证券代码：002736股票简称：国信证券编号：2019-059

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日宣布第四届监事会第十一次会议告诉。会议于2019年8月26日在公司以现场和电话结合方法举行，应到会监事3名，实践到会监事3名，其间何诚颖、冯小东2位监事以电话方法到会。公司部分高档管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖掌管本次会议。本次会议的举行契合《公司法》等相关法令法规和《公司章程》的规则。

监事会审议了会议告诉所列明的方案，并经过抉择如下：

一、审议经过《2019年半年度陈说》和《2019年半年度陈说摘要》，并就公司2019年半年度陈说出具以下专项审阅定见：

经审阅，整体监事以为，公司董事会编制和审议公司2019年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

方案表决状况：三票拥护、零票对立、零票放弃。

《国信证券股份有限公司2019年半年度陈说》和《国信证券股份有限公司2019年半年度陈说摘要》与本抉择同日公告。

二、审议经过《2019年半年度合规陈说》。

方案表决状况：三票拥护、零票对立、零票放弃。

三、审议经过《2019年半年度内部审计工作陈说》。

方案表决状况：三票拥护、零票对立、零票放弃。

特此公告。

国信证券股份有限公司

监事会

2019年8月27日