天齊鋰業股份有限公司關於召開2019年第2次臨時股東大會的提示性布告

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本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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天齊鋰業股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議於2019年7月3日在四川省成都市高朋東路10號前樓二樓會議室以現場結合通訊的办法召開，會議決定於2019年7月19日召開2019年第2次臨時股東大會，並於2019年7月4日发表瞭《關於召開2019年第2次臨時股東大會的告诉》。

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現發佈召開本次股東大會的提示性布告，有關事項告诉如下：

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一、召開會議根本情況

1、股東大會屆次：2019年第2次臨時股東大會。

2、招集人：公司董事會。

本次股東大會的召開已經公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過。

3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議招集、召開契合有關法令、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。

4、會議時間：

現場會議召開的時間：2019年7月19日下午14:30；

絡投票時間：通過深圳證券买卖所买卖系統進行絡投票的時間為2019年7月19日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深交所互聯投票系統進行投票的時間為2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00。

5、會議召開办法：本次股東大會采纳現場投票與絡投票相結合的办法。公司將通過深交所买卖系統和互聯投票系統向全體股東供给絡办法的投票平臺，公司股東能够在上述絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東隻能選擇現場或絡表決办法中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2019年7月15日。

7、到会對象：

在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截止2019年7月15日下午15:00买卖結束後，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權到会股東大會，並能够以書面办法托付代理人到会會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

公司董事、監事和高級管理人員；

公司聘請的見證律師、保薦機構代表；

根據相關法規應當到会股東大會的其他人員。

8、會議召開地點：成都市高朋東路10號公司二樓大會議室。

二、本次股東大會審議事項

1.00、《關於調整公司配股公開發行證券计划決議有用期的議案》；

2.00、《關於修訂公司〈2019年度配股公開發行證券預案〉的議案》；

3.00、《關於修正〈公司章程〉的議案》；

4.00、《關於全資子公司擬發行境外美元債券並由公司供给擔保的議案》；

5.00、《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發行境外美元債券相關事宜的議案》；

6.00、《關於續聘2019年度審計機構的議案》。

上述提案已經2019年6月20日召開的公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十五次會議和2019年7月3日召開的第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見公司2019年6月21日、2019年7月4日在指定信息发表媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊发表的相關布告。

根據《公司章程》、《深圳證券买卖所中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，本次會議審議的提案中，提案1.00、2.00、3.00、4.00須以特別決議办法審議；提案1.00、2.00、4.00、6.00屬於影響中小投資者利益的提案，將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開发表單獨計票結果。

三、提案編碼

四、現場會議的登記办法

1、登記办法：現場登記、電子郵件登記

2、登記時間：2019年7月18日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00

3、現場登記地點：四川省成都市高朋東路十號公司董事會辦公室

4、登記辦法：

自然人股東持自己身份證、股東賬戶證明文件等辦理登記手續；

法人股東憑營業執照復印件、法人授權托付書和到会人身份證原件辦理登記手續；

托付代理人憑自己身份證原件、授權托付書、托付人證券賬戶證明文件等辦理登記手續；

異地股東可憑以上有關證件采纳電子郵件办法登記。

5、會議聯系办法

聯系人：江曼姝

聯系電話：028-85183501

郵箱：ir@tianqilithium

6、會議費用：到会會議的股東或代理人食宿及交通費自理。請各位股東協助作业人員做好登記作业，並屆時參會。

7、絡投票期間，如絡投票系統遇突發严重事件的影響，則本次股東大會的進程按當日告诉進行。

五、股東參加絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東能够通過深交所买卖系統和互聯投票系統參加投票，股東能够在絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

六、備查文件

1、《第四屆董事會第三十次會議決議》；

2、《第四屆監事會第二十五次會議決議》；

3、《第四屆董事會第三十一次會議決議》；

4、《第四屆監事會第二十六次會議決議》；

5、深交所要求的其他文件。

特此布告。

天齊鋰業股份有限公司董事會

二〇一九年七月十八日

附件1

參加絡投票的具體操作流程

一、絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362466”，投票簡稱為“天齊投票”。

2、填報表決意見

本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：赞同、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他一切提案表達相赞同見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有用投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所买卖系統投票的程序

1、投票時間：2019年7月19日的买卖時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東能够登錄證券公司买卖客戶端通過买卖系統投票。

三、通過深交所互聯投票系統投票的程序

1、互聯投票系統開始投票的時間為2019年7月18日下午3:00，結束時間為2019年7月19日下午3:00。

2、股東通過互聯投票系統進行絡投票，需依照《深圳證券买卖所投資者絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，获得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯投票系統wltpinfo規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltpinfo在規定時間內通過深交所互聯投票系統進行投票。

附件2：

授權托付書

茲托付先生代表我單位參加天齊鋰業股份有限公司2019年第2次臨時股東大會，並代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位承擔。我單位對提案表決未作具體指示的，受托人可自行代為行使表決權。

托付人：

托付人證件號碼：

托付人持有股份性質和股數：

托付人股東賬號：

受托人簽名：

受托人證件號碼：

托付日期：2019年月日

有用期限：自簽署日至本次股東大會結束

註：提案1.00、2.00、3.00、4.00須以特別決議办法審議。