证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-014 号 南兴装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知 于 2017 年 4 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 年 4 月 19 日上午以 现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，现场出席会议董事 5 人，通讯出席会议董事 2 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规 以及《公司章程》的规定。 会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下： 1、审议通过《关于<2016 年年度报告>及摘要的议案》 《 2016 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2017 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《2016 年年度报告摘要》内容详见 2017 年 4 月 20 日《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2017 年度第一季度报告>的议案》 《2017 年第一季度报告全文》内容详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2017 年第一季度报告正文》内容详见 2017 年 4 月 20 日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 3、审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了詹任宁先生《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016 年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正 常。 《2016 年度总经理工作 报告》详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 4、审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 《2016 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2016 年年度报告》中的相关章节内容。 公司现任独立董事曾庆民、汤建中、方慧向董事会提交了《2016 年度独 立董事述职报告》。《独立董事述职报告》详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 2016 年度，公司实现营业收入 50,274.80 万元，增长 8.26%；利润总额为 7,709.90 万元，增长 32.39%；净利润为 6,640.38 万元，增长 32.43%。 《 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 以现有总股本 109,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元(含税) 现金股利，共派送现金 10,934,000 元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润 滚存至下一年度。该利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司 章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 公司董事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司 章程》的规定。 公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落 实自查表的议案》 《南兴装备股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控 制规则落实自查表》详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 8、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016 年） 的议案》 《南兴装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2016 年）》详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2017） 020084-2 号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限 公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监 事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 9、审议通过《关于<2017 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核 委员会审核通过，公司 2016 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬 合计 164.20 万元。 根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2017 年度董事 及高级管理人员薪酬方案。 公司独立董事就该议案发表了同意意见，详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事詹谏醒、詹任宁、林旺荣、杨建林回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案中董事 2016 年度薪酬事项需提交二〇一六年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一六年年度股东大 会的议案》。 公司拟定于 2017 年 5 月 18 日召开公司二〇一六年年度股东大会。 《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇一六年年度股东大会的通知》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 20 日