证券代码华能澜沧江水电股份有限公司:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏华能澜沧江水电股份有限公司,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2021年第一次临时股东大会由公司董事长袁湘华主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人,出席10人,其中董事戴新民、刘玉杰、肖俊、独立董事毛付根、杨勇因工作原因未能出席华能澜沧江水电股份有限公司

2、 公司在任监事5人,出席5人华能澜沧江水电股份有限公司

3、 董事会秘书邓炳超出席会议,其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案

2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

3、 关于选举公司第三届监事会监事的议案

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

华能澜沧江水电股份有限公司(华能澜沧江哪个水电站最好)

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍、丁锋

2、 律师见证结论意见:

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

华能澜沧江水电股份有限公司

2021年2月2日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-015

华能澜沧江水电股份有限公司关于

选举职工代表董事、职工代表监事的公告

根据《华能澜沧江水电股份有限公司章程》规定,华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)董事会由15名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,由公司职工代表大会民主选举产生。

2021年2月1日经公司第二届职工代表大会民主选举,龙健同志为公司第三届董事会职工代表董事,任期与第三届董事会任期一致。民主选举石青和冯卫同志为第三届监事会职工代表监事,任期与第三届监事会任期一致。吴英同志不再担任公司职工代表董事,张立胜同志不再担任公司职工代表监事。公司对其任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

职工代表董事龙健和职工代表监事石青、冯卫任职资格条件符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚情形。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2021年2月2日

附:职工代表董事、职工代表监事简历。

龙健,男,汉族,1970年10月出生,高级工程师。现任公司资本运营与股权管理部主任。历任云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任,华能澜沧江水电股份有限公司营销部主任,华能澜沧江水电股份有限公司资本运营与股权管理部主任。

冯卫,男,汉族,1969年7月出生,高级工程师。现任公司纪律检查部主任。历任云南华能澜沧江水电有限公司总经理工作部信息中心主任,华能景洪水电厂筹备处党委副书记、纪委书记、工会主席,华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂党委书记、纪委书记、副厂长,华能澜沧江上游水电有限公司党建工作部主任、工会副主席,华能澜沧江水电股份有限公司纪检监察部主任,华能澜沧江水电股份有限公司纪律检查部主任,公司党委巡察办主任。

石青,男,汉族,1967年9月出生,高级政工师。现任公司党建工作部。历任云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司综合办副主任,华能澜沧江水电有限公司政治工作部机关党委副书记,华能澜沧江水电股份有限公司党建工作部副主任、机关党委副书记,华能澜沧江水电股份有限公司党建工作部主任、工会办公室主任,公司工会副主席、本部党委副书记。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-012

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2021年2月1日以现场方式召开。会议通知已于2021年1月26日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长副董事长的议案》。

同意选举袁湘华为公司第三届董事会董事长,杨万华、李双友为公司第三届董事会副董事长。任期均自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。

同意公司第三届董事会专门委员会的组成人员及主任委员名单,具体如下:

(一)战略与决策委员会委员:袁湘华、杨万华、李双友、孙卫、徐平、杨先明、尹晓冰。主任委员:袁湘华。

(二)审计委员会委员:张启智、孙卫、李庆华、刘会疆、尹晓冰。主任委员:张启智。

(三)薪酬与考核委员会委员:尹晓冰、李双友、徐平、刘会疆、陈铁水。主任委员:尹晓冰。

(四)提名委员会委员:杨先明、刘玉杰、周满富、刘会疆、尹晓冰。主任委员:杨先明。任期均自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任孙卫为公司总经理,聘任张之平、周建、张洪涛、王子伟、鲁俊兵为公司副总经理,邓炳超为公司总会计师兼总法律顾问。郑爱武不再担任公司副总经理职务。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邓炳超为公司第三届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任孙文伟为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-013

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于2021年2月1日以现场方式召开。会议通知已于2021年1月26日以书面方式发出。本次会议应出席监事5人,亲自出席监事5人,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事一致选举夏爱东监事主持会议,会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举夏爱东同志为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会决议生效之日起,至公司第三届监事会届满之日止。叶才不再担任公司监事会主席职务,公司对其任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

华能澜沧江水电股份有限公司(华能澜沧江哪个水电站最好)

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2021年 2月2日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2021-014

华能澜沧江水电股份有限公司

关于选举公司董事长副董事长、

聘任高级管理人员、董事会秘书

及证券事务代表的公告

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)于2021年2月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长副董事长

根据《公司章程》相关规定,公司第三届董事会拟选举袁湘华为公司第三届董事会董事长,杨万华、李双友为公司第三届董事会副董事长。以上任期均自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

袁湘华董事长、杨万华、李双友副董事长均不持有公司股份。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情形。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》相关规定,经公司董事长提名,公司第三届董事会拟聘任孙卫为公司总经理,由公司总经理提名,拟聘任张之平、周建、张洪涛、王子伟、鲁俊兵为公司副总经理,邓炳超为公司总会计师兼总法律顾问。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员均不持有公司股份,任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了独立意见,同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

三、聘任董事会秘书

根据《公司章程》有关规定,经公司董事长提名,公司第三届董事会同意聘任邓炳超为公司第三届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

邓炳超先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。邓炳超先生担任公司董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司董事会秘书邓炳超先生联系电话:0871-67216608,传真:0871-67217564,通信地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书发表了独立意见,同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、聘任公司证券事务代表

根据《公司章程》有关规定,经公司董事长提名,公司第三届董事会同意聘任孙文伟为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

孙文伟先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表孙文伟先生联系电话:0871-67216528,传真:0871-67217564,通信地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

附:董事长副董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

袁湘华先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,工程硕士,教授级高级工程师,现任华能水电董事长、党委书记,华能澜沧江上游水电有限公司(以下简称澜沧江上游公司)执行董事、党委书记。袁湘华先生历任云南鲁布革发电总厂副厂长,云南省电力工业局生产技术处副处长,云南省昆明发电厂副厂长、厂长,云南省电力局局长助理兼小湾电站工程建设前期筹备处副主任,云南澜沧江水电开发有限公司总经理助理,云南华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员,华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员、党组副书记、总经理,华能水电董事、总经理、党组副书记(党委副书记)。

杨万华先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,教授级高级工程师、高级经济师。现任华能水电副董事长,云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。杨万华先生历任昆明勘测设计院计划经营处副处长、水电建设工程管理部副总经理、工程建设管理部总经理,云南金沙江中游水电开发公司副总工程师、计划发展部主任、总经理助理、党组成员,云南华电怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员。

李双友先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级会计师。现任华能水电副董事长,云南合和(集团)股份有限公司副总经理、党委委员,红塔创新投资股份有限公司董事长、云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长。李双友先生历任云南红塔集团有限公司计划财务科科长,云南红塔集团有限公司副经理、党委书记,合和集团董事、金融资产部部长。

孙卫先生,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,理学硕士、高级工商管理硕士(EMBA),高级经济师,现任华能水电董事、总经理、党委副书记,澜沧江上游公司总经理、党委副书记。孙卫先生历任滇东电业局办公室副主任、主任,云南澜沧江水电开发有限公司总经理工作部副主任、主任,云南华能澜沧江水电有限公司办公室主任;华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理;华能水电副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员(党委委员)。

张之平先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,教授级高级工程师,现任华能水电副总经理、党委委员,澜沧江上游公司副总经理、党委委员。张之平先生历任云南华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电工程筹建处副主任、党委书记兼龙开口水电工程筹建处负责人,华能龙开口水电工程筹建处主任、党总支书记兼云南澜沧江国际能源有限公司筹备处主任、总经理,澜沧江有限副总经理、党组成员,华能水电副总经理、党组成员。华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员;华能水电副总经理、党组成员(党委委员)。

周建先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,教授级高级工程师,现任华能水电副总经理、党委委员,澜沧江上游公司副总经理、党委委员。周建先生历任云南澜沧江水电开发有限公司战略发展部副主任(主持工作)、云南华能澜沧江水电有限公司规划发展部主任、副总工程师兼规划发展部主任,澜沧江上游公司总经理、党总支书记、党组副书记、执行董事、党委副书记,华能澜沧江水电有限公司党组成员(党委委员)。

邓炳超先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,正高级会计师,现任华能水电董事会秘书、总会计师、总法律顾问、党委委员,澜沧江上游公司总会计师、党委委员。邓炳超先生历任云南华能澜沧江水电有限公司财经部(财务部)副主任、财务部副主任、主任,华能澜沧江水电有限公司财务与资产部主任,华能四川水电有限公司总会计师、党委委员,华能澜沧江水电有限公司总会计师、党组成员,华能水电总会计师、党组成员(党委委员)、总法律顾问。

张洪涛先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级工程师,现任华能水电副总经理、党委委员,澜沧江上游公司副总经理、党委委员。张洪涛先生历任云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任兼安监室副主任,云南华能漫湾发电厂第一副厂长(主持工作),华能漫湾水电厂副厂长(主持工作)兼漫湾二期建设处主任、党支部书记,华能小湾水电厂筹备处主任(电厂厂长)、党委书记、小湾建管局党委书记,建管局局长、电站党委委员,华能澜沧江水电有限公司总经理助理。

王子伟先生,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级工程师,现任华能水电副总经理、党委委员,澜沧江上游公司副总经理、党委委员。王子伟先生历任漫湾发电厂厂长助理,景洪建设公司(景洪建管局)党委副书记、纪委书记、工会主席兼景洪电厂筹备处主任,云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部主任、机电部主任,糯扎渡电厂筹备处主任(电厂厂长)、电站党委书记兼纪委书,华能水电人力资源部主任、纪委委员、职工董事。

鲁俊兵先生,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,工程硕士、工商管理硕士,正高级工程师,现任华能水电副总经理、党委委员,澜沧江上游公司副总经理、党委委员。鲁俊兵先生历任漫湾发电厂副总工程师、副厂长、党委委员兼漫湾二期工程建设处副主任、党支部委员,景洪电厂筹备处副主任(电厂副厂长)、党委委员,苗尾·功果桥筹备处主任(电厂厂长)、电站党委委员、党委书记,小湾建管局局长、小湾电厂厂长、电站党委副书记。

孙文伟先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级经济师,现任华能水电证券事务代表、董事会办公室主任。孙文伟先生历任云南澜沧江水电物资有限公司副总经理,云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司机电物资部经理,云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部副主任,云南华能澜沧江水电物资有限公司副总经理、总经理、党总支书记兼华能澜沧江水电有限公司物资部主任。