跟着互联技术的遍及，洗钱违法活动以愈加隐秘的办法渗透到日常日子的各个旮旯，顾客一不小心就会掉入洗钱圈套。新闻曾报导，某男人到银行处理借款，遇到有人高价收买银行卡。该男人并未认识到危险，便把不常用的银行卡卖给对方，直到被公安机关捕获时才得知，买卡人使用该男人账户搬运信息络违法所得480万元。

以上事例便是一同典型的洗钱案子。何为洗钱？洗钱是指将毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融管理次序违法、金融欺诈违法等违法所得及其发生的收益，经过各种办法粉饰、隐秘其来历和性质的违法行为。上述男人在不知情的情况下，沦为违法分子洗钱的爪牙，被法院判处有期徒刑一年四个月。

为了加大对民众的反洗钱认识，进步他们对洗钱违法活动的警觉，海尔消费金融会集展开反洗钱宣扬活动。针对洗钱的常见事例及民众常识盲区，海尔消费金融制造反洗钱微电影、长图文等内容，经过线上、线下相结合的办法，在海尔消费金融的微信大众号、微博、官等途径宣扬反洗钱常识，采用以案说法的办法，让顾客加深对反洗钱常识的认知。

除了加强对顾客的反洗钱常识，为了进一步进步职工的反洗钱鉴别才能和事务才能，海尔消费金融定时展开反洗钱训练，训练内容包含当时反洗钱作业方式与使命、洗钱和不合法融资典型事例剖析、客户身份辨认实践、反洗钱买卖监测剖析实践、金融机构反洗钱责任以及反洗钱岗位人员技术训练等，经过体系的反洗钱训练增强职工的反洗钱认识，进步事务人员对可疑买卖的防备才能。

反洗钱常识的宣扬是一项长时间使命，有必要继续不断地推动，海尔消费金融不断习惯反洗钱的新形势、新变化，结合消费金融事务的本身特色展开反洗钱宣扬作业。一起，海尔消费金融也提示顾客，维护个人隐私账号信息，远离电信欺诈、络欺诈，警觉各种洗钱圈套。任何租借、出售、购买银行卡及银行账户的行为都有较高违法危险，会给个人带来十分严峻的结果。