证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2019-074

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

智度科技股份有限公司于2019年9月4日召开了第八届董事会第十九次会议，审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行证券出资的方案》。为进步搁置资金的运用功率，添加公司资金收益，发明更大经济效益，公司董事会赞同公司及子公司在不影响公司正常运营和资金需求的前提下，运用部分暂时搁置的自有资金进行证券出资，总额度不超越人民币4亿元，出资期限不超越12个月。公司及子公司在额度及期限范围内可循环翻滚运用，授权公司董事长在额度范围内行使出资抉择计划权并签署相关法令文件。现将具体状况公告如下：

一、证券出资状况概述

出资意图

为进步公司资金的运用功率，添加公司现金财物收益，在确保日常运营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司运用部分搁置自有资金进行证券出资，添加出资收益，完成股东利益最大化运营方针。

出资金额

运用不超越人民币4亿元搁置自有资金进行证券出资。在本额度范围内，可由公司及子公司一起循环翻滚运用。出资获得的收益可进行再出资，再出资的金额不包含在本额度范围内。

出资内容

新股配售或许申购、股票出资、债券出资、证券回购以及深交所确定的其他出资行为。

出资期限

本次进行证券出资的期限为自公司董事会审议经过之日起一年内。

施行主体

公司及子公司

施行方法

由公司董事会审议赞同后，授权公司董事长在额度范围内行使出资抉择计划权并签署相关文件。

资金来源

进行证券出资所运用的资金为公司及子公司暂时搁置的自有资金，资金来源合法合规。

二、需实行批阅程序的阐明

本事项现已公司第八届董事会第十九次会议审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见，根据《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》的规矩，本事项无需提交公司股东大会审议。公司及子公司运用暂时搁置的自有资金进行证券出资不触及相关买卖。

三、进行证券出资对公司的影响

在确保日常运营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司运用部分暂时搁置的自有资金进行证券出资，不会对公司日常运营形成影响，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等相关规矩，有利于公司进一步进步暂时搁置的自有资金的运用功率、下降公司财务本钱，为广阔股东发明更大的价值，不存在危害公司股东，特别是中小股东利益的景象。

四、证券出资危险防备及操控措施

存在的危险

1、证券市场受宏观经济的影响较大，存在必定的方针危险、经济周期危险；

2、公司将根据证券市场环境改变，结合公司的实践状况当令进行出资，但证券出资的实践收益具有很大的不稳定性；

3、证券出资事项存在必定的操作危险等。

危险操控措施

1、公司已拟定了《证券出资管理制度》，对证券出资的准则、批阅权限和抉择计划程序、事务监管和危险操控、信息宣布等方面均作了相应具体规矩。

2、公司将及时根据证券市场环境的改变，加强市场分析和调研作业，及时调整出资战略及规划，严控危险。

3、公司将严厉根据监管部门的相关规矩，做好相关信息宣布和陈述作业。

五、独立董事定见

公司独立董事以为：公司及子公司现在运营状况杰出，财务状况稳健，资金富余，为进步公司资金运用功率，在确保公司主营事务正常和资金安全的状况下，运用部分暂时搁置的自有资金进行证券出资，有利于在操控危险前提下进步公司资金的运用功率，添加公司资金收益，不会对公司运营活动形成晦气影响，契合公司及广阔股东的利益。公司及子公司内控程序健全，本次运用暂时搁置自有资金进行证券出资实行的抉择计划和批阅程序合法合规，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的状况。因而，咱们赞同公司及子公司运用部分暂时搁置的自有资金进行证券出资，总额度不超越4亿元，出资期限不超越12个月，在额度及期限范围内可循环翻滚运用。

六、备检文件

1、第八届董事会第十九次会议抉择；

2、独立董事定见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年9月5日