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1、江蘇高科石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬購買蘇州市吳中金融控股集團有限公司（以下簡稱“吳中金控”）持有的部分或悉数蘇州中晟環境修復股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）股份以實現控股之意图，預計收購標的公司股份的份额超過50%（以下簡稱“本次买卖”）。雙方就上述事項於2020年4月8日簽署瞭《關於蘇州中晟環境修復股份有限公司之股份收購意向協議》（以下簡稱《意向協議》）。

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2、本次买卖構成關聯买卖，根據开始研讨和測算，本次买卖或许構成《上市公司严重資產重組办理辦法》規定的严重資產重組，公司將依照深圳證券买卖所的有關規定，盡快聘請獨立財務顧問、法令顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構開展相關作业，並实行信息发表義務。

3、本次簽署的《意向協議》僅為意向性協議，屬於雙方协作意願的意向性約定，具體的买卖计划及相關买卖條款以雙方簽署的正式協議為準。本次布告发表的標的公司有關財務數據均未經審計。

4、本次买卖尚處於开始籌劃階段，买卖计划仍需進一步論證和溝通協商，並需依照相關法令、法規及公司章程的規定实行必要的決策和審批程序。

5、本次买卖相關事項尚存在严重不確定性，根據中國證監會《關於完善上市公司股票停復牌准则的指導意見》中審慎停牌、分階段发表的原則，本次籌劃严重事項公司股票不断牌，公司將根據相關事項的進展情況，分階段及時实行信息发表義務。提請廣大投資者註意投資風險。

一、买卖概述

為增強公司持續經營才能，公司擬收購吳中金控持有的部分或悉数標的公司股份以實現控股之意图，吳中金控為公司擁有表決權份額最大的股東，本次买卖構成關聯买卖。本次买卖计划需要实行必要的相關內外部決策、審批程序，本次买卖相關事項尚存在不確定性。

二、买卖對方的根本情況

到本布告发表日，买卖對方的根本情況如下：

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三、標的公司的根本情況

1、到本布告发表日，標的公司的根本情況如下：

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2、到本布告发表日，標的公司的股權結構如下：

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3、標的公司最近兩年的首要財務指標如下：

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註：以上財務數據為標的公司未審數據。

四、《意向協議》的首要內容

甲方：江蘇高科石化股份有限公司

乙方：蘇州市吳中金融控股集團有限公司

（一）股份轉讓

甲方擬收購乙方持有的部分或悉数標的公司股份，以實現控股標的公司之意图，預計收購標的公司股份的份额超過50%。

為本次买卖之意图，本協議收效後，由經雙方認可的具有證券、期貨業務資格的資產評估機構對標的公司100%股份於評估基準日（即2019年12月31日）的價值進行評估，並在相關國有資產監督办理部門辦理評估結果備案。雙方確認本次买卖的最終买卖價格以前述經備案的評估結果為基礎，在契合法令法規的前提下，由雙方協商確定。

本次买卖的最終標的公司股份數量、买卖價格、付出组织等，需要經甲方聘請相關中介機構完结盡職調查及審計、評估等作业後由雙方協商確認，具體以屆時雙方另行簽署的正式买卖協議為準。

（二）業績承諾及補償

本次买卖是否實施業績承諾及補償、具體補償金額及其計算方法（如有）、補償方法（如有）等事項，需要經甲方聘請相關中介機構完结盡職調查及審計、評估等作业後由雙方協商確認，具體以屆時雙方另行簽署的正式买卖協議為準，並應契合相關法令法規的規定及監管部門的監管要求。

（三）信息发表及保密義務

雙方應當依照中國證監會、深圳證券买卖所的有關規定，实行與本協議相關的各項信息发表義務。除非法令、法規或規范性文件还有規定，或中國證監會、深圳證券买卖所等相關監管機關提出要求，未經另一方事前書面赞同，一方不得发表本協議或许本協議約定和提及的买卖、组织或许任何其他附屬事項，或发表該另一方的信息。

雙方承諾對本協議項下事項的各個環節采纳必要的保密办法，保證雙方的董事、監事和高級办理人員及其他內幕信息知情人嚴格保密，且不使用內幕信息從事證券买卖或直接或许間接為自己或许别人謀取不正當利益。

（四）協議的收效

本協議自雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章之日起收效。

（五）附則

為本次买卖之意图，本協議簽署後，甲方將聘請中介機構對標的公司、乙方進行盡職調查。乙方將積極协作並保證標的公司積極协作中介機構的盡職調查作业，真實、準確、完好供给相關資料。

雙方赞同，在完结對標的公司必要的盡職調查、審計及評估程序後，雙方應友爱協商確認是否繼續推進本次买卖，根據協商結果就本次买卖簽署正式協議。

本協議僅為雙方就本次买卖達成的开始意向，具體买卖內容以雙方屆時簽署並收效的正式买卖協議為準。

五、本次买卖的意图和對公司的影響

本次买卖若順利完结，將提高公司持續經營才能，契合公司和全體股東的利益。

六、聘請的中介機構情況

公司將根據法令法規、規范性文件的規定，盡快選聘獨立財務顧問、審計機構、評估機構及法令顧問對本次买卖擬購買的標的公司開展盡職調查作业。公司將根據後續進展情況及時实行相應程序，並進行信息发表。

七、風險提示

1、计划確定風險

本次簽署的《意向協議》僅為意向性協議，屬於雙方协作意願的意向性約定，本次买卖尚處於开始籌劃階段，本次具體买卖计划没有確定，具體计划及本次买卖事項尚存在不確定性。

2、審批風險

本次买卖没有簽署正式重組協議，需要吳中金控辦理相關國有資產評估、審批等手續，也没有聘請中介機構開展作业，中介機構出具審計、評估報告、法令意見書及重組報告書後，需要提交公司董事會及股東大會審議表決，所籌劃的买卖事項能否按預期順利開展，以及买卖事項能否通過董事會、股東大會審議存在不確定性。

3、股價波動風險

股票價格不僅取決於公司的經營狀況，同時也受國傢經濟方针調整、行業發展以及投資者的心思預期波動等多種要素的影響，且本次买卖没有簽署正式協議及後續仍有很多作业需要開展，在此期間公司股票價格或许出現波動，給投資者帶來投資風險，投資者對此應有充沛的認識。

4、本次买卖失敗的風險

本次买卖存在或许撤销的風險，包含但不限於：因股價異常波動或異常买卖或许涉嫌內幕买卖而暫停、间断或撤销本次买卖的風險；本次买卖没有達成正式協議，存在具體买卖條款上雙方無法達成一致意見，形成無法簽署正式協議而導致买卖失敗的風險；本次买卖没有開展對所触及的標的公司盡職調查作业，隨著中介機構開展作业，存在標的公司出現較大風險或不確定性而導致公司終止本次籌劃事項的風險。

公司指定信息发表媒體為《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司一切信息均以在上述指定媒體刊登的內容為準，敬請廣大投資者註意風險。

特此布告。

江蘇高科石化股份有限公司董事會

2020年4月8日

本文源自中國證券報