股票代碼：601886 股票簡稱：江河集團 布告編號：臨2021-008

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本公司及董事會全體成員保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實、準確和完好承擔個別及連帶責任。

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江河創建集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)主營業務包含建築裝飾和醫療健康兩個板塊，其间建築裝飾板塊2020年度累計中標金額約為公民幣241.09億元，較上年同期增長約7.51%。項目中標數量為935個，較上年同期增長約6.74%。

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公司建築裝飾板塊2020年度中標金額及數量如下表所示：

公司2020年度無已簽訂没有執行的严重項目。

上述數據為階段性統計數據，僅供投資者參考。

特此布告。

江河創建集團股份有限公司

董事會

2021年1月28日

股票代碼：601886 股票簡稱：江河集團 布告編號：臨2021-005

江河創建集團股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議布告

江河創建集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十次會議於2021年1月28日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司部分高級办理人員列席會議，契合《公司法》及《公司章程》規定。會議由公司董事長劉載望先生掌管，經過討論，一致赞同通過如下決議：

一、 審議通過瞭《關於投資設立全資子公司的議案》

表決情況：9票赞同，0票反對，0票棄權。

根據公司發展戰略及業務經營需求，赞同公司與全資子公司江河香港控股有限公司在濟南設立全資子公司江河創建（濟南）控股有限公司（名稱以工商登記為準）。內容詳見公司於2021年1月29日发表的臨2021-006號《江河集團關於投資設立全資子公司的布告》。

二、審議通過瞭《關於增補董事會專門委員會成員的議案》

表決情況：9票赞同，0票反對，0票棄權。

赞同獨立董事李百興先生增補為公司第五屆董事會提名委員會負責人、戰略委員會成員及審計委員會成員，本次增補完结後，公司第五屆董事會各委員會成員組成如下：

1、提名委員會

負責人：李百興

成 員：付 磊 許興利

2、戰略委員會

負責人：劉載望

成 員： 李百興 劉勇

3、審計委員會

負責人：付 磊

成 員：李百興 許興利

4、薪酬與查核委員會

負責人：劉勇

成 員：付磊 劉載望

股票代碼：601886 股票簡稱：江河集團 布告編號：臨2021-007

江河創建集團股份有限公司

2020年年度業績預增布告

重要內容提示：

預計2020年年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤約88,540.83萬元到95,334.93萬元，同比添加約150.94%到170.19%。

公司本次業績預增首要系處置买卖性金融資產的投資收益及持有买卖性金融資產的公允價值變動損益合計影響額約25,821.64萬元、收到政府補助約8,813.52萬元，以及扣除非經常性損益後的利潤添加所造成的。

扣除上述非經常性損益事項後，預計2020年年度實現歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的凈利潤約51,246.75萬元到58,740.86萬元，同比添加約40.18%到60.67%。

一、本期業績預告情況

（一）業績預告期間

2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）業績預告情況

1.經財務部門开始測算，預計2020年年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤約88,540.83萬元到95,334.93萬元，與上年同期相比預計添加約53,256.50萬元到60,050.60萬元，同比添加約150.94%到170.19%。

2.歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的凈利潤約51,246.75萬元到58,740.86萬元，與上年同期相比預計添加約14,687.81萬元到22,181.91萬元，同比添加約40.18%到60.67%。

3. 本次業績預告未經註冊會計師審計。

二、上年同期業績情況

（一）歸屬於上市公司股東的凈利潤：35,284.33萬元；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的凈利潤：36,558.94萬元。

（二）每股收益：0.31元。

三、本期業績預增的首要原因

（一）主營業務影響

2020年公司建築裝飾及醫療健康業務除海外和國內部分地區受疫情反復的影響外，其他地區均已實現全面的復工復產，有用保证瞭公司正常的經營和盈余。2019年度公司商譽和無形資產減值準備計提較大，使得公司本年度業績同比增長較大。

（二）非經營性損益的影響

2020年公司非經營性損益的影響首要為處置买卖性金融資產的投資收益及持有买卖性金融資產的公允價值變動損益合計約25,821.64萬元，收到的政府補助約8,813.52萬元。

四、風險提示

公司不存在影響本次業績預告內容準確性的严重不確定要素。

五、其他說明事項

以上預告數據僅為开始核算數據，具體準確的財務數據以公司正式发表的經審計後的2020年年報為準，敬請廣大投資者註意投資風險。

特此布告。

江河創建集團股份有限公司董事會

2021年1月28日

股票代碼：601886 股票簡稱：江河集團 布告編號：臨2021-006

江河創建集團股份有限公司

關於投資設立全資子公司的布告

投資標的名稱：江河創建（濟南）控股有限公司（以工商核定為準）

註冊資本：50,000萬公民幣

● 風險提示：本次投資是公司基於戰略規劃及業務發展需求做出的審慎決策，但受當地方针、行業發展趨勢、區域市場行情變化以及經營办理團隊的業務拓宽才能等要素影響，對未來經營效益的實現將存在必定的不確定性。本次新設濟南子公司事項需求相關主管部門備案或審批，能否获得相關的備案或審批，以及最終获得備案或審批時間存在不確定性的風險。敬請廣大投資者謹慎投資，註意投資風險。

一、對外投資概述

江河創建集團股份有限公司（下稱“江河集團”或“公司”）根據公司發展戰略及業務經營需求，擬與全資子公司江河香港控股有限公司（下稱“江河香港”）在濟南設立江河創建（濟南）控股有限公司（下稱“濟南子公司”）, 並通過濟南子公司組建江河集團北方總部，首要服務支撐公司在華北、華東、中西部等北方市場的業務運營，從而深化完善公司在國內的戰略佈局，构成北京、上海、廣州、成都、濟南和武漢六大區域佈局，進一步提高公司的中心競爭力。

本次投資事項已經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過。根據中國證監會《上市公司严重資產重組办理辦法》等法令、行政法規、規章和其他規范性文件規定，該投資事項不構成严重資產重組行為，亦不屬於關聯买卖事項，根據《上海證券买卖所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，該對外投資事項無需提交股東大會審議。

二、投資標的根本情況

1.公司名稱：江河創建（濟南）控股有限公司（以工商核定為準）

2.註冊資本：公民幣50,000萬元

3.股東及出資份额：公司出資40,000萬元，占比80%；江河香港出資10,000萬元，占比20%。

4.註冊地址：濟南市章丘區

5.經營范圍：一般項目：建築裝飾、水暖管道零件及其他建築用金屬制品制作；新资料技術研發；專業設計服務；對外承包工程；工程办理服務；金屬門窗工程施工；門窗制作加工；建築裝飾资料銷售；建築资料銷售；金屬资料銷售；橡膠制品銷售；有色金屬合金銷售；保溫资料銷售；以自有資金從事投資活動；企業办理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術沟通、技術轉讓、技術推廣；（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

許可項目：各類工程建設活動；建築智能化工程施工；住所室內裝飾裝修；建設工程設計；（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

6.人員组织：董事會成員為5人，監事1人。

三、本次投資對上市公司的影響

公司基於未來長遠戰略規劃及業務發展需求，在濟南設立全資子公司，並通過濟南子公司組建江河集團北方總部，能够依托濟南的區域優勢，服務支撐公司在華北、華東、中西部等北方市場的業務，下降公司整體運營本钱，有利於進一步增強公司在北方市場的綜合競爭力，完善公司在國內的產業佈局。本次投資新設濟南子公司是公司的戰略佈局投資，公司以自有資金投入，不會對公司財務狀況和經營狀況產生晦气影響。從公司長遠發展看，本次投資對公司業務的拓宽將帶來積極影響，契合公司戰略投資規劃及全體股東的利益。

四、對外投資的風險剖析

1.本次投資是公司基於戰略規劃及業務發展需求做出的審慎決策，但受當地方针、行業發展趨勢、區域市場行情變化以及經營办理團隊的業務拓宽才能等要素影響，對未來經營效益的實現將存在必定的不確定性。

2. 本次新設濟南子公司事項需求相關主管部門備案或審批，能否获得相關的備案或審批，以及最終获得備案或審批時間存在不確定性的風險。敬請廣大投資者謹慎投資，註意投資風險。