证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁
本公司及董事会整体成员确保公告实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事长、总司理曹志强先生的书面辞呈。曹志强先生因作业调整，请求辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会委员及召集人、提名与薪酬查核委员会委员以及公司总司理的职务。依据《公司法
到本公告宣布日，曹志强先生未持有公司股票。曹志强先生所担任的作业已交代，其辞去职务不会影响公司出产经营及相关作业的正常进行。公司现在正在依照法定程序推进补选董事及推举新任董事长、聘任总司理等后续作业。
曹志强先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提高公司办理水平及推进公司高质量开展等方面发挥了重要的效果。公司董事会对其为公司开展做出的奉献表明衷心感谢！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022年2月14日
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-11
湖南华菱钢铁股份有限公司关于举行
2022年第一次暂时股东大会的告诉
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月2日（星期三）14:30举行2022年第一次暂时股东大会，本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行，现将有关事项告诉如下：
一、 举行会议的基本状况
1、 会议届次：2022年第一次暂时股东大会
2、 会议召集人：董事会。第七届董事会第二十五次会议审议经过了关于举行本次股东大会的方案。
3、 会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。
4、 会议举行的日期、时刻：
（1） 现场会议：2022年3月2日（星期三）14:30
（2） 网络投票：
经过深圳证券买卖所
5、 会议的举行方法：本次会议选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。
公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在本次会议网络投票时刻段内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场表决和网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。
6、 会议的股权挂号日：2022年2月21日（星期一）
7、 到会目标
（1） 在股权挂号日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权挂号日下午收市时在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体已发行有表决权股份的股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高档办理人员；
（4） 依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。
8、 现场会议地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
3、本次股东大会一切提案均为累计投票提案，需逐项表决，不设置总方案。其间，提案2中独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议，股东大会方可进行表决。
提案1采纳累积投票制进行表决，应推举6名非独立董事，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东能够将所具有的推举票数在6名提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。
提案2采纳累积投票制进行表决，应推举3名独立董事，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东能够将所具有的推举票数在3名提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。
提案3采纳累积投票制进行表决，应推举2名独董代表监事，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东能够将所具有的推举票数在2名提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。
三、 现场股东大会会议挂号等事项
1、挂号方法：股东能够亲身到公司证券部处理挂号，也能够用信函或传真方法挂号。股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料：
（1）个人股东：自己亲身到会的，出示自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、股东授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。
（2）法人股东：法定代表人亲身到会的，出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、证券帐户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、法定代表人出具的书面授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。
（3）上述挂号资料均需供给复印件一份，个人资料复印件须个人签字，法人股东挂号资料复印件须加盖公章。
3、挂号地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室。
4、会议联系方法：
联系人：邓旭英、刘婷
联系电话：0731-89952860、89952853
传 真：0731-89952704
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
其他事项：本次大会预期半响，与会股东一切费用自理。
四、 参与网络投票的具体操作流程
五、 备检文件
湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议抉择。
附件一：参与网络投票的具体操作流程；
附件二：授权托付书。
特此公告。
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。
2、 填写推举票数
本次股东股东大会一切提案均为累积投票提案，并选用等额推举。
关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。
表二 累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表
各提案组下股东具有的推举票数举例如下：
①提案1推举非独立董事（选用等额推举，应选人数为6位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
②提案2推举独立董事（选用等额推举，应选人数为3位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
③提案3推举股东代表监事（选用等额推举，应选人数为2位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东能够将所具有的推举票数在2位股东代表监事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
二、 经过深交所买卖体系投票的程序
2、 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序
1、 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年3月2日上午9:15，完毕时刻为2022年3月2日下午3:00。
2、 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书
授权托付书
自己（本单位） 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹托付 先生/女士代表自己（本单位）到会湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，代表自己（本单位）对会议审议的各项方案依照本授权托付书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。如没有作出清晰投票指示，代理人有权依照自己的定见投票，其行使表决权的成果均为自己/本单位承当。
托付人对本次股东大会方案表决定见如下：
注：1、单位托付须加盖单位公章，法定代表人需签字；
2、授权托付书有用期限：自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。
托付人签名（盖章）： 托付人持股数量：
托付人证券账户号码： 托付人持股性质：
托付人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
托付日期：
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-4
湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行状况
二、监事会会议审议状况
监事会逐项审议并经过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事提名人的方案》：
公司第七届监事会任期行将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩，经控股股东湖南华菱钢铁集团有限职责公司
一起，公司将举行职工代表大会推举三名职工代表监事，推举产生的职工代表监事将与公司股东大会推举产生的两位股东代表监事一起组成公司第八届监事会。
表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
三、备检文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2022年2月14日
附：股东代表监事提名人简历
任茂辉，男，汉族中国证监会
汤建华，男，汉族，1968年10月出世，湖南益阳人，1990年8月参与作业，中共党员，本科学历，工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司出产处出产科副科长，原燃料处质料科副科长、科长、处长助理，出产部副部长、部长，市场部部长，销售部部长，办理立异部部长。现任湖南华菱钢铁集团有限职责公司党委组织部部长、人力资源与企业办理部部长、董监事工作室主任，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会监事。到本公告宣布日，汤建华未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不是失期职责主体或失期惩戒目标，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-3
湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议抉择公告
本公司董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
二、董事会会议审议状况
1、逐项审议经过《关于提名公司第八届董事会非独立董事提名人的方案》
公司第七届董事会任期行将届满，管炳春、张建平、谢岭公司高档办理人员
经控股股东湖南华菱钢铁集团有限职责公司（以下简称“华菱集团肖尊湖
公司独立董事对此事项进行了事前检查，并宣布了独立定见。
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票经过了该方案。该方案需求提交公司股东大会推举。
2、逐项审议经过《关于提名公司第八届董事会独立董事提名人的方案》
公司第七届董事会任期行将届满，管炳春、张建平、谢岭自2016年2月16日担任公司独立董事至今已满6年，无法再担任公司独立董事。依据《公司章程》相关规矩，公司董事会现进行换届推举，组成第八届董事会，由9名董事组成，其间，非独立董事6名，独立董事3名。
经控股股东华菱集团提名，公司第八届董事会独立董事提名人为：赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士（简历附后）。
公司独立董事对此事项进行了事前检查，并宣布了独立定见。
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票经过了该方案。该方案需求提交公司股东大会推举。独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议后方可提交公司股东大会推举。
3、审议经过《关于董事会提议举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》
公司董事会提议于2022年3月2日举行公司2022年第一次暂时股东大会。
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
三、备检文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。
附1：公司第八届董事会非独立董事提名人简历
肖尊湖，男，汉族，1970年10月出世，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，正高档工程师。1995年7月参与作业，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副司理，210转炉厂厂长，总司理助理兼技能中心常务副主任，副总司理，履行董事（法定代表人）、总司理，党委书记、履行董事（法定代表人）。现任湖南华菱钢铁集团有限职责公司党委书记、董事长。到本公告宣布日，肖尊湖未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不是失期职责主体或失期惩戒目标，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。
易佐，男，汉族，1962年9月出世，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，高档会计师。1983年7月参与作业，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总司理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限职责公司党委副书记、董事、总司理，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。到本公告宣布日，易佐持有华菱钢铁股票114,555股，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不是失期职责主体或失期惩戒目标，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。
肖骥，男，汉族，1967年11月出世，湖南衡阳县人，中共党员，工商办理衡阳华菱钢管有限公司
阳向宏，男，汉族，1972年9月出世，湖南衡南人，中共党员，工商办理硕士，政工师。1991年7月参与作业，历任衡阳华菱钢管有限公司工作室副主任，总司理办秘书、副主任，党委办主任、总司理办主任兼档案办理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师。现任湖南华菱钢铁集团有限职责公司党委委员、副总司理、董事会秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。到本公告宣布日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不是失期职责主体或失期惩戒目标，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。
李建宇，男，汉族，1971年5月出世，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高档工程师
王学延，男，汉族，1964年4月出世，湖南双峰人，中共党员，本科学历，高档经济师。1985年7月参与作业，历任长沙市电子中专教师，湖南省统计局主任科员，建行湖南省分行建经处副主任科员、工作室副主任科员、东瓜山分理处副主任、白沙办事处副主任，汝城县
附2：公司第八届董事会独立董事提名人简历
赵俊武，男，汉族，1963年2月出世，新加坡贝卡尔特集团技能司理
肖海航，男，汉族，1964年6月出世，湖南韶山人，中共党员，硕士研究生，电气工程及自动化东方电气集团东方电机有限公司
蒋艳辉，女，汉族，1981年8月出世，湖南株洲人，中共党员，会计学硕士，办理科学与工程博士。2009年参与作业，历任湖南大学会计学院工商办理学院湖南大学工商办理学院