深圳同興達科技股份有限公司布告(系列)

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證券代碼：002845證券簡稱：同興達布告編號：2019-037

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深圳同興達科技股份有限公司

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第二屆董事會第二十九次會議決議布告

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本公司及董事會全體成員保證布告內容真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏。

深圳同興達科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年5月24日以書面及通訊方法向各位董事發出召開公司第二屆董事會第二十九次會議的告诉。本次會議於2019年6月5日在公司會議室以現場及通訊相結合方法召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長萬鋒先生掌管，公司監事、高級办理人員列席瞭本次會議。本次會議的招集、召開程序均契合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並构成如下決議：

一、審議通過瞭《關於公司全資子公司變更為全資孫公司的議案》。

深圳同興達科技股份有限公司為優化公司办理架構，公司擬將持有的全資子公司贛州市同興達光電科技有限公司的100%股權劃轉至贛州市同興達電子科技有限公司，劃轉後贛州市同興達光電科技有限公司變更為公司全資孫公司。

《關於公司全資子公司變更為全資孫公司的布告》詳見公司指定信息发表媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息发表站巨潮資訊。

表決結果：贊成：7票；棄權：0票；反對0票。

特此布告。

董事會

2019年6月5日

證券代碼：002845證券簡稱：同興達布告編號：2019-038

關於全資子公司變更為全資孫公司的

布告

本公司及董事會全體成員保證布告內容真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏。

一、本次變更根本情況

深圳同興達科技股份有限公司為優化公司办理架構，公司擬將持有的全資子公司贛州市同興達光電科技有限公司的100%股權劃轉至贛州市同興達電子科技有限公司，劃轉後同興達光電變更為公司全資孫公司。

二、變更前後的股權關系

變更前股權關系：

變更後股權關系：

三、本次變更的審批情況

公司第二屆董事會第二十九次會議，審議通過瞭《關於全資子公司變更為全資孫公司的議案》，赞同將公司持有的全資子公司同興達光電的100%股權劃轉至同興達電子，劃轉後同興達光電變更為公司全資孫公司。

該事項在公司董事會的審批權限范圍內，不屬於關聯买卖、不構成严重資產重組。

四、本次變更的意图和對公司的影響

本次股權轉讓是針對公司內部办理架構的調整。轉讓完结後，同興達光電將從公司的全資子公司變更為全資孫公司，仍納入公司的合並報表范圍。

本次股權轉讓买卖是公司與全資子公司之間的內部股權劃轉，不會對公司未來的財務狀況和經營業績構成严重影響。

五、備查文件

第二屆董事會第二十九次會議決議

特此布告

董事會

2019年6月5日