證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 布告編號:2021-045

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本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第三十四次會議於2021年9月29日以通訊方法召開。會議告诉於2021年9月26日以電子郵件方法送達各位董事。公司董事8人，實際參會表決董事8人，會議的召開契合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次董事會決議事項如下：

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審議通過《關於投資設立全資子公司的議案》

具體內容詳見公司发表的《關於投資設立全資子公司的布告》（布告編號：2021-046）。

表決結果：赞同：7票；反對：1票；棄權：0票。

董事熊愛華投反對票，理由為：公司已在深圳設立瞭多傢子公司從事高溫合金業務，且现在均未盈余，本次設立的必要性不充分；根據原來與贛江新區經開組團管委會簽訂相關協議，該子公司應設立在江西贛江新區。

特此布告。

萬澤實業股份有限公司

董 事 會

2021年9月29日

證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 布告編號:2021-046

萬澤實業股份有限公司

關於投資設立全資子公司的布告

一、對外投資概述

根據公司戰略發展和業務規劃需求，萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金10,000萬元投資設立全資子公司深圳市萬澤超合金科技有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。

本次投資事項不構成關聯买卖，也不構成《上市公司严重資產重組办理辦法》規定的严重資產重組。

本次投資事項已經公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過。根據《深圳證券买卖所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次投資事項無需提交公司股東大會審議。

二、投資標的的根本情況

公司名稱：深圳市萬澤超合金科技有限公司

註冊資本：公民幣10,000萬元

註冊地址：深圳市福田區福田大街圩鎮社區福田路24號海岸環慶大廈8層

法定代表人：林偉光

企業類型：有限責任公司

經營范圍：一般經營項目：高溫合金及其構件的設計、研發與銷售；高溫合金精细研發及銷售。許可經營項目：高溫合金精细鑄造、高溫合金及其構件、高溫合金的生產、高溫合金的熔煉、制粉及鍛造。

（上述公司名稱、註冊地址、經營范圍等事項的描绘最終以工商部門核準登記為準）

三、本次投資的意图、對公司的影響及存在的風險

公司基於戰略發展和業務規劃需求，通過設立全資子公司實施進一步的業務整合與資源優化装备，有利於完善公司產業佈局，进步公司的綜合競爭實力，對公司具有積極的戰略發展意義。本次投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營情況產生晦气影響，不存在損害公司及全體股東利益的景象。

全資子公司建立後或许會面臨運營办理、市場環境、內部操控等各方面的不確定性要素，公司將依托前期積累的办理經驗，加強對全資子公司的办理和風險操控，以積極防备和應對各種風險。