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证券代码：601236证券简称：红塔证券布告编号：2019－006

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、基本情况

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红塔证券股份有限公司总裁李素明先生自2007年以来，一向担任公司董事会秘书职务。现公司已在上海证券交易所上市，为专心于履行好总裁责任，李素明先生辞去董事会秘书职务。李素明先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对李素明先生在任职期间为公司开展所做的奉献表明衷心感谢！

依据公司董事长李剑波提名，聘任杨洁女士为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日。李素明先生不再担任董事会秘书职务。

杨洁女士，1972年7月出世，硕士研究生，我国国籍，无境外永久居留权，中级管帐师。1994年7月至1995年6月任昆明国际信任出资公司证券部管帐；1995年7月至1998年12月任昆明国际信任出资公司证券部财政司理；1999年1月至2001年11月任昆明国际信任出资公司证券部财政司理兼信任业务部副司理；2002年1月至2017年9月历任红塔证券股份有限公司出资办理总部归纳部司理、资金财政总部副总司理、资金财政总部总司理、信誉业务部总司理、总裁助理、总裁助理兼危险办理部总司理；2017年10月至今任红塔证券股份有限公司副总裁、首席危险官兼危险办理部总司理，现兼任红证利德本钱办理有限公司监事。

杨洁女士已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证明及云南证监局核准的证券公司高档办理人员任职资历，其具有担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在不得担任董事会秘书的景象。杨洁女士未持有公司股份，与公司控股股东及实践操控人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高档办理人员无相关联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

二、独立董事定见

经审理杨洁女士的经历等资料，杨洁女士已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证明及云南证监局核准的证券公司高档办理人员任职资历，咱们以为，其具有担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的景象。杨洁女士担任董事会秘书的任职资历现已上海证券交易所事前审阅无异议，其提名、聘任程序契合法令、法规和《公司章程》的相关规定，咱们赞同聘任其担任公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0871-63577113

传真号码：0871-63579074

电子邮箱：yangjie@hongtastock

联系地址：云南省昆明市官渡区北京路155号附1号

特此布告。

红塔证券股份有限公司董事会

2019年7月19日