證券代碼：300562 證券簡稱：樂心醫療 布告編號：2021-025

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廣東樂心醫療電子股份有限公司（以下簡稱“樂心醫療”或“公司”）於2021年03月29日召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十七次會議及2021年04月16日召開2021年第2次臨時股東大會，會議審議通過瞭《關於變更註冊資本及修訂<公司章程>的議案》。

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根據《上市公司股權激勵浓艳辦法》（以下簡稱“《浓艳辦法》”）等相關法令法規及公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“激勵計劃”）等相關規定，因公司本次激勵計劃初次颁发限制性股票的12名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象的資格，公司將回購其已獲授但没有免除限售的限制性股票202,467股並進行註銷，本次公司限制性股票回購價格為6.81元/股，回購資金總額為1,378,800.27元。本次註銷後總股本將減少202,467股，變為214,450,842 股；註冊資本將減少202,467元，變為214,450,842元。

公司本次回購註銷部分限制性股票將導致註冊資本減少，根據《中華公民共和國公司法》等相關法令、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本布告发表之日起45日內，均有權向本公司申報債權，並可根據合法債權文件及憑證要求公司清償債務或许供给相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購註銷將按法定程序繼續實施。債權人如要求公司清償債務或许供给相應擔保的，應根據《中華公民共和國公司法》等相關法令、法規的規定，向公司提出書面請求，並隨附相關證明文件。

特此布告。

廣東樂心醫療電子股份有限公司

董事會

二二一年四月十六日