理和修订。

二。《上市公司章程指引》和相关体系的修订

(1) 《上市公司股东大会规矩》修订条款及详细修订内容

注：本条需待股东大会审议经过2021年度利润分配及本钱公积转增股本预案后方可修正。

注：本条需待股东大会审议经过2021年度利润分配及本钱公积转增股本预案后方可修正。

除上述条款外，《上海证券交易所股票上市规矩》其他条款内容不变，条款序号做相应调整。修订后的《公司章程》需求提交股东大会审议，审议经往后收效。修正后的《公司章程》终究以工商部门存案挂号为准。

二。本次修订和拟定的其他相关准则。

在上述准则中，1-10项需求提交股东大会审议经往后才干收效。本次修订准则的全文请见公司同日在上海证券交易所(sse)网站发表的相关文件。

特此公告。

海天水务集团公司董事会

2022年4月12日