证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2019-008

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日宣布举行第七届董事会第八次会议的告诉，会议于2019年4月17日在公司310会议室以现场方法举行。会议应参会董事9人，实践参会董事9人，公司部分监事及高档管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生掌管。本次会议的举行，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有用。会议经充沛评论，以书面表决的方法审议并通过了以下方案：

二、董事会会议审议状况

会议经充沛评论，以书面表决的方法审议并通过了以下方案：

1、2018年度董事会作业陈述

赞同：9票，占投票总数的100%；对立：0票，占投票总数的0%；放弃：0票，占投票总数的0%。

本方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、2018年度总经理作业陈述

3、2018年度独立董事述职陈述

《2018年度独立董事述职陈述》内容详见上海证券交易所

赞同：9票，占投票总数的100%；对立：0票，占投票总数的0%； 放弃：0票，占投票总数的0%。

本方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、2018年度审计委员会履职状况陈述

5、2018年度财务决算及2019年度财务预算陈述

6、关于公司2018年年度陈述及摘要的方案

7、关于公司2018年度利润分配的预案

8、关于聘任公司2019年度审计组织及2018年度审计组织酬劳事宜的方案

赞同持续聘任中勤万信会计师事务所（特别一般合伙）为公司 2019年会计报表和内部操控的审计组织，聘期一年，作业内容包含年度会计报表审计、内部操控审计

9、关于《公司2018年度征集资金寄存与实践使用状况的专项阐明》的方案

10、关于停止部分征集资金出资项目并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案

11、关于部分征集资金出资项目延期的方案

12、关于审议公司2019年度套期保值方案的方案

赞同公司2019年度套期保值方案，主要内容：1、保值种类：黄金、白银、铅、铜；2、保值东西：上海黄金交易所铅期货伦敦金属交易所头寸